彩虹显示器件股份有限公司独立董事
         关于担保事项及日常关联交易事项的独立意见

                       （二〇一八年五月十一日）



    2018 年 5 月 11 日，彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“公司”）召开

第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更控股子公司贷款利率及提

供担保事项的议案》、《关于为控股子公司提供担保额度的议案》和《关于对

2018 年度日常关联交易事项预计修订的议案》。根据中国证监会《关于上市公

司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有

关规定，作为公司独立董事，通过仔细审阅公司提供的有关资料，基于独立判断

的立场，就上述事项均发表“同意”的意见，具体独立意见如下：

    一、关于变更控股子公司贷款利率及提供担保事项的独立意见

    1、为确保控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司（以下简称“彩虹光电”）

G8.6 液晶面板项目建设的资金需求，同意对原银团贷款利率进行调整，并仍由

公司提供连带责任担保。本次银团贷款已由中国电子信息产业集团有限公司、咸

阳市城市建设投资控股集团有限公司、彩虹光电股东方咸阳市金融控股有限公司

提供担保，并以彩虹光电拥有的相关资产进行抵押，风险可控。

    2、董事会对担保事项的审议符合相关法律法规的规定，表决程序合法、有

效。公司本次为控股子公司提供担保，符合公司整体利益，不存在损害中小股东

利益的情形。

    二、关于为控股子公司提供担保额度的独立意见

    1、我们已对被担保人的相关情况进行了了解，本次为控股子公司提供担保

额度是为了提高决策效率，满足被担保人各自的项目建设及日常生产经营资金需

求，本次担保金额为年度担保预计发生额。

    2、董事会所审议的提供担保额度事项符合有关法律法规的规定，表决程序

合法、有效，公司本次为控股子公司提供担保，风险可控，符合公司整体利益，
不存在损害中小股东利益的情形。

    三、关于对 2018 年度日常关联交易事项预计修订的独立意见

    1、董事会在审议上述关联交易事项时，公司关联董事陈忠国先生、朱立锋

先生、李淼先生按规定回避了表决，该等议案由非关联董事进行了审议和表决。

公司召集、召开本次董事会会议程序以及会议审议、表决程序符合国家有关法律、

法规和《公司章程》的有关规定。

    2、董事会按照相关规则要求，结合公司业务发展的实际需要，对原预计的

日常关联交易事项进行了修订。该等关联交易属于与日常生产经营相关的持续交

易行为，关联交易为公司的生产经营提供必要的保障，关联交易是必要、合理的；

交易价格或遵循市场定价原则、或采用公开招标的方式，交易定价是公允的。

    3、本次关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，不存在

侵害中小股东利益的情形。




                                 独立董事：王建章、孟夏玲、李铁军