曲江文旅：2017年第一次临时股东大会会议资料2017-03-25
西安曲江文化旅游股份有限公司
XI’AN QUJIANG CULTURAL TOURISM CO.,LTD.
2017 年第一次临时股东大会
会 议 资 料
（西安大唐芙蓉园芳林苑酒店）
2017 年 4 月 6 日
15:00
西安曲江文化旅游股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会
会议资料
目 录
序号 内 容 页码
1 股东大会须知 3
2 2017 年第一次临时股东大会会议议程 4
公司关于向中国工商银行股份有限公司西安高新技
3 5
术开发区支行申请借款的议案
4 公司关于董事会换届选举董事的议案 7
5 公司关于董事会换届选举独立董事的议案 10
6 公司关于监事会换届选举的议案 12
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西安曲江文化旅游股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会
会议资料
西安曲江文化旅游股份有限公司
股东大会须知
为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司
法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定，特制定会议规
则如下：
一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
二、股东要求在股东大会发言，应当在股东大会召开前向大会秘书处登记。
股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额。在股东大会召开过程中，股东
临时要求发言或就有关问题提出质询时，应当先向大会秘书处报告，经大会主持
人许可，方可发言或提出问题。
三、单独或合并持有公司有表决权总数 3%以上的股东可以提出临时提案（具
体规定按照中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》执行）。
四、股东大会采取记名方式投票表决。本次股东大会设监票人四名，其中律
师一名，股东代表二名，监事代表一名。表决结果由监票人向大会报告并签名。
五、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证
券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的
一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
六、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益，
不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。
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西安曲江文化旅游股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会
会议资料
西安曲江文化旅游股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会会议议程
时 间：2017 年 4 月 6 日下午 3：00 时
地 点：西安大唐芙蓉园芳林苑酒店
主持人：柳三洋
序号 议案内容 报告人
公司关于向中国工商银行股份有限公司西安
1 柳三洋
高新技术开发区支行申请借款的议案
2 公司关于董事会换届选举董事的议案 柳三洋
3 公司关于董事会换届选举独立董事的议案 柳三洋
4 公司关于监事会换届选举的议案 周德嘉
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西安曲江文化旅游股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会
会议资料
文件之一
西安曲江文化旅游股份有限公司
关于向中国工商银行股份有限公司西安高新技术
开发区支行申请借款的议案
各位股东：
公司拟以大唐芙蓉园门票收费权作为质押和公司自有芳林苑土地
及房屋（土地证号：市曲江国用（2012 出）第 090 号，面积 26550.3
平方米；房产证权属证号：西安市房权证曲江新区字第
1125102024-63-8～4 号，房屋坐落于西安市曲江新区芙蓉西路 99 号 8
幢，面积 11461.42 平方米）、御宴宫土地及房屋（土地证号：市曲江
国用（2012 出）第 088 号，面积 45047.7 平方米；房产证权属证号：
西安市房权证曲江新区字第 1125102024-63-6～4 号，房屋坐落于西安
市曲江新区芙蓉西路 99 号 6 幢，面积 15376.50 平方米）、唐集市土地
及房屋（土地证号：市曲江国用（2012 出）第 089 号，面积 29881.0
平方米；房产证权属证号：西安市房权证曲江新区字第
1125102024-63-24～3 号，房屋坐落于西安市曲江新区芙蓉西路 99 号
24 幢，面积 1874.15 平方米；房产证权属证号：西安市房权证曲江新
区字第 1125102024-63-25～1 号，房屋坐落于西安市曲江新区芙蓉西
路 99 号 25 幢，面积 1659.26 平方米；房产证权属证号：西安市房权
证曲江新区字第 1125102024-63-26～1 号，房屋坐落于西安市曲江新
区芙蓉西路 99 号 26 幢，面积 1015.41 平方米；房产证权属证号：西
安市房权证曲江新区字第 1125102024-63-27～1 号，房屋坐落于西安
市曲江新区芙蓉西路 99 号 27 幢，面积 444.75 平方米；房产证权属证
号：西安市房权证曲江新区字第 1125102024-63-28～3 号，房屋坐落
于西安市曲江新区芙蓉西路 99 号 28 幢，面积 1071.81 平方米；房产
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西安曲江文化旅游股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会
会议资料
证权属证号：西安市房权证曲江新区字第 1125102024-63-29～1 号，
房屋坐落于西安市曲江新区芙蓉西路 99 号 29 幢，面积 3131.34 平方
米；房产证权属证号：西安市房权证曲江新区字第 1125102024-63-30～
1 号，房屋坐落于西安市曲江新区芙蓉西路 99 号 30 幢，面积 1563.94
平方米）作为抵押，向中国工商银行股份有限公司西安高新技术开发
区支行申请 6.5 亿元借款，期限十年，用于公司日常运营、提升改造、
重大项目建设及置换他行贷款等。
请审议。
二〇一七年四月六日
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西安曲江文化旅游股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会
会议资料
文件之二
西安曲江文化旅游股份有限公司
关于董事会换届选举董事的议案
各位股东：
鉴于公司第七届董事会已任期届满。根据《公司法》、《证券法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等
有关规定，建议公司董事会实施如下换届选举方案：
1、公司第八届董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事，其
余六名为非独立董事。
2、公司董事会提名第八届董事会董事候选人为：李耀杰先生、骆
志松先生、李铁军先生、柳三洋先生、臧博先生、杨涛先生。
请审议。
二〇一七年四月六日
附：董事候选人简历：
李耀杰先生，1972 年 6 月生，大学本科，经济师，中共党员。曾
任西安曲江新区管委会房地局副局长，局长、新城管理办公室副主任、
土地储备中心主任、西安曲江临潼国家旅游休闲度假区管委会副主任、
西安曲江雁翔路文化产业聚集区管委会副主任；现任西安曲江文化产
业投资（集团）有限公司董事、总经理。
骆志松先生，1968 年 3 月生，大专学历。曾任惠豪房地产公司董
事、陕西华汉实业集团有限公司董事长、长安信息产业（集团）股份
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西安曲江文化旅游股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会
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有限公司董事长、泉州经纬房地产开发有限公司董事长、香港华汉投
资有限公司董事长、泉州华汉置业有限公司董事长、陕西德胜实业有
限公司董事长等职；现任陕西华汉实业集团有限公司监事，陕西汉华
投资有限公司董事长，公司董事。
李铁军先生，1974 年 6 月生，工商管理硕士研究生，会计师，中
共党员。曾任西安通济股份有限公司财务处会计，西安高科（集团）
公司财务部财务主管，西安曲江投资建设有限公司财务总监，西安曲
江大唐不夜城文化商业有限公司财务总监、常务副总、总经理、董事
长兼总经理，西安曲江丫丫影视文化传媒股份有限公司董事长，西安
曲江文化产业投资（集团）有限公司党委书记兼常务副总经理等职；
现任西安曲江旅游投资（集团）有限公司董事长兼总经理、西安曲江
出版传媒投资集团有限公司董事长兼总经理、西安出版社有限责任公
司董事长兼总经理、西安曲江大明宫投资（集团）有限公司副董事长、
西安曲江大秦帝国影业投资有限公司董事长、陕西文化产业投资控股
（集团）有限公司董事，曲江新区管委会副主任、公司董事等职。
柳三洋先生，1969 年 11 月生，大学本科，经济师，中共党员。曾
任西安华山机械工业有限公司劳资教育处劳资主管、审计处审计主管，
西安高科（集团）公司财务部财务主管，西安高科实业股份公司副总
经理、董事会秘书，西安高新技术产业开发区房地产开发公司财务总
监，西安曲江文化旅游（集团）有限公司副总经理等职；现任公司董
事、总经理。
臧 博先生，1975 年 10 月生，研究生学历，会计师，中共党员。
曾任西安皇后大酒店财务部主管，陕西省妇女儿童活动中心财务总监，
西安唐华宾馆有限公司财务部经理、西安曲江文化产业投资（集团）
有限公司外派唐华宾馆财务部长，西安曲江文化产业投资（集团）有
限公司外派西安曲江文化旅游（集团）有限公司财务部长，西安曲江
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西安曲江文化旅游股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会
会议资料
文化旅游（集团）有限公司财务管理部部门总经理，西安曲江文化旅
游（集团）有限公司副总经理等职；现任西安曲江旅游投资（集团）
有限公司副总经理，公司董事。
杨 涛先生，1981 年 8 月生，研究生学历，博士学位，中共党员。
曾任西安大唐芙蓉园旅游发展有限公司文化艺术发展部主管、宣传策
划部经理，西安曲江文化旅游（集团）有限公司总经理助理、总经办
部门总经理、副总经理等职；现任公司董事、副总经理。
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西安曲江文化旅游股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会
会议资料
文件之三
西安曲江文化旅游股份有限公司
关于董事会换届选举独立董事的议案
各位股东：
鉴于公司第七届董事会已任期届满。根据《公司法》、《证券法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等
有关规定，提名第八届董事会独立董事候选人为：张俊瑞先生、闫玉
新先生、杜莉萍女士。
独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。
请审议。
二〇一七年四月六日
附：独立董事候选人简历：
张俊瑞先生，1961 年 9 月生，经济学（会计学）博士，中共党员。
曾任陕西财经学院会计系、财会学院、西安交通大学会计学院、西安
交通大学管理学院教授、副院长。先后任天地源股份有限公司独立董
事、西部材料股份有限公司独立董事、全国会计专业学位研究生教育
教学指导委员会委员、中国会计学会理事、中国成本研究会理事，中
国会计学会教育分会会长、中国会计学会会计教育专业委员会委员，
陕西会计学会副会长、西安市会计学会副会长；现任西安交通大学管
理学院教授、博士生导师，学科负责人，公司独立董事。
闫玉新先生，1974 年 1 月生，研究生学历，博士学位，执业律师。
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曾任陕西永嘉信律师事务所工作律师；现任陕西海普睿诚律师事务所
高级合伙人、执行主任，陕西省省委政法委专家顾问、陕西省省委政
法委执法监督员、陕西省法学会宪法学会常务理事，陕西省律师协会
政府企业法律顾问专业委员会主任、西安仲裁委员会仲裁员、西北政
法大学兼职教授、陕西师范大学 EMPA 硕士生导师，公司独立董事。
杜莉萍女士，1963 年 4 月生，经济学硕士，在职管理哲学博士。
曾任廊坊发展股份有限公司董事、西安旅游管理顾问、西安饮食股份
有限公司独立董事、河南灵宝黄金股份有限公司独立董事；现任西北
大学 EMBA 教育中心主任、西北大学经济管理学院现代市场营销中心主
任、西北大学经济管理学院营销学教授；西安旅游局、西安商务局、
西安商业联合会顾问专家、廊坊市国土土地开发建设投资有限公司顾
问。
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会议资料
文件之四
西安曲江文化旅游股份有限公司
关于监事会换届选举的议案
各位股东：
鉴于公司第七届监事会已任期届满。根据中国证监会有关法律、
法规和《公司章程》的有关规定，建议监事会实施如下换届选举方案：
一、第八届监事会由三名监事组成，其中一名为职工监事，其余
二名由公司股东单位提名。
二、提名第八届监事会监事候选人为：周德嘉先生、史展莉女士。
根据公司职工代表大会选举，由赵雪花女士出任公司第八届监事
会职工监事。
请审议。
二〇一七年四月六日
附：监事候选人、职工监事简历：
周德嘉先生，1963 年 6 月生，大学本科，中共党员。曾历任电子
工业部国营 877 厂技术员、车间主任、一分厂厂长、厂团委书记、研
究所所长，西安高科（集团）新西部实业发展公司常务副总经理，高
新区长安科技产业园管理办常务副主任，高新区电子工业园管理办公
室主任，西安高新技术产业开发区高科集团公司副总经理，西安曲江
文化产业投资（集团）公司副总经理、党委书记等职；现任西安城墙
景区管理委员会党委书记，公司监事会主席。
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西安曲江文化旅游股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会
会议资料
史展莉女士，1967 年 8 月生，大学本科，中共党员。曾任长安信
息产业（集团）股份有限公司财务部会计主管、子公司财务负责人、
集团公司财务部副经理、西安曲江文化产业投资（集团）有限公司财
务部综合会计、财务部副部长等职；现任西安曲江文化产业投资（集
团）有限公司财务部部长，公司监事。
赵雪花女士，1971 年 12 月生，大专学历。曾任西安神洲假日酒店
餐饮部经理、曲江宾馆餐饮部副总监、紫薇山庄度假酒店餐饮部总监、
大唐芙蓉园芳林苑酒店餐饮部总监、阅江楼酒店副总经理、金缘阁酒
店总经理、寒窑遗址公园分公司总经理；现任大唐芙蓉园景区管理分
公司总经理。
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