证券代码：600707            证券简称：彩虹股份           编号：临 2019-049 号



                       彩虹显示器件股份有限公司
                        关于修改公司章程的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第四十二次

会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，根据中国证监会颁布的《上

市公司章程指引》（证监会公告〔2019〕10 号），结合公司实际，本公司拟对《公

司章程》部分条款进行修订。本次修订的具体内容如下：

              原条款                              修订后条款

    第七十五条公司召开股东大会         第七十五条公司召开股东大会的地点为公
的地点为公司所在地城市。           司住所地。发出股东大会通知后，无正当理由，
                                   股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变
                                   更的，召集人应当在现场会议召开日前至少 2
                                   个工作日公告并说明原因。

    第一百五十五条董事由股东大         第一百五十五条董事由股东大会选举或者

会选举或更换，任期三年。董事任期 更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职
届满，连选可以连任。董事在任期届 务。董事任期三年，任期届满可连选连任。
满以前，股东大会不得无故解除其职
                                       董事任期从就任之日起计算，至本届董事
务。
                                   会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，
    董事任期从股东大会决议通过 在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法
之日起计算，至本届董事会任期届满 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履

时为止。董事任期届满未及时改选， 行董事职务。
在改选出的新董事就任前，原董事仍
                                       董事可以由经理或者其他高级管理人员兼
应当依照法律、行政法规、部门规章
                                   任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的

                                       1
和本章程的规定，履行董事职务。      董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。

    第二百二十条     公司董事会设       第二百二十条     公司董事会设立战略、审
立战略、审计、提名、薪酬与考核等 计、提名、薪酬与考核等专门委员会。
专门委员会。
                                        专门委员会成员全部由董事组成，其中审
   专门委员会成员全部由董事组 计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中
成，其中审计委员会、提名委员会、 独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会
薪酬与考核委员会中独立董事应占 中至少应有一名独立董事具有会计专业背景，
多数并担任召集人，审计委员会中至 召集人应为会计专业人士。
少应有一名独立董事具有会计专业
                                        董事会负责制定专门委员会工作规程，规
背景。
                                    范专门委员会的运作。

    第二百四十八条     在公司控股       第二百四十八条     在公司控股股东单位担

股东、实际控制人单位担任除董事以 任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不
外其他职务的人员，不得担任公司的 得担任公司的高级管理人员。
高级管理人员。


    对章程条款中个别描述进行调整、修改。

    特此公告。




                                            彩虹显示器件股份有限公司董事会

                                                       二○一九年十二月十日




                                        2