证券代码：600706                证券简称：曲江文旅                    编号：临 2021-065




                     西安曲江文化旅游股份有限公司
                   第九届监事会第八次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、监事会会议召开情况
     1、西安曲江文化旅游股份有限公司第九届监事会第八次会议的召开符合《公
司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的
规定。
     2、会议通知和材料于 2021 年 12 月 18 日以传真和邮件方式发出。
     3、会议于 2021 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开。
     4、会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
     5、会议由监事会主席周德嘉先生主持。
       二、监事会会议审议情况
     审议并全票通过了公司关于收购西安现代唐人街管理有限公司 100%股权的议
案。
     根据正衡房地产评估有限公司（以下简称：正衡评估）出具的《西安曲江文
化旅游股份有限公司拟股权收购项目涉及的西安现代唐人街管理有限公司股东全
部权益价值资产评估报告》（以下简称：《资产评估报告》）（正衡评报字［2021］
第 482 号），以 2021 年 9 月 30 日为评估基准日，西安现代唐人街管理有限公司（以
下简称：唐人街公司）100%股权的评估值为 2,105.43 万元。经公司与文化产业集
团协商确定，公司以现金方式收购文化产业集团所持唐人街公司 100%股权，收购
价格为 2,105.43 万元。
     会议认为：公司收购唐人街公司 100%股权，唐人街公司将成为公司合并报表
范围内的全资子公司，能够进一步扩大公司主业规模，增加公司经营现金流。同
意公司以现金方式收购西安曲江文化产业投资（集团）有限公司所持唐人街公司
100%股权，收购价格为 2,105.43 万元。
     特此公告


                                      西安曲江文化旅游股份有限公司监事会
                                                     2021 年 12 月 28 日


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