证券代码：600706              证券简称：曲江文旅              编号：临 2017-015




                    西安曲江文化旅游股份有限公司
                   第八届监事会第一次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、监事会会议召开情况
     1、西安曲江文化旅游股份有限公司第八届监事会第一次会议的召开符合《公
司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》
的规定。
     2、会议通知和材料于 2017 年 3 月 27 日以传真和邮件方式发出。
     3、会议于 2017 年 4 月 6 日在西安大唐芙蓉园芳林苑酒店召开。
     4、会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
     5、会议由周德嘉先生主持。
     二、监事会会议审议情况
     会议审议并全票通过了关于选举公司监事会主席的议案。
     经公司 2017 年第一次临时股东大会决议，公司新一届监事会成员已经产生。
根据《公司章程》的有关规定，选举周德嘉先生为公司第八届监事会主席。
     特此公告


                                      西安曲江文化旅游股份有限公司监事会
                                               二〇一七年四月六日


附：周德嘉先生简历
     周德嘉先生，1963 年 6 月生，大学本科，中共党员。曾任电子工业部国营 877
厂技术员、车间主任、一分厂厂长、厂团委书记、研究所所长，西安高科（集团）
新西部实业发展公司常务副总经理，高新区长安科技产业园管理办常务副主任，
高新区电子工业园管理办公室主任，西安高新技术产业开发区高科集团公司副总
经理，西安曲江文化产业投资（集团）公司副总经理、党委书记等职；现任西安
城墙景区管理委员会党委书记，公司监事会主席。

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