证券代码：600707         证券简称：彩虹股份         编号：临 2017-066 号



                    彩虹显示器件股份有限公司
                           董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第十八次会

议通知于 2017 年 12 月 22 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2017 年 12

月 28 日在公司会议室召开。应到董事 9 人，实到 9 人。监事会 5 名成员、高级

管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下决议：

    一、通过《关于选举公司董事长的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    鉴于本公司董事长朱立锋先生因工作需要提出辞去董事长职务，公司董事会

接受其提出的辞职请求，选举陈忠国先生为公司董事长。

    二、通过《关于调整公司董事会各专业委员会委员的议案》（同意9 票，反对0

票，弃权0 票）

    委任陈忠国先生、冯坤先生为战略委员会委员，与朱立锋先生、李淼先生、

王建章先生、孟夏玲女士、李铁军先生共同组成战略委员会，其中董事长陈忠国

先生为主任委员，朱立锋先生不再担任战略委员会主任委员。

    委任陈忠国先生为提名委员会委员，与王建章先生、孟夏玲女士共同组成提

名委员会，其中独立董事王建章先生为主任委员。

    委任李淼先生为审计委员会委员，与李铁军先生、孟夏玲女士共同组成审计

委员会，其中独立董事李铁军先生为主任委员。

    委任陈忠国先生为薪酬与考核委员会委员，与孟夏玲女士、李铁军先生共同
组成薪酬与考核委员会，其中独立董事孟夏玲女士为主任委员。

    三、通过《关于聘任公司总经理的议案》（同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

    鉴于本公司总经理魏永刚先生因工作变动提出辞去总经理职务、副总经理孙

钢智先生因工作变动提出辞去副总经理职务，公司董事会接受上述人员的辞职请

求。经公司董事长提名，聘任李淼先生为公司总经理。

    公司董事会对朱立锋先生、魏永刚先生、孙钢智先生在任职期间为公司所做

出的贡献表示衷心感谢。

    特此公告。




                                          彩虹显示器件股份有限公司董事会

                                                 二○一七年十二月二十八日