证券代码：600707       证券简称：彩虹股份        编号：临 2018-045 号



                     彩虹显示器件股份有限公司
                           监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    彩虹显示器件股份有限公司（以下简称本公司）第八届监事会第二十次会议

于 2018 年 10 月 19 日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

    一、通过《关于变更募集资金投资项目的议案》（同意 4 票，反对 0 票，弃

权 0 票）

    监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目符合公司实际情况，符合

公司发展规划，有利于公司产业链优化及整体业务的推进，有利于提高募集资金

使用效率，不会造成对股东和投资者利益的损害。公司本次变更募集资金投资项

目履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号―上市公司募集资金

管理和使用的监督要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律

法规和《公司章程》、公司《募集资金管理办法》的规定。

    二、通过《关于 2018 年度新增日常关联交易事项的议案》（同意 4 票，反对

0 票，弃权 0 票）

    监事会对公司本次新增日常关联交易事项的相关文件进行了审核。监事会认

为本次新增日常关联交易事项是公司日常生产经营的必要保障，是本着降低成

本，提高效率，节约费用的原则进行的。关联交易的定价是遵循市场价格确定的

公允价格。关联交易有利于公司的经营和长远发展，不会对公司持续经营能力及

公司独立性造成影响，不会损害上市公司非关联股东的利益。公司董事会审议本



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议案时关联董事回避了表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公

司章程》的规定。




    特此公告。




                                       彩虹显示器件股份有限公司监事会

                                                 二○一八年十月十九日




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