证券代码：600707          证券简称：彩虹股份        公告编号：临 2019-020 号


                     彩虹显示器件股份有限公司
             关于召开 2018 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：

           股东大会召开日期：2019年4月23日

           本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



一、      召开会议的基本情况

(一)      股东大会类型和届次

          2018 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会

(三)      投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

          召开的日期时间：2019 年 4 月 23 日 14 点 00 分

          召开地点：咸阳公司会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

       网络投票起止时间：自 2019 年 4 月 23 日至 2019 年 4 月 23 日

       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、      会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                  投票股东类型
 序号                            议案名称
                                                                       A 股股东
非累积投票议案
  1     2018 年度董事会工作报告                                           √
  2     2018 年度监事会工作报告                                           √
  3     2018 年度财务决算报告                                             √
  4     2018 年度利润分配预案                                             √
  5     2018 年年度报告                                                   √
  6     关于聘请会计师事务所的议案                                        √
  7     2018 年度独立董事述职报告                                         √
  8     关于 2019 年度预计日常关联交易事项的议案                          √
  9     关于 2019 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案                  √


1、 各议案已披露的时间和披露媒体

   上述议案已经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过，具体内容披露于
2019 年 3 月 30 日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》。

2、 特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

   应回避表决的关联股东名称：咸阳中电彩虹集团控股有限公司、彩虹集团新
能源股份有限公司。

三、      股东大会投票注意事项

       （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
    （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票
后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同
一意见的表决票。

    （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。

    （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、     会议出席对象

    （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码       股票简称        股权登记日
         Ａ股             600707       彩虹股份        2019/4/17

    （二）公司董事、监事和高级管理人员。

    （三）公司聘请的律师。

    （四）其他人员

五、     会议登记方法

    1、法人股东须持加盖公章的法人营业执照复印件、股东账户卡（原件及复
印件）、法定代表人授权委托书、身份证（复印件）和出席人身份证（原件及复
印件）办理登记手续；个人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托
代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡；异地股东可
通过传真、信函等方式进行登记。

    2、登记时间：2019 年 4 月 22 日 8 时至 18 时

    3、登记地点：公司董事会办公室

六、     其他事项

    1、出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费自理；

    2、会期半天；
      3、联系电话：029-33132763；传真：029-33132824。

      特此公告。



                                           彩虹显示器件股份有限公司董事会

                                                          2019 年 3 月 28 日


附件：授权委托书

                               授权委托书
彩虹显示器件股份有限公司：
      兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 4 月 23 日召开的贵
公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。
      委托人持普通股数：
      委托人持优先股数：
      委托人股东帐户号：
序号    非累积投票议案名称                                同意 反对 弃权
  1     2018 年度董事会工作报告
  2     2018 年度监事会工作报告
  3     2018 年度财务决算报告
  4     2018 年度利润分配预案
  5     2018 年年度报告
  6     关于聘请会计师事务所的议案
  7     2018 年度独立董事述职报告
  8     关于 2019 年度预计日常关联交易事项的议案
        关于 2019 年度预计为控股子公司提供担保额度的
  9
        议案

委托人签名（盖章）：                   受托人签名：

委托人身份证号：                       受托人身份证号：

委托日期：      年月日



    备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自
己的意愿进行表决。