西安曲江文化旅游股份有限公司
 XI,AN QUJIANG CULTURAL TOURISM CO.,LTD.



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2021 年第二次临时股东大会
          会 议 资 料
        （西安唐华华邑酒店）
                                     西安曲江文化旅游股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会
                                                                                   会议资料




                西安曲江文化旅游股份有限公司
                2021 年第二次临时股东大会须知

    为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上

市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定，特制定会议规则如下：

    一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

    二、股东要求在股东大会发言，应当在股东大会召开前向大会秘书处登记。股东发

言时，应当首先报告其所持有的股份份额。在股东大会召开过程中，股东临时要求发言

或就有关问题提出质询时，应当先向大会秘书处报告，经大会主持人许可，方可发言或

提出问题。

    三、单独或合并持有公司有表决权总数 3%以上的股东可以提出临时提案（具体规定

按照中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》执行）。

    四、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。公司通

过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络

投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种

表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

    五、本次股东大会设监票人四名，其中律师一名，股东代表二名，监事代表一名。

表决结果由监票人向大会报告并签名。

    六、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益，不得

扰乱大会的正常程序和会议秩序。




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              西安曲江文化旅游股份有限公司
            2021 年第二次临时股东大会会议议程

  时 间：2021 年 4 月 7 日下午 3:30 时
  地 点：西安唐华华邑酒店（雁引路 40 号）
  主持人：杨   进



序号                       议 案 内 容                                     报告人


 1     公司关于董事会换届选举董事的议案                                    杨   进


 2     公司关于董事会换届选举独立董事的议案                                杨   进


 3     公司关于监事会换届选举的议案                                        周德嘉




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文件之一

                 西安曲江文化旅游股份有限公司
                 关于董事会换届选举董事的议案

各位股东：
    鉴于公司第八届董事会已任期届满。根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，建议公司董事会实施如下换
届选举方案：
    1、公司第九届董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事，其余六名为非独立
董事。
    2、公司董事会提名第九届董事会董事候选人为：杨进女士、骆志松先生、史展莉
女士、岳福云先生、臧博先生、杨涛先生。
    请审议。




                                                  二〇二一年四月七日


附：董事候选人简历：

    杨进女士，1976 年 7 月生，研究生学历，工商管理硕士。曾任西安曲江园林建设有
限公司经营部部长，西安大唐芙蓉园旅游发展有限公司副总经理，西安大唐芙蓉园海洋
世界总经理（兼），西安曲江文化旅游（集团）有限公司大唐芙蓉园景区管理公司总经
理，西安曲江文化旅游（集团）有限公司副总经理，曲江管委会旅游发展局局长、西安
旅游服务中心主任，西安城墙管理委员会副主任。现任西安曲江文化产业投资（集团）
有限公司副总经理，公司董事长。

    骆志松先生，1968 年 3 月生，大专学历。曾任惠豪房地产公司董事，陕西华汉实业
集团有限公司董事长，长安信息产业（集团）股份有限公司董事长，泉州经纬房地产开
发有限公司董事长，香港华汉投资有限公司董事长，泉州华汉置业有限公司董事长，陕

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西德胜实业有限公司董事长，陕西华汉实业集团有限公司监事等职。现任公司董事。

    史展莉女士，1967 年 8 月生，大学本科学历，注册会计师、高级会计师，中共党员。
曾任长安信息产业（集团）股份有限公司财务部会计主管、子公司财务负责人、集团公
司财务部副经理，西安曲江文化产业投资（集团）有限公司财务部综合会计、财务部副
部长、部长，西安曲江文化控股有限公司董事长等职。现任西安曲江文化产业投资（集
团）有限公司总会计师，人人乐连锁商业集团股份有限公司副董事长，西安开元中央文
化区投资发展有限公司执行董事、总经理，公司监事。

    岳福云先生，1962 年 11 月生，大学本科学历，会计师。曾任西安化工原料批发公
司财务科副科长、科长、总助、总会计师，西安旅游集团有限责任公司投资部经理、经
营管理部经理、财务部经理，西安旅游股份有限公司财务总监，西安饮食股份有限公司
副总经理，西安旅游股份有限公司常务副总经理，西安旅游集团有限责任公司资本运营
部项目总监。现任西安曲江文化产业投资（集团）有限公司总经理助理，西安曲江丫丫
影视文化股份有限公司董事长、法定代表人。

    臧博先生，1975 年 10 月生，研究生学历，会计师，中共党员。曾任西安皇后大酒
店财务部主管，陕西省妇女儿童活动中心财务总监，西安唐华宾馆有限公司财务部经理，
西安曲江文化产业投资（集团）有限公司外派唐华宾馆财务部长，西安曲江文化产业投
资（集团）有限公司外派西安曲江文化旅游（集团）有限公司财务部长，西安曲江文化
旅游（集团）有限公司财务管理部部门总经理，西安曲江文化旅游（集团）有限公司副
总经理，西安曲江旅游投资（集团）有限公司副总经理、常务副总经理等职。现任西安
曲江旅游投资（集团）有限公司执行董事、法定代表人、总经理，公司董事。

    杨涛先生，1981 年 8 月生，研究生学历，博士学位，中共党员。曾任西安大唐芙蓉
园旅游发展有限公司文化艺术发展部主管、宣传策划部经理，西安曲江文化旅游（集团）
有限公司总经理助理、总经办部门总经理、副总经理，公司副总经理。现任公司董事、
总经理。




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文件之二

                 西安曲江文化旅游股份有限公司
               关于董事会换届选举独立董事的议案

各位股东：
    鉴于公司第八届董事会已任期届满。根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，提名第九届董事会独立董事
候选人为：强力先生、汪方军先生、杜莉萍女士。
    独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。
    请审议。




                                                    二〇二一年四月七日


附：独立董事候选人简历：

    强力先生，1961 年 10 月生，大学本科学历，中共党员。曾任西北政法大学（原西
北政法学院）经济法系、法学二系讲师、副教授、教授、主任、副主任，经济法学院院
长，西安民生集团股份有限公司独立董事，天地源股份有限公司独立董事，海越能源集
团股份有限公司独立董事，现任西北政法大学经济法学院教授，公司独立董事。

    汪方军先生，1975 年 9 月生，管理学博士，会计学专业教授，中共党员。曾任西
安交通大学管理学院讲师、副教授。现任西安交通大学管理学院教授、博士生导师，天
地源股份有限公司独立董事，中航电测仪器股份有限公司独立董事，杨凌美畅新材料股
份有限公司独立董事，公司独立董事。

    杜莉萍女士，1963 年 4 月生，经济学硕士，在职管理哲学博士。曾任廊坊发展股
份有限公司董事，西安旅游管理顾问，西安饮食股份有限公司独立董事，河南灵宝黄金
股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。




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文件之三

                 西安曲江文化旅游股份有限公司
                   关于监事会换届选举的议案

各位股东：
    鉴于公司第八届监事会已任期届满。根据中国证券监督管理委员会有关法律、法规
和《公司章程》的有关规定，建议监事会实施如下换届选举方案：
    一、第九届监事会由三名监事组成，其中一名为职工监事，其余二名由公司股东单
位提名。
    二、提名第九届监事会监事候选人为：周德嘉先生、许启宁先生。
    根据公司职工代表大会选举，由董世宏先生出任公司第九届监事会职工监事。
    请审议。


                                                  二〇二一年四月七日


附：监事候选人、职工监事简历：

    周德嘉先生，1963 年 6 月生，大学本科学历，中共党员。曾任电子工业部国营 877
厂技术员、车间主任、一分厂厂长、厂团委书记、研究所所长，西安高科（集团）新西
部实业发展公司常务副总经理，高新区长安科技产业园管理办常务副主任，高新区电子
工业园管理办公室主任，西安高新技术产业开发区高科集团公司副总经理，西安曲江文
化产业投资（集团）公司副总经理、党委书记等职，现任西安城墙景区管理委员会党委
书记、中共西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室委员会党委书记、公司监事会主席。

    许启宁先生，1986 年 3 月生，大学本科学历，中共党员。曾任西安曲江文化产业投
资（集团）有限公司企管部品牌策划、副部长。现任西安曲江文化产业投资（集团）有
限公司企管部副部长（主持工作）。

    董世宏先生，1981 年 10 月生，大学本科学历，中共党员。曾任西安大唐芙蓉园旅
游发展有限公司经理助理、副经理、经理，曲江寒窑遗址公园分公司总经理助理、副总
经理，西安大唐芙蓉园景区管理分公司副总经理、负责人。现任西安曲江文化旅游股份
有限公司大唐芙蓉园景区管理分公司总经理。

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