证券代码：600706               证券简称：ST 长信                     编号：临 2012-006




                长安信息产业（集团）股份有限公司
             二 O 一二年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


      长安信息产业（集团）股份有限公司二 O 一二年第一次临时股东大会于 2012
年 2 月 2 日上午 9 时 30 分在西安绿地假日酒店举行。出席会议的股东及股东代
表 4 人，代表股份 18,490,765 股（均为无限售条件的流通股），占公司股份总数
的 21.17%，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经大会审议，并以逐项记
名投票表决的方式对如下议案进行了表决：
      一、审议通过关于续聘会计师事务所的议案。
      赞成票 18,490,765 股，占出席会议股东所持股份总数的 100%，反对票 0 股，
弃权票 0 股。
      本次股东大会聘请北京市中凯律师事务所西安分所杨韬、赵少宁律师出席
会议，并出具法律意见书。认为：本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股
东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果
合法有效。
      特此公告。




                                        长安信息产业（集团）股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                   二 O 一二年二月二日




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