彩虹股份:监事会决议公告2019-08-30
证券代码:600707 证券简称:彩虹股份 编号:临 2019-033 号
彩虹显示器件股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
彩虹显示器件股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十七次会
议于 2019 年 8 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议,通过了如下决议:
一、通过《2019 年半年度报告》及其摘要(同意 5 票,反对 0 票,弃权 0
票)
监事会对公司《2019 年半年度报告》进行了认真的审核,并提出如下审核
意见:
1、公司《2019 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司《2019 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本报告期的经营管
理和财务状况。
3、没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(同意
5 票,反对 0 票,弃权 0 票)
监事会认为:公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况符合上海证
券交易所《股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金
使用管理制度》等法规和文件规定,公司已对募集资金进行了专户存储和专项使
用,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金
的情形。
三、通过《关于新增日常关联交易事项的议案》(同意 5 票,反对 0 票,弃
权 0 票)
监事会对公司本次新增日常关联交易事项的相关文件进行了审核。监事会认
为新增日常关联交易事项可充分利用关联方的客户资源,拓展公司控股子公司咸
阳彩虹光电科技有限公司液晶面板产品的销售渠道,符合本公司全体股东的利
益。关联交易的定价是遵循市场价格确定的公允价格。关联交易有利于公司的经
营和长远发展,不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响,不会损害上市
公司非关联股东的利益。公司董事会审议本议案时关联董事回避了表决,审议程
序合法、有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
特此公告。
彩虹显示器件股份有限公司监事会
二〇一九年八月二十八日