西安曲江文化旅游股份有限公司独立董事意见




               西安曲江文化旅游股份有限公司
             独立董事关于关联交易的独立意见

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会：
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、上海证券交易所《股票上市规则》《公司章程》及《公司关联交
易决策制度》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第九届
董事会第二十七次会议所审议的《公司关于全资子公司投资参股西安
曲江数字文化科技有限公司暨关联交易的议案》《公司关于使用自有资
金购买办公写字楼暨关联交易的议案》进行了认真审查，现发表独立
意见如下：
    1、公司董事会在审议《公司关于全资子公司投资参股西安曲江数
字文化科技有限公司暨关联交易的议案》《公司关于使用自有资金购买
办公写字楼暨关联交易的议案》时履行了关联交易表决程序，关联董
事在审议议案时均进行了回避表决。
    2、公司全资子公司西安曲江唐艺坊文化传播有限公司与西安曲江
大唐不夜城文化商业（集团）有限公司、无既科技（上海）有限公司
共同出资设立西安曲江数字文化科技有限公司，不会新增公司的同业
竞争。本次关联交易是在公平合理、友好协商一致的基础上进行的，
能够促进公司主业发展，交易符合市场公平原则，不存在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情形。
    同意公司关于全资子公司投资参股西安曲江数字文化科技有限公
司暨关联交易的议案。
    3、公司使用自有资金购买西安曲江丰欣置业有限公司开发的西安
曲江文创中心第 4 幢 1 单元 11003-11007 以及 11、12 层整层作为新的
办公场地，符合公司当前实际办公及未来发展需要，交易价格遵循了
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公平公允的原则，符合公司全体股东利益，不会对公司财务状况和经
营成果产生重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利
益的情形。
   同意公司关于使用自有资金购买办公写字楼暨关联交易的议案。




   独立董事：


   强   力               汪方军                       杜莉萍




                                   二〇二二年十二月二十六日




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