证券代码：600706               证券简称：曲江文旅                   编号：临 2022-026




                   西安曲江文化旅游股份有限公司
                   2021 年年度利润分配方案公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
     ●   本次不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。


     一、利润分配方案内容
     经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年 12 月 31 日母公司未
分配利润为-16,143,440.89 元，加上母公司 2021 年实现净利润-5,054,384.24 元，
截止 2021 年 12 月 31 日母公司可供分配的利润为-21,197,825.13 元。
     鉴于 2021 年 12 月 31 日母公司未分配利润为负，故 2021 年度利润分配方案
为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
     本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
     二、公司履行的决策程序
     1、董事会会议的召开、审议和表决情况
     公司于 2022 年 4 月 25 日召开第九届董事会第十八次会议，审议并全票通过
了公司 2021 年度利润分配预案。
     2、独立董事意见
     鉴于 2021 年 12 月 31 日母公司未分配利润为负，故 2021 年度利润分配方案
为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司 2021 年度利润分配方
案符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合公司的客观实际。同意
公司 2021 年度利润分配预案。
     3、监事会意见
     会议认为：公司 2021 年度利润分配方案符合有关法律、法规及《公司章程》
的有关规定，符合公司的客观实际。同意公司 2021 年度利润分配预案。
     三、相关风险提示
     本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
     特此公告


                                       西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
                                                    2022 年 4 月 25 日

                                        1