证券代码：600706                证券简称：曲江文旅            公告编号：2021-035


                  西安曲江文化旅游股份有限公司
                  2020 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况
(一)     股东大会召开的时间：2021 年 5 月 24 日
(二)     股东大会召开的地点：西安唐华华邑酒店（雁引路 40 号）
(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        7


2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                   114,741,239

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
                                                                  53.2660
   比例（%）

(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
       会议由公司董事会召集，董事、总经理杨涛先生主持，采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
       1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事长杨进女士因公务原因书面委托董事
杨涛先生代为出席；董事骆志松先生、独立董事强力先生因公务原因书面委托独
立董事汪方军先生代为出席。
       2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
       3、 董事会秘书高艳女士出席本次会议；公司其它高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况
(一)     非累积投票议案


                                         1
     1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
    审议结果：通过
    表决情况：

                        同意                          反对                      弃权
股东类型
                 票数          比例（%）       票数          比例（%）   票数          比例（%）
  A股      114,741,039          99.9998        200            0.0002      0             0.0000

    2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
    审议结果：通过
    表决情况：

                        同意                          反对                      弃权
股东类型
                 票数          比例（%）       票数          比例（%）   票数          比例（%）
  A股      114,741,039         99.9998         200           0.0002       0            0.0000


    3、 议案名称：公司 2020 年年度报告及摘要
    审议结果：通过
    表决情况：

                        同意                          反对                      弃权
股东类型
                 票数          比例（%）       票数          比例（%）   票数          比例（%）
  A股      114,741,039         99.9998         200           0.0002       0            0.0000


    4、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
    审议结果：通过
    表决情况：

                        同意                          反对                      弃权
股东类型
                 票数          比例（%）       票数          比例（%）   票数          比例（%）
  A股      114,741,039         99.9998         200           0.0002       0            0.0000


    5、 议案名称：公司 2020 年度利润分配议案
    审议结果：通过
    表决情况：

                        同意                          反对                      弃权
股东类型
                 票数          比例（%）       票数          比例（%）   票数          比例（%）


                                           2
  A股      114,741,039         99.9998         200           0.0002       0            0.0000


    6、 议案名称：公司关于日常关联交易的议案
    审议结果：通过
    表决情况：

                        同意                          反对                      弃权
股东类型
                 票数          比例（%）       票数          比例（%）   票数          比例（%）
  A股       229,918            99.9130         200           0.0870       0            0.0000


    7、 议案名称：公司关于提请股东大会授权董事会决定借款事项的议案
    审议结果：通过
    表决情况：

                        同意                          反对                      弃权
股东类型
                 票数          比例（%）       票数          比例（%）   票数          比例（%）
  A股      114,741,039         99.9998         200           0.0002       0            0.0000


    8、 议案名称：公司关于续聘会计师事务所的议案
    审议结果：通过
    表决情况：

                        同意                          反对                      弃权
股东类型
                 票数          比例（%）       票数          比例（%）   票数          比例（%）
  A股      114,741,039         99.9998         200           0.0002       0            0.0000


    9、 议案名称：公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
    审议结果：通过
    表决情况：

                        同意                          反对                      弃权
股东类型
                 票数          比例（%）       票数          比例（%）   票数          比例（%）
  A股      114,740,939         99.9997         300           0.0003       0            0.0000


   10、 议案名称：公司关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开
发行股票相关事项有效期的议案
    审议结果：通过

                                           3
       表决情况：

                            同意                              反对                          弃权
股东类型
                     票数            比例（%）         票数          比例（%）       票数          比例（%）
  A股         114,740,939             99.9997          300             0.0003         0            0.0000



(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                  同意                           反对                    弃权
          议案名称
序号                          票数           比例（%）        票数       比例（%）    票数         比例（%）
        公司 2020 年
 5      度利润分配                 229,918   99.9130             200        0.0870           0      0.0000
        议案

        公司关于日
 6      常关联交易                 229,918   99.9130             200        0.0870           0      0.0000
        的议案

        公司关于续
 8      聘会计师事                 229,918   99.9130             200        0.0870           0      0.0000
        务所的议案
        公司关于延
        长非公开发
 9      行股票股东                 229,818   99.8696             300        0.1304           0      0.0000
        大会决议有
        效期的议案
        公司关于提
        请股东大会
        延长授权董
        事会全权办
 10                                229,818   99.8696             300        0.1304           0      0.0000
        理本次非公
        开发行股票
        相关事项有
        效期的议案


(三)    关于议案表决的有关情况说明
       1、第 6 项议案涉及关联交易，因此公司控股股东西安曲江旅游投资（集团）
有限公司作为关联方回避表决，其所持有的公司股份 114,511,121 股未计入本议
案有效表决权总数。
       2、本次股东大会审议的 10 项议案全部获得通过。
三、 律师见证情况
       1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫(深圳)律师事务所


                                                  4
   律师：钟晓敏、李威
   2、 律师见证结论意见：
   本所律师认为，贵公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股
东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有
效。
四、 备查文件目录
   1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   3、 本所要求的其他文件。




                                          西安曲江文化旅游股份有限公司
                                                       2021 年 5 月 24 日




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