证券代码：600707         证券简称：彩虹股份         编号：临 2018-047 号



                    彩虹显示器件股份有限公司
          关于 2018 年度新增日常关联交易事项的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。



    重要内容提示

   ●公司与关联方的日常关联交易均属于正常的经营业务活动，有利于保证公
司日常运营及稳定发展。关联交易按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允
的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东
合法权益的行为，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。



    一、关联交易概述

    彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）预计 2018 年度与关联方

之间发生的与日常经营相关的关联交易事项已经公司 2018 年 6 月 1 日召开的第

二十六次（2017 年度）股东大会审议批准。由于业务发展的需要，公司控股子公

司咸阳彩虹光电科技有限公司（以下简称“彩虹光电”）预计在液晶面板销售、

动能销售、接受或提供劳务等方面新增部分关联交易，根据上海证券交易所《股

票上市规则》的有关规定，本次新增关联交易事项须经董事会审议批准。

    根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，公司独立董事已在董事

会审议之前，审阅了本项关联交易的相关资料并发表了同意的意见。

    本公司于 2018 年 10 月 19 日召开第八届董事会第二十八次会议，以同意 7

票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了《关于 2018 年度新增日常关联交易事项的议

案》。公司董事会共有 8 名成员，因本议案涉及关联交易，关联董事陈忠国先生

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在审议该议案时进行了回避。

    公司董事会认为，该等关联交易属于与日常生产经营相关的持续交易行
为，关联交易本着降低成本，提高效率，节约采购费用的原则，根据公司业务
特点和业务经营的需要，能充分利用关联方拥有的资源，为公司的生产经营提
供必要的保障，实现资源合理配置与合作共赢，对公司发展具有积极意义，有
利于本公司全体股东的利益。该等关联交易定价原则是合理、公平的，不存在
损害非关联股东利益的情形，也不会对本公司的持续经营能力、损益及资产状
况产生不利影响。

    本项关联交易无需经政府有关部门批准。

    二、主要关联方及关联关系介绍

    1、南京熊猫电子进出口有限公司及其分公司

    南京熊猫电子进出口有限公司，成立于 2001 年 3 月 12 日；注册地址：南京

经济技术开发区（玄武区中山东路 301 号）；注册资本：人民币 1000 万元整；法

定代表人：邓伟明；主要经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不

另附进出口商品目录），国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商

品除外。经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易。

    2、武汉中原电子信息有限公司

    武汉中原电子信息有限公司，成立于 1993 年 3 月 26 日；注册地址：洪山区

关东科技工业园二号产业区一号厂房；注册资本：人民币 5000 万元整；法定代

表人：周任飞；主要经营范围：光电产品、光电通信系统产品的研究设计、开发、

生产、零售与技术服务；软件产品的开发、生产、零售；电子工程的设计、施工；

信息系统方案设计、信息系统集成及服务等业务。

    3、中电基础产品装备有限公司

    中电基础产品装备有限公司，成立于 1988 年 11 月 17 日；注册地址：北京

市石景山区石景山路 23 号；注册资本：人民币 100000 万元整；法定代表人：陈

滨；主要经营范围：承包电子系统工程及配套设施、电子工程成套设备；电子基


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础工程的设计及论证；电子元器件、工艺设备、仪器仪表、通用电子器材、工模

具、通讯产品及装备、电子器材、家用电器、办公自动化设备、化工原料(不含

危险化学品)、建筑材料、室内防静电系列产品及其零部件、配件的开发和销售；

进出口业务；工程专业承包等业务。

    4、陕西彩虹新材料有限公司

    陕西彩虹新材料有限公司，成立于 1995 年 12 月 4 日；注册资本：人民币

9500 万元整；法定代表人：吕明；主要经营范围：生产各类显示器件及照明器

件用发光材料；电子浆料；各类 3C 产品及动力汽车用电池材料；TFT-LCD 用靶

材、光阻等功能化学品；各种光伏玻璃用镀膜液；销售自产产品；煤炭的批发；

化工材料的批发；自营和代理货物的进出口。

    5、咸阳彩虹集团实业有限公司

    咸阳彩虹集团实业有限公司，成立于 2015 年 11 月 18 日；注册地址：陕西
省咸阳市秦都区彩虹路 1 号；注册资本：人民币 5.6609 亿元；法定代表人:张君
华；经营范围：工业和居民动能生产及供应，相关的技术服务和咨询；新能源技
术推广服务及技术咨询；信息技术咨询、服务；计算机、网络设备，网络安全产
品、软件，计算机配件销售；计算机及网络系统集成，软件开发服务；电子商务；
房地产开发经营，物业管理，物业租赁；医疗卫生和健康服务；铁路货物运输等
业务。

    6、冠捷显示科技（咸阳）有限公司

    冠捷显示科技（咸阳）有限公司，成立于 2017 年 3 月 24 日；住所：陕西省

咸阳市秦都区渭阳西路北侧；注册资本：壹亿柒仟壹佰叁拾万元人民币；法定

代表人：陈怡仁；主要经营范围：从事电脑及周边设备，TFT-LCD 平板显示

屏、模具、新型平板显示器件（液晶显示屏、液晶显示器、等离子显示器）、数

字电视机（液晶电视、等离子电视、视频投影仪），通讯终端设备，监视器、其

他显示产品及其半成品、套件，模组及零部件的研发、设计、生产和售后服

务，显示器及上述同类产品的批发、进出口。

    上述关联方与本公司在过去十二个月内属于同一实际控制人，系本公司关联方。

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    三、新增关联交易内容

    本公司控股子公司彩虹光电与相关关联方新增关联交易事项如下：

    1、关联销售

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南京熊猫电子进出口有限公司及其分公司     液晶面板销售            33,500
    2、关联采购

                                                           2018 年预计金额(万元)
            关联方名称                   关联交易内容
                                                            修订前      修订后
武汉中原电子信息有限公司               设备、材料采购       2,500       5,100
中电基础产品装备有限公司               材料采购              360        2,100
冠捷显示科技有限公司及其分公司         材料采购               0           30
陕西彩虹新材料有限公司                 材料采购               0         2,400
                合计                                        2,960       9,780

    3、动能供应：

            关联方名称                   关联交易内容     2018 年预计金额(万元)
冠捷显示科技（咸阳）有限公司                 动能供应              300

    4、关联租赁

            关联方名称                   关联交易内容     2018 年预计金额(万元)
冠捷显示科技（咸阳）有限公司             餐厅、厂房出租            600

    5、接受劳务

            关联方名称                   关联交易内容     2018 年预计金额(万元)
咸阳彩虹集团实业有限公司                   物业服务                300

    本次新增日常关联交易事项经董事会审议批准后，授权经营管理层与关联

方签署相关协议或合同。

    四、关联交易的定价原则

    上述日常关联交易事项是公司日常生产经营的必要保障，关联交易是本着

就近配套，降低成本，提高效率，节约费用的原则进行的。关联交易的定价是

遵循市场价格确定的公允价格。

    五、关联交易的目的和对上市公司的影响

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   公司上述日常关联交易均属于正常的经营业务活动，有利于保证公司的日

常运营及稳定发展。关联交易以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利

义务关系。关联交易有利于本公司的经营和长远发展，不存在损害公司和全体

股东合法权益的行为，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。




   六、备查文件

    1、公司第八届董事会第二十八次会议决议。

    2、公司独立董事关于关联交易事项的独立意见。




                                       彩虹显示器件股份有限公司董事会

                                                  二○一八年十月十九日




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