长安信息产业（集团）股份有限公司
 二 O 一二年第三次临时股东大会
             会议资料

     （西安大唐芙蓉园芳林苑酒店）




           2012 年 6 月 15 日
                9：30
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                                      目             录


    序 号                                 内          容                             页       码

       1        2012 年第三次临时股东大会会议须知                                         3

       2        2012 年第三次临时股东大会会议议程                                         4

       3        关于修改《公司章程》的议案                                                5

       4        关于更换会计师事务所的议案                                                7




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             二 O 一二年第三次临时股东大会会议须知

                                   （2012 年 6 月 15 日）

     为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，
根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等有
关规定，特制定会议规则如下：
      一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项
权利。
      二、股东要求在股东大会发言，应当在股东大会召开前向大会秘
书处登记。股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额。在股东
大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询时，应当
先向大会秘书处报告，经大会主持人许可，方可发言或提出问题。
      三、单独或合并持有公司有表决权总数 3%以上的股东可以提出
临时提案（具体规定按照中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》
执行）。
      四、股东大会采取记名方式投票表决。本次股东大会设监票人四
名，其中律师一名，股东代表二名，监事代表一名。表决结果由监票
人向大会报告并签名。
      五、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其
他股东权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。




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             二 O 一二年第三次临时股东大会会议议程


时间：2012 年 6 月 15 日上午 9 时 30 分

地点：西安大唐芙蓉园芳林苑酒店

主持人：贾      涛




   序号                               议案内容                                   报告人
     1       关于修改《公司章程》的议案                                          贾    涛

     2       关于更换会计师事务所的议案                                          张俊瑞




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文件之一


                   长安信息产业(集团)股份有限公司
                     关于修改《公司章程》的议案

各位股东：
      根据公司目前的实际情况，经公司第六届董事会第十九次会议决议，建议
对《公司章程》做如下修改：
      原第五条     公司住所：陕西省西安市高新区唐延路 1 号旺座国际城 B 座 30
层   邮政编码：710065
      现修改为：
      第五条    公司住所：西安市雁塔南路 292 号曲江文化大厦 6-7 层                  邮政编
码：710061
      原第六条     公司注册资本为人民币 87,333,441 元。
      现修改为：
      第六条    公司注册资本为人民币 179,509,675 元。
      原第十三条      经公司登记机关核准，公司经营范围是：医疗投资、医院管
理投资、咨询。计算机硬件、软件、系统、外部设备的开发、生产和销售；通信
电子产品的开发、生产、销售；高科技信息咨询、服务业。生产、加工国内贸易
（国家法律、法规禁止生产和经营的除外）。承办中外合资经营、合作生产及开
展“三来一补”业务。房地产的投资、开发、销售；物业管理。零售，百货。
      现修改为：
      第十三条     经公司登记机关核准，公司经营范围是：一般经营项目类：芙
蓉园的经营；旅游项目的建设开发和经营；景区的运营管理服务；舞台、灯光音
响设备租赁；对外文化演出的开发和经营；停车场的经营；旅游纪念品的开发与
销售；国内外旅游咨询及商务信息咨询（除专项审批项目）；计算机及相关电子
产品的软硬件开发和销售；计算机网络工程；机械设备的销售(专控除外)；广告
的设计、制作、代理、发布；海洋动物展览表演；海洋科普教育；水生生物的驯
养、繁殖、经营利用；水生观赏生物的对外租赁、维护、销售及相关器具的制作、
销售、安装、服务；水族馆相关海景、维生专业设施、设备的设计、制作安装、
维护；日用百货、珠宝首饰、旅游纪念品、儿童玩具的零售；潜水员的培训、服

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务；酒店的筹建；经营娱乐设施；以资金、技术、设备等形式对高新技术、旅游
行业投资（除国家规定的专控及前置许可项目）；以下限分支机构经营：剧院演
出、餐饮、茶社及酒店的开发和经营；饮料、小食品、烟草的零售（除国家规定
的专控及前置许可项目）。
     原第一百五十五条        公司利润分配政策第（二）条为：
     公司保持利润分配政策的连续性与稳定性。若公司年度报告盈利但未提出
现金利润分配预案，公司应在年度报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的
资金留存公司的用途。
      现修改为：
     公司保持利润分配政策的连续性与稳定性。每年以现金方式分配的利润不
低于当年实现的可供分配利润的 10%。若公司年度报告盈利但未提出现金利润分
配预案，公司应在年度报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公
司的用途。
     请审议。




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文件之二


                   长安信息产业(集团)股份有限公司
                     关于更换会计师事务所的议案


各位股东：
     鉴于公司重大资产重组已获中国证监会批准并即将实施完成，公司主营业务
将发生重大变化，及公司原审计机构中磊会计师事务所聘期已到，经友好协商，
公司拟更换审计机构，聘任希格玛会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计
机构，聘期一年。
     希格玛会计师事务所有限公司是在原 1998 年成立的西安会计师事务所基础
上改制设立的综合性会计师事务所，注册资本 1000 万元，在宝鸡、北京、甘肃、
厦门、宁夏等地设有分所。现有员工 410 余人，其中注册会计师 181 人、注册资
产评估师 23 人、注册税务师 33 人、土地估价师 7 人、房地产估价师 4 人、咨询
工程师 7 人、造价工程师 21 人。2011 年全国行业排名 38 名，是西北地区唯一
一家独立具有从事证券、期货相关业务审计资格的会计师事务所。
     请审议。




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