中信建投证券股份有限公司

                     关千彩虹显示器件股份有限公司

       使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见



       中信建投证券股份有限公司（ 以 下简称 “ 中信建投 ” 或“本保荐 机构")作

为彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“彩虹股份”或“公司")非公开发行

股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股

票上市规 则 》 、 《上市公司监管 指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监

管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定 ，对 彩虹

股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了核查，核查情况及核

查意 见如下：


       一、募集资金基本情况


       经中国证券监督管理委员会《关千核准彩 虹 显示器件股份有限公司非公开发

行股票的批复》（证监许可 [2017] 1282 号）核准 ， 彩虹股份非公开发行 人 民 币 普

通股 CA 股） 285 , 163.20 万股， 募集资金总额 1 ,922 ,000 . 00 万 元 ，扣除 发行费 用

后的募集资金净额为 1,904,066.59 万元。以上募集资金已全部到位，并由大信会

计师事务所（特殊普通合伙）千 2017 年 9 月 26 日出具了大信验字 [2017] 第 1-00158

号《验资报告》验证确认。


       二 、募集资金使用情况

       截至目前，公司非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况如下：

                                                                          单位 ：   万元
                                                         募集资金拟      募集资金实际
序号                       项目名称
                                                           投入金额        投入金额
         增资咸阳彩虹光电科技有限公司，建设 8 . 6 代薄
  1                                                       1,386,937.00     1,386,937.00
         膜晶体管液晶显示器件 (TFT-LCD ) 项目

         增资彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司，建设 8 . 5
  2                                                        468,247.70        78,713.44
         代 液晶基板玻璃生产线项目
         增资咸阳彩虹光电科技有限公司 ， 建设彩虹康宁
 3                                                          34,790.00         19,967.90
           （咸阳）合资项目生产厂房及附属设施
         投资成都虹宁显不玻璃有限公司，建设 8 . 6+代
 4                                                           7,045 .65          7,045.65
         TFT-LCD 玻璃基板后加工生产线
  5     投资咸阳虹宁显示玻璃有限公司，建设 8.6+代
                                                           7,045.65        7,045.65
        TFT-LCD 玻 璃基板后加工生产线
                        总计                           1,904,066.00    1,499,709.64


      三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

      为提 高募集资金 的使用效 率 ，降低财务 费 用，在保证 募集资金 投 资项 目建设

的资 金需求 的前提下， 彩 虹股份拟使用不超过 18.00 亿元闲 置募集资金暂 时补充

流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期及时归

还到募集资金专用账户。


      本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正

常建设及进展，若募集资金投资项目实施进度超前需要资金时，公司将及时把补

充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专户，确保不影响募投项目进展。


      本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限千与主营业务相关的生

产经营使用 ，不会通过 直接或者 间 接安 排用 千新股配售 、申购，或者用千股票及

其衍生 品种、可转换公 司债券等的交易 ，不存 在变 相改 变募集资金用途的情形。


      四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序


       《关千使 用部分闲 置募集资金暂 时补充流动 资金 的议 案》已经公司第 八届 董

事会第 四十 一 次会议、第八届监事会第二十九次会议审议通过 ，独 立董事已发表

了明确同意的独立意见。


      五、保荐机构核查意见


      经核查，本保荐机构认为 ：


      L 公 司本次 使用部 分 闲置募集资金暂 时补充流动 资金 计划已经公 司董事会 、

监事会审议通过、独立董事发表了明确同意意见，内部决策程序符合《上市公司

监管指引第 2 号 —— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易

所上市公司 募集资金管理办法》等相关 规定的 要求 ；


      2 、公司 本次使 用部 分 闲置 募集资金暂 时补充流动 资金， 仅限千与 主营 业务

相关的生产经营使用，有利千避免募集资金闲置，充分发挥其效益，没有与公司

募集资金投资项 目的实施计划相抵触，不会 影响募集资金投资项 目的正常实施，
也不存在改变或变相改变 募集资金投 向和损 害股东 利益的情形 。


    综上，本保荐机构对于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜

无异议。




      （以下无正文）
 （此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于彩虹显示器件股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》的签字盖阜页）




    保扑代表人签名 ：~总互｝                   口中一茹
                        俞胀 1羊                 刘湘 彬