证券代码：600706           证券简称：曲江文旅         公告编号：2022-013

          西安曲江文化旅游股份有限公司
  关于 2022 年第一次临时股东大会地点变更的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
    2022 年第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2022 年 3 月 21 日
3. 原股东大会股权登记日：

     股份类别         股票代码        股票简称          股权登记日

        Ａ股            600706        曲江文旅           2022/3/15

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
    公司于 2022 年 3 月 4 日披露了《公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会
的通知》（公告编号：2022-012）。为积极配合疫情防控工作，公司决定将本次股
东大会现场会议召开地点变更为西安大唐芙蓉园景区芳林苑酒店（西安市芙蓉西
路 99 号）。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2022 年 3 月 4 日公告的原股东大会通知事项
     不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
    召开日期时间：2022 年 3 月 21 日 15 点 30 分
    召开地点：西安大唐芙蓉园景区芳林苑酒店（西安市芙蓉西路 99 号）
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 21 日
                        至 2022 年 3 月 21 日

                                      1
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
      原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型

                                                              投票股东类型
序号                        议案名称
                                                                A 股股东
非累积投票议案

         公司关于签订“三河一山”绿道项目委托管理运
  1                                                                √
         营协议的议案

累积投票议案

2.00     公司关于选举第九届董事会董事的议案                 应选董事（1）人

2.01     候选人：孙宏女士                                          √


特此公告。




                                           西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

                                                             2022 年 3 月 16 日




                                       2
附件 1：授权委托书


                                      授权委托书


西安曲江文化旅游股份有限公司：


       兹委托                     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3
月 21 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


       委托人持普通股数：


       委托人股东帐户号：


                                                                         同        反    弃     回
序号                          非累积投票议案名称
                                                                         意        对    权     避

  1      公司关于签订“三河一山”绿道项目委托管理运营协议的议案




序号                           累积投票议案名称                                     投票数


2.00     公司关于选举第九届董事会董事的议案                                   应选董事（1）人


2.01     候选人：孙宏女士




委托人签名（盖章）：                               受托人签名：


委托人身份证号：                                   受托人身份证号：




                                                   委托日期：                 年        月      日



      备注：
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。



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