长安信息产业（集团）股份有限公司
 二 O 一二年第二次临时股东大会
            会议资料

        （西安绿地假日酒店）




          2012 年 5 月 30 日
               9：30
                           长安信息产业（集团）股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会会议资料




                                      目         录


     序号                                       内      容                                      页码

       1       2012 年第二次临时股东大会会议须知                                                 3

       2       2012 年第二次临时股东大会会议议程                                                 4

       3       关于修改《公司章程》的议案                                                        5

       4       关于提名董事侯选人的议案                                                          6

       5       关于提名监事候选人的议案                                                          9

       6       公司《股东大会网络投票工作制度》                                                  10




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             二 O 一二年第二次临时股东大会会议须知

                                   （2012 年 5 月 30 日）

     为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，
根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等有
关规定，特制定会议规则如下：
      一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项
权利。
      二、股东要求在股东大会发言，应当在股东大会召开前向大会秘
书处登记。股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额。在股东
大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询时，应当
先向大会秘书处报告，经大会主持人许可，方可发言或提出问题。
      三、单独或合并持有公司有表决权总数 3%以上的股东可以提出
临时提案（具体规定按照中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》
执行）。
      四、股东大会采取记名方式投票表决。本次股东大会设监票人四
名，其中律师一名，股东代表二名，监事代表一名。表决结果由监票
人向大会报告并签名。
      五、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其

他股东权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。




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             二 O 一二年第二次临时股东大会会议议程


时间：2012 年 5 月 30 日上午 9 时 30 分

地点：西安绿地假日酒店

主持人：骆志松




      序号                                 议案内容                                    报告人
        1        关于修改《公司章程》的议案                                            骆志松

        2        关于提名董事侯选人的议案                                              骆志松

        3        关于提名监事候选人的议案                                              骆志松

        4        公司《股东大会网络投票工作制度》                                      骆志松




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文件之一




                   长安信息产业(集团)股份有限公司
                     关于修改《公司章程》的议案

各位股东：
      根据公司目前的实际情况，建议对《公司章程》做如下修改：
      原第一百零六条       董事会由七名董事组成，设董事长一人，独立董事三人。
      现修改为：
      第一百零六条      董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事三人。
      请审议。




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文件之二


                   长安信息产业(集团)股份有限公司
                     关于提名董事候选人的议案

各位股东：
      鉴于公司董事骆志鸿先生、邓支农先生、尹星先生向公司提出申请辞去公
司董事职务，独立董事刘学尧先生、许兆龙先生、曹红文女士向公司提出申请辞
去公司独立董事职务。根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，经公司第六届董事会第十
七次会议决议，建议提名新的董事候选人为：贾涛先生、李铁军先生、柳三洋先
生、杨涛先生、臧博先生，独立董事候选人为：张俊瑞先生、闫玉新先生、蔡建
新先生。
      独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。
      请审议。




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附：董事、独立董事候选人简历：
      贾   涛先生，39 岁，MBA 硕士学历，中共党员。曾任深圳锦绣中华旅游发
展有限公司餐饮部、场务部经理，西安大唐芙蓉园旅游发展有限公司常务副总经
理、总经理，西安唐华宾馆有限公司董事长，西安曲江文化产业投资（集团）有
限公司总经理助理，西安曲江文化旅游（集团）有限公司总经理等职；现任曲江
新区管委会大雁塔广场管理处处长，西安曲江文化产业投资（集团）有限公司副
总经理，西安曲江文化旅游（集团）有限公司董事长兼总经理。
      李铁军先生，38 岁，工商管理硕士研究生，会计师。曾任西安通济股份有
限公司财务处会计，西安高科（集团）公司财务部财务主管，西安曲江投资建设
有限公司财务总监，西安曲江大唐不夜城文化商业有限公司财务总监、常务副总、


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总经理等职；现任西安曲江大唐不夜城文化商业（集团）有限公司董事长兼总经
理，西安曲江文化产业投资（集团）有限公司副总经理。
      柳三洋先生，43 岁，大学本科，经济师，中共党员。曾任西安华山机械工
业有限公司劳资教育处劳资主管、审计处审计主管，西安高科（集团）公司财务
部财务主管，西安高新产业开发区房地产开发公司副总经理兼董事会秘书、财务
总监，西安曲江文化旅游（集团）有限公司副总经理等职。
      杨   涛先生，31 岁，研究生学历，博士学位，中共党员。曾任西安大唐芙
蓉园旅游发展有限公司文化艺术发展部主管、宣传策划部经理，西安曲江文化旅
游（集团）有限公司总经理助理、总经办部门总经理、副总经理等职。
      臧   博先生，37 岁，大学本科，在读 MBA，会计师，中共党员。曾任西安
皇后大酒店财务部主管，陕西省妇女儿童活动中心财务总监，西安唐华宾馆有限
公司财务部经理、西安曲江文化产业投资（集团）有限公司外派唐华宾馆财务部
长，西安曲江文化产业投资（集团）有限公司外派西安曲江文化旅游（集团）有
限公司财务部长，西安曲江文化旅游（集团）有限公司财务管理部部门总经理等
职；现任西安曲江文化旅游（集团）有限公司副总经理。
      张俊瑞先生，51 岁，博士研究生，博士学位，中共党员。曾在陕西财经学
院会计系、财会学院、西安交通大学会计学院、管理学院任职，先后任天地源股
份有限公司独立董事、西部材料股份有限公司独立董事、国务院学位办全国会计
专业学位研究生教育教学指导委员会委员、中国会计学会理事、中国会计学会教
育分会常务理事、中国注册会计师协会教育委员会委员、西安交通大学教学委员
会委员、陕西会计学会副会长、西安总会计师协会副会长、西安市会计学会副会
长、《三友会计论丛》编委、《财务管理经典译丛》编委、《南开管理评论》等刊
物审稿专家、《中国会计评论》杂志理事会委员、泰安财经学科建设学术委员会-
会计学科学术委员会委员；现任西安交通大学管理学院教授、博士生导师，学科
负责人。
     闫玉新先生，38 岁，研究生学历，博士学位，执业律师。曾任陕西永嘉信
律师事务所工作律师，现任陕西睿诚律师事务所主任，并担任陕西省律师协会公
司金融证券专业委员会副主任、陕西省法学会房地产学会理事、西安仲裁委员会
仲裁员、陕西省经济社会发展法律服务团省直机关法律服务团和中小企业法律服
务团成员、西安外事学院法学院的特约教授、西安外事学院法学研究所研究员。

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       蔡建新先生，62 岁，大专学历，高级经济师，中共党员。西北大学兼职教
授，中国饭店业经营管理大师，高级职业经理人。西安水务集团的上市顾问和西
海投资公司的高级顾问。曾任西安旅游服务集团公司常务副总经理，西安旅游（集
团）股份有限公司总经理、董事长、党委书记、国家股股权代表，西安旅游集团
副总经理、副董事长，西安市副局级领导干部，中国商业企业管理协会副会长，
西安市旅游协会副会长等职。先后获西安市劳动模范，中国商业创业企业家，陕
西省商业优秀企业家，全国 QC 小组活动卓越领导者，西安市敬岗爱业标兵等称
号。




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文件之三


                  长安信息产业（集团）股份有限公司
                      关于提名监事候选人的议案

各位股东：
       鉴于公司监事许青加先生、施玉坤先生向公司监事会提出申请辞去公司监
事职务，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，经公司第六
届监事会第十次会议决议，建议提名新的监事候选人为：周德嘉先生、史展莉女
士。
       请审议。




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附：监事候选人简历：
       周德嘉先生，49 岁，大学本科。曾历任电子工业部国营 877 厂技术员、车
间主任、一分厂厂长、厂团委书记、研究所所长，西安高科（集团）新西部实业
发展公司常务副总经理，高新区长安科技产业园管理办常务副主任，高新区电子
工业园管理办公室主任，西安高新技术产业开发区高科集团公司副总经理等职；
现任西安曲江文化产业投资（集团）公司副总经理。
       史展莉女士，45 岁，大学本科。曾任长安信息产业（集团）股份有限公司
财务部会计主管、子公司财务负责人、集团公司财务部副经理等职；现任西安曲
江文化产业投资（集团）有限公司财务部综合会计、财务部副部长。




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文件之四



            长安信息产业（集团）股份有限公司
        关于制订《股东大会网络投票工作制度》的议案

各位股东：
      为规范公司股东大会网络投票工作，便于股东行使表决权，保护全体投资
者的合法权益，根据监管部门的要求，经公司第六届董事会第十八次会议决议，
制订了《股东大会网络投票工作制度》，全文已刊登在上海证券交易所网站上
（www.sse.com.cn）。
      请审议。




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