证券代码：600706                证券简称：曲江文旅                  编号：临 2022-044



               西安曲江文化旅游股份有限公司
             第九届董事会第二十二次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
     1、西安曲江文化旅游股份有限公司第九届董事会第二十二次会议的召开符合
《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》
的规定。
     2、会议通知和材料于 2022 年 7 月 31 日以传真和邮件方式发出。
     3、会议于 2022 年 8 月 10 日以通讯表决方式召开。
     4、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
     5、会议由董事长耿琳先生主持。
       二、董事会会议审议情况
     审议并全票通过了公司关于申请使用中国光大银行股份有限公司综合授信的
议案。
     公司向中国光大银行股份有限公司西安分行（以下简称：光大西安分行）申
请使用期限不超过一年，金额 17000 万元人民币的综合授信额度，担保方式为信
用，业务品种为银行承兑汇票及借款保函。向中国光大银行股份有限公司首尔分
行（以下简称：光大首尔分行）申请使用期限不超过一年，金额不超过等值 10000
万人民币的流动资金贷款，业务品种为内保外债，该笔内保外债由光大西安分行
向光大首尔分行开立融资类保函，光大首尔分行提供贷款。
     公司本次申请使用的光大西安分行 17000 万元综合授信将用于公司日常经营
等。


     特此公告。


                                  西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
                                               2022 年 8 月 10 日


                                        1