长安信息产业（集团）股份有限公司
 二 O 一二年第一次临时股东大会
             会议资料



        2012 年 2 月 2 日 9：30
        （西安绿地假日酒店）
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                                     目           录


1、二 O 一二年第一次临时股东大会会议须知 ……………… 2
2、二 O 一二年第一次临时股东大会会议议程 ……………… 3
3、关于续聘会计师事务所的议案 …………………………… 4




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                   长安信息产业(集团)股份有限公司
             二 O 一二年第一次临时股东大会会议须知

                                   （2012 年 2 月 2 日）

     为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，
根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等有
关规定，特制定会议规则如下：
      一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项
权利。
      二、股东要求在股东大会发言，应当在股东大会召开前向大会秘
书处登记。股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额。在股东
大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询时，应当
先向大会秘书处报告，经大会主持人许可，方可发言或提出问题。
      三、单独或合并持有公司有表决权总数 3%以上的股东可以提出
临时提案（具体规定按照中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》
执行）。
      四、股东大会采取记名方式投票表决。本次股东大会设监票人四
名，其中律师一名，股东代表二名，监事代表一名。表决结果由监票
人向大会报告并签名。
      五、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其
他股东权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。




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                长安信息产业（集团）股份有限公司
             二 O 一二年第一次临时股东大会会议议程



时间：2012 年 2 月 2 日上午 9 时 30 分
地点：西安绿地假日酒店
主持人：骆志松




 序号                   会议内容                                                报告人
   1      关于续聘会计师事务所的议案                                            骆志松




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                   长安信息产业(集团)股份有限公司
                     关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：
      鉴于公司审计机构聘期已满，根据公司董事会的建议，公司续聘中磊会计
师事务所有限责任公司为公司 2011 年度审计机构，聘期一年。
     中磊会计师事务所有限责任公司总部设在北京，在北京、江西、浙江、吉林、
广西和福建等地设有分所。其拥有员工 368 人，其中：注册会计师 166 人、注册
资产评估师 64 人、注册税务师 16 人、造价工程师 20 人、房地产评估师 9 人，
中高级职称 215 人。根据中国注册会计师协会公布的 2003 年会计师事务所前百
位排行表中磊会计师事务所有限责任公司位于同行业排名第 20 位。目前中磊会
计师事务所有限责任公司已连续为公司提供审计服务 6 年。
     请审议。




                                                         二 O 一二年二月二日




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