证券代码：600706              证券简称：曲江文旅          公告编号：2021-046


                西安曲江文化旅游股份有限公司
              2021 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：西安唐华华邑酒店（雁引路 40 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                             11

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                   115,023,759

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
                                                                    53.3971
   总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
       会议由公司董事会召集，董事杨涛先生主持，采取现场投票和网络投票相结
合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
       1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人，董事骆志松先生因公务原因书面委托董
事杨涛先生代为出席。
       2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
       3、 董事会秘书高艳女士出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会
议。

二、 议案审议情况
(一)     非累积投票议案


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       1、 议案名称：公司关于修改《公司章程》的议案
       审议结果：通过
       表决情况：

                           同意                         反对                        弃权
股东类型                             比例                      比例                        比例
                    票数                            票数                       票数
                                     （%）                     （%）                       （%）
   A股           114,741,039         99.7542       151,220     0.1314      131,500         0.1144


       2、 议案名称：公司关于与西安曲江新区事业资产管理中心签订《〈大唐芙蓉
园委托经营管理协议〉补充协议二》的议案
       审议结果：通过
       表决情况：

                           同意                         反对                        弃权
股东类型                             比例                      比例                        比例
                    票数                            票数                       票数
                                     （%）                     （%）                       （%）
   A股           114,741,039         99.7542       282,720     0.2458           0          0.0000



(二)    累积投票议案表决情况
       3.00 公司关于选举第九届董事会董事的议案

                                                             得票数占出席会议有            是否
议案序号            议案名称                 得票数
                                                             效表决权的比例（%）           当选
   3.01        候选人：耿琳先生          114,850,940               99.8497                  是

(三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                                                               同意
议案序号                          议案名称
                                                                        票数          比例（%）
   3.00       公司关于选举第九届董事会董事的议案
   3.01       候选人：耿琳先生                                     339,819             66.2882


(四)    关于议案表决的有关情况说明
       1、第 1 项议案为特别决议议案，经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
       2、本次股东大会审议的 3 项议案全部获得通过。

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三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
    律师：钟晓敏、方啸中
    2、 律师见证结论意见：
    本所律师认为，贵公司 2021 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席
本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、
有效。

四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
    3、 本所要求的其他文件。




                                           西安曲江文化旅游股份有限公司
                                                         2021 年 8 月 5 日




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