西安曲江文化旅游股份有限公司
                                       董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告




          西安曲江文化旅游股份有限公司
      董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告

    西安曲江文化旅游股份有限公司（以下简称：公司）董事会审计
委员会（以下简称：审计委员会）由独立董事汪方军先生、独立董事
强力先生及董事臧博先生组成。根据上海证券交易所《上市公司董事
会审计委员会运作指引》、《关于做好上市公司 2018 年年度报告披露工
作的通知》、《公司章程》及公司《董事会审计委员会实施细则》的有
关规定，现就审计委员会 2018 年度履职情况报告如下：
    一、2018 年度审计委员会履职情况
    （一）履行 2017 年年报审计监督职责
    在公司 2017 年度财务报告的审计过程中，我们严格按照《审计委
员会年报工作规程》的要求充分发挥审计和监督作用，具体开展了以
下工作：
    （1）2018 年 2 月 12 日，我们就公司 2017 年年报审计工作与审计
机构沟通，就 2017 年度财务报告审计工作基本情况、审计范围、审计
计划及审计方法进行了讨论。
    （2）2018 年 4 月 13 日，在会计师出具初审意见后，我们就公司
2017 年年报审计工作与审计机构再次进行沟通，就审计结果及其他事
项进行了讨论。
    （3）在公司 2017 年年报审计期间，我们通过电话、电子邮件等
方式了解审计进展情况，并督促审计机构按照年报工作安排及时提交
审计报告。
    （二）指导内部审计工作
    2018 年度，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，同时督促
公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题
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提出了指导性意见，提高了内部审计的工作成效，防范经营风险。
    （三）审核公司的财务报告工作
    2018 年度，我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务会计
报表依据公司会计政策编制，会计政策运用恰当，会计估计合理，符
合新企业会计准则、企业会计制度及财务部发布的有关规定的要求，
公司财务报告真实、完整和准确，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重
大错报的情况。
    （四）审查公司内控制度
    公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海
证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和制度。
公司能严格执行各项法律法规、《公司章程》以及内部管理制度，股东
大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的
合法权益。
    （五）审核公司关联交易事项并出具意见
    2018 年度，我们对公司日常关联交易的议案进行了认真审议并出
具相关意见，认为公司发生的日常关联交易及与西安曲江国际会展投
资控股有限公司发生的唐华宾馆改扩建工程代建费的关联交易，符合
公司业务特点及相关法律法规的规定，交易行为在公平原则下合理进
行，符合公司主业发展方向，避免同业竞争，不存在损害公司和中小
股东利益的情况。
    公司认定的关联方符合《上海证券交易所股票上市规则》的关联
关系情形。
    二、2018 年度审计委员会会议召开情况
    2018 年度，我们出席了审计委员会全部会议，具体情况如下：
    （一）2018 年 4 月 18 日，第八届董事会审计委员会召开第五次会


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议，审议通过了公司《2017 年度财务会计报告》、《日常关联交易的议
案》、《2017 年度内部控制评价报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》
及《2018 年度审计工作计划》。
    （二）2018 年 4 月 24 日，第八届董事会审计委员会召开第六次会
议，审议通过了公司《2018 年第一季度报告》。
    （三）2018 年 8 月 20 日，第八届董事会审计委员会召开第七次会
议，审议通过了《2018 年半年度报告》及《摘要》。
    （四）2018 年 10 月 25 日，第八届董事会审计委员会召开第八次
会议，审议通过了公司《2018 年第三季度报告》。
    2018 年度，我们依据上海证券交易所有关法律法规及公司制定的
《审计委员会议事规则》等的相关规定，恪尽职守、认真勤勉地履行
了审计委员会的职责。



审计委员会委员签字：


      强 力                  汪方军                       臧    博




                                       二〇一九年四月十八日




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