证券代码：600706               证券简称：ST 长信              编号：临 2012-008



                   长安信息产业（集团）股份有限公司
                   第六届董事会第十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



     长安信息产业（集团）股份有限公司第六届董事会第十六次会议于 2012 年
3 月 6 日在公司会议室召开（会议通知于 2012 年 2 月 24 日以电话、传真和送达
方式发出）。会议应到董事 7 人，实到 5 人，骆志鸿先生因公出差未能出席会议，
书面委托董事骆志松先生代为表决，曹红文女士因公出国未能出席会议，书面委
托独立董事许兆龙先生代为表决。公司监事会监事、高级管理人员列席会议。经
会议审议全票通过如下决议：
      一、《2011 年度总经理业务工作报告》；
      二、《2011 年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；
      三、公司 2011 年年度报告和 2011 年年度报告摘要，并提交股东大会审议；
      四、《2011 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；
     五、关于对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明；

     公司董事会认为：强调事项段充分说明了公司的或有风险。

     1、目前公司重大资产重组方案已经中国证监会核准通过，但资产置换交割
工作尚在筹备之中。

     2、截至2011年12月31日，公司累计未弥补亏损23,493.86万元，归属于母公
司所有者权益-8,441.26万元，鉴于公司目前的经营状况和本次资产重组的进展
情况，提请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

     六、关于对陕西长信大药房有限公司计提资产减值准备的议案；
     公司下属控股子公司陕西长信大药房有限公司注册资本 600 万元，法定代表
人：蔡世杰，经营范围：化学药制剂、抗生素、生化药品、中成药、中药材、中
药饮片、生物制品、诊断药品的零售；第一、第二类医疗器械等。
     2003 年，公司出资 306 万元组建陕西长信大药房有限公司，占其注册资本


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比例的 51%。
     2011 年末，经审计陕西长信大药房有限公司总资产 900.79 万元，总负债
718.67 万元，净资产 182.12 万元，2011 年度营业收入 0.85 万元，净利润-87.96
万元，未分配利润-417.88 万元。
     由于陕西长信大药房有限公司于 2011 年元月起停业，至今未恢复营业，2011
年度，母公司按预计可收回金额对陕西长信大药房有限公司长期股权投资计提资
产减值准备 217 万元，对母公司报表损益影响数 217 万元，该项计提不影响公司
2011 年度合并报表损益。
     七、2011 年度利润分配预案，并提交股东大会审议；
     2011 年 度 ， 公 司 实 现 净 利 润 -21,880,012.15 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润
-213,058,584.24 元，扣除提取法定盈余公积金 0 元，可供股东分配的利润为
-234,938,596.39 元。
     鉴于公司本报告期亏损，本次利润分配预案为：不进行利润分配，也不进
行资本公积金转增股本。
     八、关于向公司第一大股东陕西华汉实业集团有限公司借款的议案；
     鉴于公司目前的实际情况，流动资金持续较为紧张，为保证公司正常的生产
经营，公司与第一大股东陕西华汉实业集团有限公司协商，向其申请不超过 6000
万元人民币的借款额度，借款根据公司实际需要由公司第一大股东分期逐步提
供，按照年利率 6%计算利息。

     九、关于提请股东大会延长董事会本次重大资产重组授权有效期的预案，
并提交股东大会审议；
     2011 年 2 月 28 日，公司 2011 年第一次临时股东大会已经对董事会关于办
理本次重大资产重组相关事宜进行授权，该授权自股东大会审议通过后的 12 个
月内有效。鉴于公司重大资产出售及发行股份购买资产事项已经中国证监会核
准，且目前公司正与相关方就本次重组的具体实施事宜进行磋商，为继续合法、
有效地完成公司重大资产重组工作，拟提请股东大会同意将上述授权事宜延长一
年，起算日期为股东大会审议通过本议案之日，具体授权内容与 2011 年第一次
临时股东大会的授权内容一致。
     十、同意召开公司二 O 一一年度股东大会有关事宜。


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    特此公告。


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                                       二 O 一二年三月六日




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