彩虹股份:监事会决议公告2018-10-20
证券代码:600707 证券简称:彩虹股份 编号:临 2018-045 号
彩虹显示器件股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
彩虹显示器件股份有限公司(以下简称本公司)第八届监事会第二十次会议
于 2018 年 10 月 19 日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:
一、通过《关于变更募集资金投资项目的议案》(同意 4 票,反对 0 票,弃
权 0 票)
监事会认为:公司本次变更部分募集资金投资项目符合公司实际情况,符合
公司发展规划,有利于公司产业链优化及整体业务的推进,有利于提高募集资金
使用效率,不会造成对股东和投资者利益的损害。公司本次变更募集资金投资项
目履行了必要的审议程序,符合《上市公司监管指引第 2 号―上市公司募集资金
管理和使用的监督要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律
法规和《公司章程》、公司《募集资金管理办法》的规定。
二、通过《关于 2018 年度新增日常关联交易事项的议案》(同意 4 票,反对
0 票,弃权 0 票)
监事会对公司本次新增日常关联交易事项的相关文件进行了审核。监事会认
为本次新增日常关联交易事项是公司日常生产经营的必要保障,是本着降低成
本,提高效率,节约费用的原则进行的。关联交易的定价是遵循市场价格确定的
公允价格。关联交易有利于公司的经营和长远发展,不会对公司持续经营能力及
公司独立性造成影响,不会损害上市公司非关联股东的利益。公司董事会审议本
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议案时关联董事回避了表决,审议程序合法、有效,符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
特此公告。
彩虹显示器件股份有限公司监事会
二○一八年十月十九日
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