证券代码：600707       证券简称：彩虹股份        编号：临 2018-061 号


                     彩虹显示器件股份有限公司
                           董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第三十二

次会议通知于 2018 年 12 月 11 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2018 年

12 月 18 日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、通过《关于新增日常关联交易事项的议案》（同意 7 票，反对 0 票，弃

权 0 票）

    为进一步拓展液晶面板市场销售，同意本公司控股子公司咸阳彩虹光电科技

有限公司向关联方瑞博电子（香港）有限公司销售液晶面板产品，预计 2018 年

年度内新增关联销售金额 16,800 万元。

    鉴于上述交易行为构成关联交易，本议案已经公司独立董事事前审阅，同意
提交本次董事会审议。董事会在审议上述议案时，关联董事陈忠国先生、樊来盈
先生进行了回避。

    二、通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（同意 9 票，

反对 0 票，弃权 0 票）

    为提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资

项目建设的资金需求的前提下，同意本公司、本公司控股子公司咸阳彩虹光电科

技有限公司、本公司控股子公司彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司分别以不超过人

民币 10 亿元、3 亿元和 5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自公

司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使

用，并授权公司董事长具体负责办理实施。
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    三、通过《关于控股子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案》（同意 9

票，反对 0 票，弃权 0 票）

    为提高资金使用效率，在确保资金安全以及不影响公司正常经营、并能有效
控制风险的前提下，同意本公司控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司和彩虹
（合肥）液晶玻璃有限公司分别利用不超过人民币 10 亿元和 5 亿元的闲置自有
资金进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
在上述期限及额度内，资金可滚动使用。

    四、通过《关于为控股子公司提供担保的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃

权 0 票）

    为满足日常生产运营的需要，本公司控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司

拟向乐金化学（南京）信息电子材料有限公司采购相关生产材料。为保证彩虹光

电正常生产运营，同时满足乐金化学（南京）信息电子材料有限公司业务要求，

同意本公司为彩虹光电提供人民币 1.5 亿元的连带责任担保，担保期限自 2018

年 12 月 10 日起至 2019 年 12 月 31 日内所签署的最后一笔主合同的履行期限届
满之日起两年。

    上述议案之第四项尚须提交公司股东大会审议，召开股东大会的具体事项将

另行通知。

     特此公告。




                                         彩虹显示器件股份有限公司董事会

                                                  二〇一八年十二月十八日




                                                                         2