彩虹股份：董事会决议公告2017-12-13
证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临 2017-054 号
彩虹显示器件股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
彩虹显示器件股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十七次会议通
知于 2017 年 12 月 7 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2017 年 12 月 12
日以通讯表决的方式召开。应参加会议表决的董事 5 人，实际参加会议表决的 5
人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了
如下决议：
一、通过《关于咸阳彩虹光电科技有限公司审计和评估结果的议案》（同意
5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
本公司非公开发行股票完成后，已利用集资金 138.69 亿元向咸阳彩虹光电
科技有限公司（以下简称“彩虹光电”）增资，用于建设 8.6 代薄膜晶体管液晶
显示器件（TFT-LCD）项目。根据增资协议，公司将并在发行完成后，按照彩虹
光电公司经审计、评估后的净资产为基础确定出资折算注册资本的比例。大信会
计师事务所（特殊普通合伙）和中联资产评估集团有限公司已分别出具大信审字
[2017]第 1-01986 号《审计报告》和中联评报字[2017]第 1895 号《资产评估报告》。
鉴于彩虹光电目前尚处于建设阶段，尚未开展实际业务，本公司参考上述审计、
评估结果，并结合彩虹光电的实际情况，拟确定本公司本次对彩虹光电 138.69
亿元的出资额按照 1:1 的比例折算出资。
公司董事会认为，为给彩虹光电增资事项的定价提供合理的定价依据，资产
评估机构出具了资产评估报告。本次评估机构的选聘程序合规、评估假设前提合
理、评估方法符合相关规定与评估对象的实际情况，评估所采用的参数恰当，符
合谨慎性原则，资产评估结果合理。公司根据资产评估结果确定了对标的公司的
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增资价格，交易定价公允，合理。
二、通过《关于新增日常关联交易事项的议案》（同意 3 票，反对 0 票，弃
权 0 票）
为盘活关停资产，提高对闲置线体资产的利用程度，改善公司盈利状况，同
意本公司控股子公司彩虹（张家港）平板显示有限公司（以下简称“张家港平板
公司”）与彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限公司（以下简称“邵阳玻璃公司”）签
订《生产线设施设备租赁合同》，张家港平板公司将其停运的 12Z、13Z 玻璃基
板生产线租赁给邵阳玻璃公司，用于运营盖板玻璃业务。
鉴于上述交易行为构成关联交易，本议案已经公司独立董事事前审阅，同意
提交本次董事会审议。董事会在审议上述议案时，关联董事朱立锋先生、李淼先
生进行了回避。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，因上述交易行为构成关
联交易，且属于与同一关联人进行、类别相关的交易，按照连续十二个月内累计
计算的原则，本次交易尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的
关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
三、通过《关于控股子公司申请委托贷款的议案》（同意 5 票，反对 0 票，
弃权 0 票）
为满足资金需求，同意本公司控股子公司彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司向
合肥市建设投资控股(集团)有限公司申请委托贷款人民币 10 亿元。本次贷款期
限为三年，贷款形式为委托银行贷款，贷款时间以贷款实际发放日为准。本公司
将为本次委托贷款提供连带责任担保。
四、通过《关于为控股子公司提供担保的议案》（同意 5 票，反对 0 票，弃
权 0 票）
同意本公司为控股子公司彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司向合肥市建设投资
控股(集团)有限公司申请委托贷款人民币 10 亿元提供连带责任担保，担保期限
为五年。
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五、通过《关于修改公司章程的议案》（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
根据公司经营发展需要和股东结构的变化，同意公司对董事会、监事会成员
组成结构进行调整，其中董事会成员人数由原七人增加为九人（包括三名独立董
事），监事会成员人数由原三人增加为五人（包括两名职工监事），并相应修改《公
司章程》中董事会、监事会成员人数的相关条款。
为贯彻落实中共中央关于深化国有企业改革关于坚持党的领导，加强党的建
设，将党建工作总体要求纳入国有企业章程的精神，根据中共国资委《关于加快
推进中央企业党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》的要求，对《公
司章程》相关内容进行修订。
六、通过《关于补选、增选公司董事、监事的议案》（同意5 票，反对0 票，弃
权0 票）
鉴于本公司董事樊来盈先生、张春宁先生已辞去公司董事职务，监事司云聪
先生、丁文惠先生、郭泉先生已辞去公司监事职务，且本公司拟将董事会成员人
数由原七人增加为九人（包括三名独立董事），监事会成员人数由原三人增加为
五人，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，本公司控股股东咸阳市金融控
股有限公司（以下简称“咸阳金控”）、第二大股东咸阳中电彩虹集团控股有限公
司（以下简称“中电彩虹”）、持有公司 6.62%股份的股东合肥芯屏产业投资基金
（有限合伙）（以下简称“合肥芯屏”）、持有公司 4.13%股份的股东陕西电子信息
集团有限公司（以下简称“陕西电子”）分别向公司出具了关于推荐董事、监事候
选人的推荐函。其中咸阳金控推荐陈忠国、苏增盟、冯坤为公司董事候选人；陕
西电子推荐靳波先生为公司董事候选人。咸阳金控推荐权忠红同志为公司监事候
选人；中电彩虹推荐樊来盈先生为公司监事候选人；合肥芯屏推荐黄跃明先生为
公司监事候选人。本次推荐的董事、监事候选人简历附后。
七、通过《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》（同意 5 票，反对
0 票，弃权 0 票）
决定于 2017 年 12 月 28 日召开公司 2017 年第四次临时股东大会，会议召
开的具体事项详见股东大会通知。
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上述议案之第二、四、五、六项尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
彩虹显示器件股份有限公司董事会
二〇一七年十二月十二日
附件：董事候选人、监事候选人简历：
董事候选人简历：
陈忠国先生：50 岁，大学学历，高级工程师。曾任华东电子集团有限公司
副总经理、兼华睿川电子科技有限公司总经理、华东电子信息科技股份有限公司
副总经理、中电熊猫触控科技有限公司总经理、中电熊猫液晶显示科技有限公司
党委书记、副总经理、中电熊猫液晶材料科技有限公司总经理、董事长、党委书
记；现任咸阳彩虹光电科技有限公司董事长、党委书记；中国电子咸阳 G8.6 液
晶面板项目建设现场指挥部指挥长。
苏增盟先生：60 岁，工商管理硕士、教授级高工。曾在电子工业部 762 厂
（陕西如意电气总公司前身）从事广播机技术工作。曾任陕西广播通讯设备厂厂
长、陕西如意电气总公司总经理、陕西康佳电子有限公司董事长。2008 年 12 月
至今任陕西如意广电科技有限公司党委书记、董事长兼总经理、陕西康佳电子有
限公司董事长。
冯坤先生：37 岁，大学学历。曾任淳化县官庄镇镇长助理、淳化县大店乡
副乡长、淳化县秦庄乡副乡长、咸阳市工信委办公室（党委办公室）副主任、咸
阳市工信委办公室（党委办公室）主任科员。现任咸阳市国有企业监事会监事、
咸阳市金融控股有限公司副总经理。
靳波先生：46 岁，工商管理硕士。曾任陕西兴化集团公司办公室副主任、
陕西兴化化学股份有限公司办公室办公室主任、陕西兴化集团公司安环部副部长、
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陕西电子信息集团公司办公室办公室副主任。现任陕西电子信息集团公司资本运
营部部长、陕西电子信息产业投资管理有限公司总经理。
监事候选人简历：
权忠红先生：49 岁，大学学历。曾任咸阳市国有资产管理局统计评价科副
科长（主持工作）、市财政局统计评价科副科长、市经委（国资委）考核评价科
副科长、市国资委（经委）工作历任信访科、考核评价科科长。现任咸阳市工业
和信息化委员会（政府国有资产监督管理委员会）市属国有企业监事会主席。市
纺织集团、市城投公司、如意广电、偏转电子、华星电子、秦越纺织、彩虹广电、
二毛实业 8 家企业监事会主席。
樊来盈先生：46 岁，大学学历，会计师。曾任昆山彩虹樱光电子有限公司
财务部经理；彩虹集团公司销售公司财务部主管会计；本公司财务部业务经理；
咸阳彩虹热电有限公司财务部部长；合肥彩虹蓝光科技有限公司财务部部长；彩
虹（合肥）光伏有限公司财务总监；合肥彩虹新能源有限公司财务总监；彩虹集
团公司副总经济师、副总会计师；本公司财务总监；现任彩虹集团公司总会计师。
黄跃明先生：53 岁，本科学历，会计师。曾任合肥市财政局资金管理处处
长、市国有资产控股有限公司副总经理、市创新科技风险投资有限公司总经理、
市永信信息产业股份有限公司董事长、梅山饭店有限公司董事长。现任合肥市建
设投资控股(集团)有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席、工会副主席,合肥
百货大楼集团股份有限公司外部董事。
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