证券代码：600706                证券简称：曲江文旅          编号：临 2022-022




               西安曲江文化旅游股份有限公司
           关于非公开发行股票限售股上市流通公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要提示：
     ●   本次限售股上市流通数量为 39,648,175 股
     ●   本次限售股上市流通日期为 2022 年 4 月 22 日


     一、本次限售股上市类型
     经中国证券监督管理委员会出具《关于核准西安曲江文化旅游股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞2695 号）核准，公司以非公开发行股
票方式发行人民币普通股 39,648,175 股。本次非公开发行新增股份的登记托管手
续于 2021 年 10 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
     根据《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》
的相关规定，本次发行的新增股份为有限售条件流通股，限售期为 6 个月，将于
限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
     二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
     本次非公开发行后，公司总股本从 215,411,610 股变更为 255,059,785 股。
上述限售股形成后至本公告日，公司总股本未发生变化。
     三、本次限售股上市流通的有关承诺
     本次申请解除股份限售的股东为本次非公开发行的全部发行对象，该等股东
均承诺，本次非公开发行所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。截
至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在
相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
     四、中介机构核查意见
     经核查，公司保荐机构中信证券股份有限公司认为：“公司本次申请上市的限
售股份持有人均严格履行了其在公司非公开发行股票中做出的相关承诺；本次限

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售股份上市流通符合《上市公司证券发行管理办法》《上海证劵交易所股票上市规
则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市
流通时间等均符合有关法律、法规、规范性文件要求和股东承诺；截至本核查报
告出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
     本保荐机构对曲江文旅本次限售股份解禁上市流通无异议。”
     五、本次限售股上市流通情况
     1、本次限售股上市流通数量为 39,648,175 股；
     2、本次限售股上市流通日期为 2022 年 4 月 22 日；
     3、本次限售股上市流通明细清单

                                持有限售股 持有限售股     本次上市流通   剩余限售股
序
              股东名称              数量     占公司总股       数量           数量
号
                                （单位：股）   本比例     （单位：股）   （单位：股）
     北京锋尚世纪文化传媒股
 1                              10,398,613      4.0769%     10,398,613             0
     份有限公司

 2   李永杰                      5,199,306      2.0385%      5,199,306             0


 3   吕鹏                        5,199,306      2.0385%      5,199,306             0


 4   王平                        4,332,755      1.6987%      4,332,755             0

     北京光影梦幻城市文化发
 5                               3,466,204      1.3590%      3,466,204             0
     展有限公司

 6   俞元省                      3,466,204      1.3590%      3,466,204             0

 7   张有贤                      2,079,722      0.8154%      2,079,722             0

     国泰君安证券股份有限公
 8                               1,733,102      0.6795%      1,733,102             0
     司

 9   万志毅                      1,000,000      0.3921%      1,000,000             0


10   朱蜀秦                        866,551      0.3397%        866,551             0

     财通基金－东兴证券股份
11   有限公司－财通基金东兴 2      866,551      0.3397%        866,551             0
     号单一资产管理计划

     财通基金－陈灵霞－财通
12   基金天禧定增 60 号单一资      519,931      0.2038%        519,931             0
     产管理计划



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     财通基金－蒋杰－财通基
13   金天禧定增 99 号单一资产            173,310        0.0679%        173,310                0
     管理计划

     财通基金－朱蜀秦－财通
14   基金开远一号单一资产管              173,310        0.0679%        173,310                0
     理计划

     财通基金－王永刚－财通
15   基金天禧定增 76 号单一资            173,310        0.0679%        173,310                0
     产管理计划

              合计                 39,648,175          15.5447%     39,648,175                0

     六、股本变动结构表

                   单位：股                     本次上市前         变动数          本次上市后

                   1、国有法人持有股份               1,733,102    -1,733,102                      0

                   2、境内自然人持有股份            22,315,444    -22,143,844           171,600
 有限售条件
 的流通股份
                   3、其它                          17,520,829    -15,771,229         1,749,600

                   有限售条件的流通股份
                                                    41,569,375    -39,648,175         1,921,200
                   合计

  无限售条         A股                           213,490,410      39,648,175        253,138,585
  件的流通
                   无限售条件的流通股份
    股份                                         213,490,410      39,648,175        253,138,585
                   合计

  股份总额                                       255,059,785                0       255,059,785


     七、上网公告附件
     中信证券股份有限公司出具的《关于西安曲江文化旅游股份有限公司非公开
发行股票限售股解禁上市流通的核查意见》
     特此公告




                                              西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
                                                           2022 年 4 月 15 日




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