彩虹显示器件股份有限公司独立董事
               关于公司董事会换届选举的独立意见
                         （二○一九年十二月十日）




    彩虹显示器件股份有限公司第八届董事会第四十二次会议于 2019 年 12 月

10 日以通讯表决的方式召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导

意见》、《上海证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为本

公司的独立董事，我们对公司董事会换届选举事项发表如下独立意见：

    一、公司第九届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、 《公

司章程》等法律法规及相关规定。

    二、经查阅董事候选人履历，我们认为本次董事候选人具备担任上市公司董

事的条件和能力。独立董事候选人符合担任上市公司独立董事的条件，未发现有

中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定不适合担任上

市公司独立董事的情况。

    三、同意提名陈忠国先生、冯坤先生、邓虎林先生、李淼先生、樊来盈先生、

靳波先生为公司第九届董事会董事候选人；李铁军先生、彭俊彪先生、白永秀先

生为公司独立董事候选人；同意将上述董事会换届选举的议案提交公司股东大会

审议。




   独立董事（签字）：




              王建章                 孟夏玲            李铁军