彩虹显示器件股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会
会 议 文 件
二〇一九年一月十五日
彩虹股份 2019 年第一次临时股东大会会议文件
彩虹显示器件股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议议程
现场会议召开时间：2019 年 1 月 15 日下午 14:00
会议地点：公司会议室
主 持 人：董事长
会议议程：
一、董事会秘书宣布股东到会情况
二、会议议题：
NO 会 议 内 容
1 审议关于为控股子公司提供担保的议案
2 审议关于对外担保的议案
3 审议关于为控股子公司提供担保的议案
注：上述议案 1（为咸阳彩虹光电科技有限公司提供担保事项）已经公司第
八届董事会第三十二次会议审议通过；议案 2（为咸阳虹宁显示玻璃有限公司和
成都虹宁显示玻璃有限公司提供担保事项）和议案 3（为彩虹（合肥）液晶玻璃
有限公司提供担保事项）已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，具体
内容分别披露于 2018 年 12 月 19 日、2018 年 12 月 29 日上海证券交易所网站及
《中国证券报》、《证券时报》。
三、股东代表提问与发言
四、推选监票人（3 名）
五、现场会议表决
六、统计现场会议投票和网络投票表决结果
七、监票人宣布表决结果
八、董事会秘书宣读股东大会决议
九、出席董事签署相关会议记录、决议
十、会议结束
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彩虹股份 2019 年第一次临时股东大会会议文件
彩虹显示器件股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的议案
（二〇一九年一月十五日）
各位股东：
我受董事会委托，现将提交本次股东大会审议的《关于为控股子公司提供担
保的议案》做如下说明，请审议。
一、担保情况概述
为满足日常生产运营的需要，本公司控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司
（以下简称“彩虹光电”）拟向乐金化学（南京）信息电子材料有限公司（以下
简称“乐金公司”）采购相关生产材料。随着彩虹光电在乐金公司采购量的增加，
为保证正常生产运营，乐金公司需本公司就彩虹光电的采购业务提供连带责任保
证，担保金额 1.5 亿元，担保期限为 2018 年 12 月 10 日起至 2019 年 12 月 31 日
内所签署的最后一笔主合同的履行期限届满之日起两年。
二、被担保人基本情况
彩虹光电公司成立于 2015 年 11 月 13 日，法定代表人：陈忠国，注册地址：
咸阳市高新区高科一路，注册资本 1,424,727 万元，其中本公司出资占其注册资
本的 99.79%。该公司主要从事液晶面板生产和销售。
1、彩虹光电公司一年一期财务数据
单位：万元
项 目 2017 年 12 月 31 日 2018 年 11 月 30 日
资产总额 2,467,742 3,014,616
负债总额 1,089,168 1,621,073
其中：银行贷款总额 190,000 1,107,428
流动负债总额 965,871 579,726
资产净额 1,378,574 1,393,543
资产负债率 44.14% 53.77%
2017 年 2018 年 1-11 月
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营业收入 200 103,261
净利润 -7,537 -19,821
注：上表中 2018 年财务数据未经审计。
2、被担保人与本公司的关联关系
彩虹光电系本公司控股子公司，其股东出资情况如下：
股东名称 出资额（万元） 持股比例
彩虹显示器件股份有限公司 1,421,727.00 99.7894%
咸阳金融控股集团有限公司 2,142.90 0.1504%
咸阳中电彩虹集团控股有限公司 857.10 0.0602%
合 计 1,424,727.00 100.00%
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证；
2、担保类型：保证；
3、担保期限：2018 年 12 月 10 日起至 2019 年 12 月 31 日内所签署的最后
一笔主合同的履行期限届满之日起两年。
4、担保金额：人民币 1.5 亿元。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司累计已担保金额为人民币 154.2 亿元，占公司最近一期（2017
年末）经审计净资产的 75.55%。公司对外担保均为对控股子公司提供的担保，
公司未发生逾期担保的情况。
上述议案提请本次股东大会审议。
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彩虹股份 2019 年第一次临时股东大会会议文件
彩虹显示器件股份有限公司
关于对外担保的议案
（二〇一九年一月十五日）
各位股东：
我受董事会委托，现将提交本次股东大会审议的《关于对外担保的议案》做
如下说明，请审议。
一、担保情况概述
本公司与康宁新加坡控股有限公司共同出资设立了咸阳虹宁显示玻璃有限
公司（以下简称“咸阳虹宁”）和成都虹宁显示玻璃有限公司（以下简称“成都
虹宁”），建设 8.6+代 TFT-LCD 玻璃基板后加工生产线。为解决项目建设资金需
求，咸阳虹宁拟向中国农业银行股份有限公司咸阳分行申请 2.8 亿元贷款，其中
流动资金贷款 0.6 亿元，期限 1 年，固定资产贷款 2.2 亿元，期限 7 年。成都虹
宁拟向中国农业银行股份有限公司成都分行双流支行申请 2.8 亿元贷款，其中：
流动资金贷款 0.8 亿元，期限 1 年，固定资产贷款 2 亿元，期限 7 年。上述贷款
利率为银行同期基准利率。
为支持项目建设，本公司拟为咸阳虹宁和成都虹宁上述借款提供连带责任担
保。咸阳虹宁和成都虹宁均已承诺以其资产提供抵押，向本公司提供反担保。
一、 被担保人基本情况
（一）咸阳虹宁
1、公司基本情况
咸阳虹宁成立于 2018 年 8 月 28 日，法定代表人：李淼，注册地址：陕西省
咸阳市秦都区高新一路创业大厦 3 层 304 号房间，投资总额为 6000 万美元，注
册资本 2000 万美元，该公司主要从事液晶显示玻璃基板的生产、销售、配套技
术服务和售后服务、从事与液晶显示玻璃基板有关货物及技术的进出口业务。
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2、财务数据
单位：万元
项 目 2018 年 11 月 30 日
资产总额 30,270.48
负债总额 18,511.00
其中：银行贷款总额 0
流动负债总额 18,511.00
资产净额 11,759.49
资产负债率 61.15%
2018 年 9 月-11 月
营业收入 3.16
净利润 -2,071.29
注：上表中财务数据未经审计。
3、与本公司关系
股东名称 出资额（美元：万元） 持股比例
彩虹显示器件股份有限公司 1,020 51%
康宁新加坡控股有限公司 980 49%
合 计 2,000 100.%
（二）成都虹宁
1、公司基本情况
成都虹宁成立于 2018 年 8 月 24 日，法定代表人：李淼，注册地址：成都市
双流区公兴街办新双黄路中电熊猫配套产业园，投资总额为 6000 万美元，注册
资本 2000 万美元，该公司主要从事液晶显示玻璃基板的生产和销售，从事与液
晶显示玻璃基板有关货物的进出口及技术进出口的对外贸易经营；提供相关配套
技术服务和售后服务。
2、财务数据
单位：万元
项 目 2018 年 11 月 30 日
资产总额 33,488.30
负债总额 22,386.06
其中：银行贷款总额 0
流动负债总额 22,386.06
资产净额 11,102.24
资产负债率 66.84%
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2018 年 9 月-11 月
营业收入 1,461.13
净利润 -2,728.54
注：上表中财务数据未经审计。
3、与本公司关系
股东名称 出资额（美元：万元） 持股比例
彩虹显示器件股份有限公司 1,020 51%
康宁新加坡控股有限公司 980 49%
合 计 2,000 100%
三、担保协议的主要内容
1、咸阳虹宁：
（1）担保方式：连带责任保证；
（2）担保类型：保证；
（3）担保金额：总额 2.8 亿元（其中流动资金贷款 0.6 亿元，固定资产贷款
2.2 亿元）；
（4）担保期限：流动资金贷款期限 1 年，固定资产贷款期限 7 年。
2、成都虹宁：
（1）担保方式：连带责任保证；
（2）担保类型：保证；
（3）担保金额：总额 2.8 亿元（其中流动资金贷款 0.8 亿元，固定资产贷款
2 亿元）；
（4）担保期限：流动资金贷款期限 1 年，固定资产贷款期限 7 年。
四、董事会意见
董事会认为上述担保事项符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的有
关规定。此次咸阳虹宁和成都虹宁向银行申请贷款，主要是用于生产线建设项目
及日常生产经营，有助于增强公司在行业内的竞争优势。本公司本次为咸阳虹宁
和成都虹宁提供担保，符合公司整体利益。
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五、独立董事意见
公司独立董事认为董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决
程序合法、有效；被担保人已承诺以其资产提供抵押，向本公司提供反担保，风
险可控，同意上述担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保系公司第一次为咸阳虹宁和成都虹宁提供担保。
截止目前，公司累计已担保金额为人民币 154.2 亿元，占公司最近一期（2017
年末）经审计净资产的 75.55%。公司对外担保均为对控股子公司提供的担保，
公司未发生逾期担保的情况。
上述议案提请本次股东大会审议。
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彩虹股份 2019 年第一次临时股东大会会议文件
彩虹显示器件股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的议案
（二〇一九年一月十五日）
各位股东：
我受董事会委托，现将提交本次股东大会审议的《关于为控股子公司提供担
保的议案》做如下说明，请审议。
一、担保情况概述
为了 G8.5 代液晶基板玻璃生产线项目建设，本公司控股子公司彩虹（合肥）
液晶玻璃有限公司（以下简称“合肥液晶公司”）拟向由中国建设银行合肥城东
支行牵头组建的银团申请贷款，贷款金额为 10 亿元，贷款期限为 9 年，合肥液
晶公司拟以该项目建成后拥有的机器设备抵押给项目银团贷款银行。本公司拟为
其贷款提供连带责任担保，担保期限为 9 年。
二、被担保人基本情况
合肥液晶公司成立于 2009 年 8 月 26 日，法定代表人：杨国洪，注册地址：
合肥新站区工业园内，注册资本 203,000 万元。该公司主要从事液晶用玻璃基板、
其他玻璃制品和相关产品投资、建设、开发、生产和销售。
1、合肥液晶公司一年一期财务数据
单位：万元
项目 2017 年 12 月 31 日 2018 年 11 月 30 日
资产总额 462,067 499,522
负债总额 403,284 350,736
其中：银行贷款总额 183,350 127,000
流动负债总额 293,783 200,255
资产净额 58,784 148,786
资产负债率 87.28% 70.21%
2017 年 2018 年 1-11 月
营业收入 34,483 34,178
净利润 -15,585 -9,997
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彩虹股份 2019 年第一次临时股东大会会议文件
注：上表中 2018 年财务数据未经审计。
2、被担保人与本公司的关联关系
合肥液晶公司系本公司控股子公司陕西彩虹电子玻璃有限公司（本公司出资
占其注册资本的 90.21%）之控股子公司。合肥液晶公司股东出资情况如下：
股东名称 出资额（万元） 持股比例
陕西彩虹电子玻璃有限公司 181,500 89.41%
合肥城建投资控股有限公司 21,000 10.34%
彩虹集团有限公司 500 0.25%
合计 203,000 100.00%
本公司已以非公开发行股票募集资金向合肥液晶公司实施了首次增资人民
币 10 亿元，相关工商变更手续尚在办理中。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证；
2、担保类型：保证；
3、担保期限：9 年；
4、担保金额：人民币 10 亿元。
四、董事会意见
董事会认为上述担保事项符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的有
关规定。此次合肥液晶玻璃公司申请银团贷款，主要是用于 G8.5 代液晶玻璃基
板生产线建设项目，为公司的持续经营和业务升级创造条件，有助于增强公司在
行业内的竞争优势。本公司本次为控股子公司提供担保，符合公司整体利益。
五、独立董事意见
公司独立董事认为董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决
程序合法、有效，且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，同意上述担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司累计担保金额为人民币 154.2 亿元，占公司最近一期（2017
9
彩虹股份 2019 年第一次临时股东大会会议文件
年末）经审计净资产的 75.55%。公司对外担保均为对控股子公司提供的担保，
公司未发生逾期担保的情况。
上述议案提请本次股东大会审议。
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