证券代码：600706               证券简称：ST 长信              编号：临 2012-010



                 长安信息产业（集团）股份有限公司
               关于召开二 O 一一年度股东大会的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


       长安信息产业（集团）股份有限公司定于 2012 年 3 月 28 日上午九时三十
分在西安绿地假日酒店（西安市高新区锦业路 1 号）召开公司二 O 一一年度股
东大会，现将有关事项公告如下：
       一、会议内容：
       1、2011 年度董事会工作报告；
       2、2011 年度监事会工作报告；
       3、2011 年度财务决算报告；
       4、公司 2011 年年度报告；
       5、2011 年度利润分配方案；
       6、关于提请股东大会延长董事会本次重大资产重组授权有效期的议案。
       二、出席会议的对象：
       1、公司董事、监事及高级管理人员；
       2、截止 2012 年 3 月 20 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托代理人。
       3、监票人、见证律师以及相关工作人员。
       三、登记办法：
       1、登记时间：2012 年 3 月 26 日北京时间 9：00－12：00、13：00－17：
00；
        2、登记方式：
       （1）自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份
证复印件、股东上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；
       （2）法人股东持法定代表人证明文件、企业营业执照复印件、股东上海股
票账户卡、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、股东上
海股票账户卡、法人单位证明、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并
加盖公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。

                                      1
证券代码：600706                  证券简称：ST 长信                     编号：临 2012-010


     （3）异地股东可以用信函或传真方式登记。
      3、登记地点：公司董事会秘书处。
      四、其他事项：
      1、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
      2、公司地址：陕西省西安市高新区唐延路 1 号旺座国际城 B 座 30 层
          邮政编码：710065
          联系电话：（029）88858950
          传       真：（029）88360915
          联 系 人：刘新丽、许焱
      特此公告。




                                           长安信息产业（集团）股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                      二 O 一二年三月六日




                                         2
证券代码：600706                     证券简称：ST 长信                     编号：临 2012-010


附：授权委托书（复印有效）


                                 授 权 委 托 书

      兹全权委托                                先生（女士）代表本人（本单位）出席
长安信息产业（集团）股份有限公司2011年度股东大会，并对下列全部议案行使
表决权。
 委托人签名（盖章）                              委托人身份证号

 委托人股东账户                                  委托人持股数量

 受托人签名                                      受托人身份证号

 委托日期                                        有效期限


 议案序号                议案内容                  同意     反对       弃权       回避
      1        2011 年度董事会工作报告
      2        2011 年度监事会工作报告
      3        2011 年度财务决算报告
      4        公司 2011 年年度报告
      5        2011 年度利润分配方案
      6        关于提请股东大会延长董
               事会本次重大资产重组授
               权有效期的议案

备注：
1、委托人对受托人的授权指示以在“回避”、“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为
准，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具
体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意思进行投
票表决。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

3、委托人为法人股东的，还应加盖法人单位公章。




                                            3