彩虹股份:董事会决议公告2019-10-30
证券代码:600707 证券简称:彩虹股份 编号:临 2019-040 号
彩虹显示器件股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
彩虹显示器件股份有限公司(以下简称“本公司”)第八届董事会第四十次
会议通知于 2019 年 10 月 22 日以传真和电子邮件的方式发出,会议于 2019 年
10 月 29 日以通讯表决的方式召开。应参加会议表决的董事 9 人,实际参加会议
表决的 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议
并通过了如下决议:
一、通过《2019 年第三季度报告》
二、通过《关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,在保证募集资金投资项目
建设的资金需求的前提下,同意公司控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司使用
总额不超过人民币 1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事
会审议批准之日起不超过十二个月,到期及时归还到募集资金专用账户。
特此公告。
彩虹显示器件股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十九日