证券代码：600706                    证券简称：曲江文旅                    编号：临 2019-015




                   西安曲江文化旅游股份有限公司
                   关于召开 2018 年度利润分配预案
                         投资者说明会的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
     ●会议召开时间：2019 年 5 月 7 日（星期二）15:00-16:00
     ●会议召开地点：上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com
     ●会议召开方式：通过网络平台在线互动


     一、说明会类型
     公司于 2019 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过了《公
司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，详见公司 2019 年 4 月 20 日在
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网
站 http://www.sse.com.cn 披露的相关公告。
     本 次 利 润 分 配 及 资 本 公 积 转 增 股 本 预 案 为 ： 公 司 以 2018 年 末 总 股 本
179,509,675 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），共计
派发现金红利 8,077,935.38 元（含税），同时，公司进行资本公积转增股本，以
公司 2018 年末总股本 179,509,675 股为基数,每 10 股转增 2 股。该议案尚需提交
公司 2018 年年度股东大会审议。
     根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投
资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者进一步了解利润分配等情
况，公司决定通过网络平台在线互动的交流方式，召开 2018 年度利润分配预案投
资者说明会（以下简称：说明会），就公司利润分配预案的具体情况与广大投资者
进行充分交流。
     二、说明会召开的时间、地点
     1、说明会召开时间： 2019 年 5 月 7 日（星期二）下午 15:00-16:00；
     2、说明会召开地点：上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com。
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证券代码：600706                证券简称：曲江文旅                编号：临 2019-015


     三、参加人员
     出席本次说明会的人员有：公司董事长杨进女士、总经理杨涛先生、董事会
秘书高艳女士、财务总监狄洁华女士等。
     四、投资者参加方式
     1 、 投 资 者 可 在 2019 年 5 月 7 日 15:00-16 ： 00 通 过 上 证 路 演 中 心
http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次说明会。
     2、投资者可在 2019 年 5 月 6 日 17:00 前通过公告后附的电话、传真或者电
子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注
的问题进行回答。
     五、联系人及咨询办法
     联系人：李崧、高冉
     联系电话： 029-89129355
     传真：029-89129350
     邮箱：qjwlxjfh@126.com
     特此公告




                                     西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
                                              二〇一九年四月二十六日




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