证券代码：600706              证券简称：曲江文旅          公告编号：2019-014



               西安曲江文化旅游股份有限公司
             关于召开 2018 年年度股东大会的通知

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：

      股东大会召开日期：2019年5月20日
      本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
     一、    召开会议的基本情况
     (一)    股东大会类型和届次
     2018 年年度股东大会
     (二)    股东大会召集人：董事会
     (三)    投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式
     (四)    现场会议召开的日期、时间和地点
     召开的日期时间：2019 年 5 月 20 日    15 点 00 分
     召开地点：曲江银座酒店（翠华南路 982 号）
     (五)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 20 日
                        至 2019 年 5 月 20 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
     (六)    融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
                                       1
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
       (七)   涉及公开征集股东投票权
       无
       二、   会议审议事项
       本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                 投票股东类型
序号                            议案名称
                                                                   A 股股东
非累积投票议案
1       公司 2018 年度董事会工作报告                                  √
2       公司 2018 年度监事会工作报告                                  √
3       公司 2018 年年度报告及摘要                                    √
4       公司 2018 年度财务决算报告                                    √
5       公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本议案                  √
6       公司关于日常关联交易的议案                                    √
7       公司关于提请股东大会授权董事会决定向金融机构借款的议案        √
        公司关于提请股东大会授权董事长批准公司利用自有闲置资金
8                                                                     √
        购买理财产品的议案
9       公司关于续聘会计师事务所的议案                                √

       1、 各议案已披露的时间和披露媒体
       本次股东大会议案已经公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十
一次会议审议通过，详见 2019 年 4 月 20 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的相
关公告。
       2、 特别决议议案：5
       3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9
       4、 涉及关联股东回避表决的议案：公司关于日常关联交易的议案
            应回避表决的关联股东名称：西安曲江旅游投资（集团）有限公司
       5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
       三、 股东大会投票注意事项
       (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互

                                           2
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意
见的表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别            股票代码        股票简称         股权登记日
       Ａ股              600706         曲江文旅          2019/5/10

    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、   会议登记方法
    (一) 登记时间：2019 年 5 月 17 日北京时间 9:00～12:00、13:00～17:00。
    (二) 登记方式：
    1、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证复
印件、股东上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；
    2、法人股东持法定代表人证明文件、企业营业执照复印件、股东上海股票账
户卡、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、股东上海股
票账户卡、法人单位证明、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖
公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；
    3、异地股东可以用信函或传真方式登记。
    (三) 登记地点：公司董事会办公室。
    六、 其他事项


                                    3
(一) 会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
(二) 公司地址：西安市雁塔南路 292 号曲江文化大厦 8 层
邮政编码：710061
联系电话：(029)89129355
传    真：(029)89129350
联 系 人：李崧、高冉、许焱


特此公告




                                    西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
                                                        2019 年 4 月 18 日




附件 1：授权委托书
        报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议




                                4
附件 1：授权委托书

                                      授权委托书

西安曲江文化旅游股份有限公司：

         兹委托               先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月
20 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：

托人股东账户号：


序号                   非累积投票议案名称                 同意     反对    弃权   回避

1        公司 2018 年度董事会工作报告

2        公司 2018 年度监事会工作报告

3        公司 2018 年年度报告及摘要

4        公司 2018 年度财务决算报告

5        公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本议案

6        公司关于日常关联交易的议案
         公司关于提请股东大会授权董事会决定向金融机构
7
         借款的议案
         公司关于提请股东大会授权董事长批准公司利用自
8
         有闲置资金购买理财产品的议案
9        公司关于续聘会计师事务所的议案



委托人签名（盖章）：                            受托人签名：


委托人身份证号：                                受托人身份证号：


                                                    委托日期：        年    月    日


备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。



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