证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2017-047
西安曲江文化旅游股份有限公司
关于追加 2017 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交公司股东大会审议：否
● 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方交易公允，不存在损害上市公
司利益，本次追加的日常关联交易不影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2017 年 10 月 26 日召开第八届董事会第七次会议审议通过了《公司关
于追加 2017 年度日常关联交易议案》，关联董事均回避表决，由其余 4 名非关联
董事表决，表决结果全票通过。
公司独立董事对该议案进行了事前审查，声明如下：
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述事宜构成关联交易，
公司董事会在审议该议案时，关联董事需进行回避表决。
我们认为公司追加的日常关联交易，符合公司业务特点及相关法律法规的规
定，交易行为在公平原则下合理进行，符合公司主业发展方向，避免同业竞争，
不存在损害公司和中小股东利益的情形。
同意将公司关于追加 2017 年度日常关联交易的议案提交公司第八届董事会第
七次会议审议。
公司独立董事对本交易进行了审核并发表独立意见：我们认为公司追加的日
常关联交易，符合公司业务特点及相关法律法规的规定，交易行为在公平原则下
合理进行，符合公司主业发展方向，避免同业竞争，不存在损害公司和中小股东
利益的情形。同意公司关于追加 2017 年度日常关联交易的议案。
（二）公司 2017 年 1～9 月实际发生的日常关联交易情况如下：
1
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交易价格
占同类 关联
关联交 关联交易 与市场参
关联交易 交易金 交易
关联交易类别 关 联 人 易定价 金额 考价格差
内容 额的比 结算
原则 (元) 异较大的
例(%) 方式
原因
文化集团
向关 西安曲江建设集团 市场定 协议
及其下属 销售商品 121,794.87 1.79 不适用
联人 有限公司 价方式 约定
公司
销售
市场定 协议
产品 旅游投资 旅游投资集团 销售商品 8,230.77 0.12 不适用
价方式 约定
及商 集团及其
陕西楼观福地旅游 市场定 协议
品 下属公司 销售商品 33,846.15 0.50 不适用
发展有限公司 价方式 约定
市场定 协议
大明宫集团 景区运营 10,628,763.32 1.41 不适用
价方式 约定
大明宫集
西安曲江大明宫建 市场定 协议
团及其下 酒店餐饮 651,168.16 0.09 不适用
设开发有限公司 价方式 约定
属公司
西安曲江大明宫置 市场定 协议
酒店餐饮 130,221.46 0.02 不适用
业有限公司 价方式 约定
景区运营 市场定 协议
文化集团 5,970,405.26 0.79 不适用
酒店餐饮 价方式 约定
西安曲江大唐不夜
市场定 协议
城文化商业(集团) 酒店餐饮 620,714.06 0.08 不适用
价方式 约定
有限公司
西安曲江秦汉唐文 酒店餐饮 市场定 协议
152,341.80 0.02 不适用
化商业有限公司 园林绿化 价方式 约定
西安曲江雁翔广场 市场定 协议
酒店餐饮 26,630.77 0.00 不适用
开发建设有限公司 价方式 约定
西安曲江汉嘉置业 市场定 协议
酒店餐饮 4,839.62 0.00 不适用
有限公司 价方式 约定
向关
西安曲江建设集团 市场定 协议
联人 酒店餐饮 129,289.52 0.02 不适用
有限公司 价方式 约定
提供
西安曲江新区圣境 市场定 协议
劳务 酒店餐饮 7,499.57 0.00 不适用
文化集团 物业管理有限公司 价方式 约定
及其下属 西安曲江影视投资 市场定 协议
酒店餐饮 388,803.85 0.05 不适用
公司 (集团)有限公司 价方式 约定
西安曲江影视文化 市场定 协议
酒店餐饮 121,260.42 0.02 不适用
传媒有限公司 价方式 约定
西安曲江文化演出 市场定 协议
酒店餐饮 20,632.07 0.00 不适用
（集团）有限公司 价方式 约定
西安曲江出版传媒 市场定 协议
酒店餐饮 155,206.47 0.02 不适用
股份有限公司 价方式 约定
西安曲江国际会展 市场定 协议
酒店餐饮 14,003.42 0.00 不适用
(集团)有限公司 价方式 约定
西安曲江大秦帝国 市场定 协议
旅游服务 16,178.77 0.00 不适用
影业投资有限公司 价方式 约定
西安曲江丫丫影视 市场定 协议
酒店餐饮 5,418.87 0.00 不适用
文化股份有限公司 价方式 约定
西安曲江国际会展 市场定 协议
酒店餐饮 890,821.96 0.12 不适用
投资控股有限公司 价方式 约定
2
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西安曲江文化产业 市场定 协议
酒店餐饮 9,993.11 0.00 不适用
风险投资有限公司 价方式 约定
西安文化科技创业 市场定 协议
酒店餐饮 131,986.84 0.02 不适用
城股份有限公司 价方式 约定
西安汉华房地产开 市场定 协议
酒店餐饮 89,595.28 0.01 不适用
发有限公司 价方式 约定
西安曲江爱乐艺术 市场定 协议
酒店餐饮 84,509.43 0.01 不适用
创作有限公司 价方式 约定
景区运营 市场定 协议
旅游投资集团 21,147,703.87 2.81 不适用
旅游投资 酒店餐饮 价方式 约定
集团及其 酒店餐饮
陕西楼观福地旅游 市场定 协议
下属公司 景区运营 249,133.21 0.03 不适用
发展有限公司 价方式 约定
管理
陕西文化产业投资控股(集团) 市场定 协议
酒店餐饮 5,741.51 0.00 不适用
有限公司 价方式 约定
西安曲江渼陂湖投资建设有限 景区运营 市场定 协议
1,066,449.06 0.14 不适用
公司 管理 价方式 约定
大明宫集
西安曲江文化园林 市场定 协议
团及其下 园林养护 9,895,487.03 1.86 不适用
有限公司 价方式 约定
属公司
市场定 协议
文化集团 物业费 391,063.51 0.07 不适用
价方式 约定
西安曲江新区圣境 市场定 协议
文化集团 物业管理有限公司 物业费 1,088,580.38 0.20 不适用
价方式 约定
接受 及其下属
关联 公司 西安曲江圣境商务 市场定 协议
物业费 50,880.51 0.01 不适用
方提 服务有限公司 价方式 约定
供的 西安曲江国际会展 市场定 协议
物业费 1,440,061.34 0.27 不适用
劳务 投资控股有限公司 价方式 约定
市场定 协议
旅游投资集团 物业费 309,397.09 0.06 不适用
价方式 约定
旅游投资
陕西楼观福地旅游 酒店餐饮 市场定 协议
集团及其 1,422.53 0.00 不适用
发展有限公司 价方式 约定
下属公司
西安海豚企业策划 广告宣传 市场定 协议
211,330.57 0.04 不适用
有限责任公司 费 价方式 约定
向关
大明宫集
联方 西安曲江文化园林 市场定 协议
团及其下 场地租赁 63,492.04 0.14 不适用
租出 有限公司 价方式 约定
属公司
资产
市场定 协议
文化集团 资产租赁 1,148,648.65 7.18 不适用
价方式 约定
接受 西安曲江国际会展 市场定 协议
关联 文化集团 投资控股有限公司 资产租赁 价方式 4,355,562.23 27.21 不适用
约定
方租 及其下属
入资 公司 市场定 协议
资产租赁 1,618,915.19 10.11 不适用
产 西安曲江建设集团 价方式 约定
有限公司 市场定 协议
场地租赁 63,752.91 0.40 不适用
价方式 约定
3
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酒店资产 市场定 协议
1,283,783.78 8.02 不适用
租赁 价方式 约定
旅游投资
市场定 协议
集团及其 旅游投资集团 资产租赁 5,405,405.31 33.17 不适用
价方式 约定
下属公司
市场定 协议
设备租赁 18,000.00 0.11 不适用
价方式 约定
合 计 70,228,966.54
二、2017 年度追加日常关联交易情况
公司积极拓展业务，现西安曲江渼陂湖投资建设有限公司（以下简称：渼陂
湖投资公司）拟委托公司为渼陂湖生态旅游区提供景区管理等服务，公司需追加
2017 年初预计的日常关联交易金额。
单位：万元
关联交易 本次预 占同类业务 本年年初至披露日与关联 上年实际
关联人
类别 计金额 比例(％) 人累计已发生的交易金额 发生金额
向关联人
渼陂湖投资公司 920 0.77 119.88 0
提供劳务
合 计 920 0.77 119.88 0
三、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
西安曲江渼陂湖投资建设有限公司
渼陂湖投资公司成立于2016年8月23日，注册地址：西安曲江新区杜陵邑南路
6号2号楼；注册资本5亿元人民币，为西安曲江文化控股有限公司控股子公司；法
定代表人：常文芝；主营业务：基础设施投资、开发、建设，建设工程投资、设
计、施工，土地整理及综合开发，资产管理；资产重组与并购，项目管理及咨询
服务，景区运营及管理；营业期限：长期。
截止 2016 年 12 月 31 日，渼陂湖投资公司总资产 4.99 亿元、净资产 4.98 亿
元，2016 年度实现主营业务收入 0.00 万元、净利润-179.92 万元。
（二）与公司的关联关系
关联人符合《股票上市规则》10.1.3 条第二项规定的关联关系情形。
（三）关联人的履约能力
渼陂湖投资公司为新成立的国有控股公司，能依法经营，具备履约能力。
四、关联交易主要内容和定价政策
公司向渼陂湖投资公司提供劳务，该关联交易遵循市场定价原则。
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五、关联交易目的和对公司的影响
公司追加的日常关联交易符合公司业务特点及相关法律法规的规定，交易行
为在公平原则下合理进行，符合公司主营业务发展方向，避免同业竞争，不存在
损害公司及中小股东利益的情况，不影响公司独立性。
六、备查文件
1、公司独立董事事前认可声明；
2、经公司独立董事签字确认的独立意见；
3、公司第八届董事会第七次会议决议；
4、公司第八届监事会第五次会议决议。
特此公告
西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十六日
5