彩虹股份:监事会决议公告2019-10-30
证券代码:600707 证券简称:彩虹股份 编号:临 2019-041 号
彩虹显示器件股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
彩虹显示器件股份有限公司第八届监事会第二十八次会议于 2019 年 10 月
29 日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。经与会监事审议,通过了如下决议:
一、通过《2019 年第三季度报告》
监事会对公司《2019 年第三季度报告》进行了认真的审核,并提出如下审
核意见:
1、公司《2019 年第三季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司《2019 年第三季度报告》内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本季度的经营管理
和财务状况。
3、在提出本意见前,没有发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。
二、通过《关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,在保证募集资金投资项目
建设的资金需求的前提下,同意公司控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司使用
总额不超过人民币 1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。监事会认为,该事项
符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金管理制度的
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规定,不会影响公司募集资金项目的建设实施,有助于提高募集资金使用效率、
降低公司财务费用,符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
彩虹显示器件股份有限公司监事会
二〇一九年十月二十九日
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