证券代码：600707          证券简称：彩虹股份          编号：临 2019-048 号



                     彩虹显示器件股份有限公司
                           董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第四十二

次会议通知于 2019 年 12 月 3 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2019 年
12 月 10 日以通讯表决的方式召开。应参加会议表决的董事 9 人，实际参加会议

表决的 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议

并通过了如下决议：

    一、通过《公司董事会、监事会换届选举的议案》（同意9票，反对0票，弃

权0票）

    本公司第八届董事会、监事会已于2019年9月任期届满。根据《公司法》和

《公司章程》相关规定，本公司控股股东咸阳市金融控股有限公司（以下简称“咸

阳金控”）、第二大股东咸阳中电彩虹集团控股有限公司（以下简称“中电彩虹”）、

持有公司6.62%股份的股东合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）（以下简称“合肥

芯屏”）、持有公司4.13%股份的股东陕西电子信息集团有限公司（以下简称“陕

西电子”）分别向公司出具了关于推荐董事、监事候选人的推荐函。其中：咸阳

金控推荐陈忠国先生、冯坤先生、邓虎林先生为公司第九届董事会董事候选人、

推荐王晓阳先生为公司第九届监事会监事候选人；中电彩虹推荐李淼先生、樊来

盈先生为公司第九届董事会董事候选人、推荐李铁军先生、彭俊彪先生、白永秀

先生为公司独立董事候选人、推荐丁文惠先生为公司第九届监事会监事候选人；

陕西电子推荐靳波先生为公司董事候选人；合肥芯屏推荐倪敬东先生为公司第九

届监事会监事候选人。

    独立董事提名人中电彩虹已做出了声明：被提名人与本公司之间不存在任何

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影响被提名人独立性的关系。独立董事候选人李铁军先生、彭俊彪先生、白永秀

先生已分别做出了独立声明：其本人与本公司之间在担任独立董事期间保证不存

在任何影响其独立性的关系。

    监事候选人将与经职工代表大会选举产生的职工监事王洪岩女士、韩胜先生

共同组成公司第九届监事会。

    上述议案尚须提交公司股东大会审议。

    二、通过《关于修改公司章程的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引》（证监会公告〔2019〕10 号），

结合公司实际，对《公司章程》部分条款进行修订。

    上述议案尚须提交公司股东大会审议。

    三、通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》（同意 9 票，反对 0

票，弃权 0 票）

    为提高资金使用效率，在确保资金安全以及不影响公司正常经营、并能有效

控制风险的前提下，同意本公司使用总额不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进

行现金管理；同意本公司控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司、彩虹（合肥）

液晶玻璃有限公司分别利用不超过人民币 10 亿元和 8 亿元的闲置自有资金进行
现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述期

限及额度内，资金可滚动使用。

    四、通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》（同意 9 票，反对

0 票，弃权 0 票）

    决定于 2019 年 12 月 26 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，会议召

开的具体事项详见股东大会通知。



                                         彩虹显示器件股份有限公司董事会

                                                    二〇一九年十二月十日


                                    2
附件：第九届董事候选人、监事候选人简历：

    董事候选人简历：

    陈忠国先生：52岁，大学学历，高级工程师。曾任华东电子集团有限公司副

总经理、兼华睿川电子科技有限公司总经理、华东电子信息科技股份有限公司副

总经理、中电熊猫触控科技有限公司总经理、中电熊猫液晶显示科技有限公司党

委书记、副总经理、中电熊猫液晶材料科技有限公司总经理、董事长、党委书记；

现任彩虹集团有限公司董事、总经理；咸阳中电彩虹集团控股有限公司董事、总

经理；本公司董事长、党委书记；咸阳彩虹光电科技有限公司董事长、党委书记。

    冯坤先生：39 岁，大学学历。曾任任淳化县官庄镇镇长助理、淳化县大店

乡副乡长、淳化县秦庄乡副乡长、咸阳市工信委办公室（党委办公室）副主任、

咸阳市工信委办公室（党委办公室）主任科员、咸阳市国有企业监事会监事兼咸

阳市金融控股有限公司副总经理。现任咸阳市金融控股集团有限公司常务副总经

理；本公司董事；兼任咸阳市工业资产经营有限责任公司监事会主席、陕西丰宏

康泰融资租赁有限公司董事、陕西能源咸阳西郊热电有限公司董事。

    邓虎林先生：52 岁，大学学历、高级会计师。曾任陕西如意电气总公司财

务处会计、陕西广播通讯设备厂财务处副处长、陕西北方遥控电子有限公司副总

经理、陕西如意电气总公司总经理助理、副总经理、陕西如意广电科技有限公司

副总经理。现任陕西如意广电科技有限公司董事、总经理、党委委员。

    李淼先生：54 岁，大学学历，高级工程师。曾任彩虹集团彩管一厂厂长；

彩虹集团电子股份有限公司副总裁；彩虹（佛山）平板显示有限公司董事长；彩

虹（佛山）液晶玻璃有限公司董事长；陕西彩虹电子玻璃有限公司董事长；彩虹

（合肥）液晶玻璃有限公司执行董事（法定代表人）；本公司副总经理、董事长、

董事、总经理。现任彩虹集团有限公司领导班子成员；咸阳中电彩集团虹控股有

限公司董事、领导班子成员；本公司董事、总经理；陕西彩虹电子玻璃有限公司

董事长；彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司执行董事；彩虹（张家港）平板显示有

限公司董事长；咸阳虹宁显示玻璃有限公司董事长；成都虹宁显示玻璃有限公司
董事长。


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    樊来盈先生：48 岁，大学学历，会计师。曾任昆山彩虹樱光电子有限公司

财务部经理；彩虹集团公司销售公司财务部主管会计；本公司财务部业务经理、

咸阳彩虹热电有限公司财务部部长；合肥彩虹蓝光科技有限公司财务部部长；彩

虹（合肥）光伏有限公司财务总监；合肥彩虹新能源有限公司财务总监；彩虹集

团公司副总经济师、副总会计师；本公司财务总监。现任彩虹集团有限公司总会

计师，咸阳中电彩集团虹控股有限公司总会计师；本公司董事。

    靳波先生：48 岁，工商管理硕士。曾任陕西兴化集团公司办公室副主任、

陕西兴化化学股份有限公司办公室主任、陕西电子信息集团公司办公室副主任、

陕西电子信息集团公司资本运营部部长、现任陕西电子信息产业投资管理有限公

司总经理、执行董事；本公司董事。

    独立董事候选人简历：

    李铁军先生：49 岁，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师。曾任西

安投资控股有限公司财务总监；陕西和谐投资股份有限公司副总裁兼财务总监；

陕西明丰投资公司总经理；西安启源机电股份有限公司、陕西烽火电子股份有限

公司独立董事。现任陕西能源集团财务有限责任公司总经理；贵州长征电气股份

有限公司独立董事、西安旅游股份有限公司独立董事；本公司独立董事。

    彭俊彪先生：57 岁，博士。现任华南理工大学教授，广东省特聘教授。国

家科技部“十五”“863”光电子主题专家，国家自然科学基金委信息学部专家。

一直从事印刷型有机/高分子发光显示（OLED）新材料和新工艺研究，曾组建“广

州新视界光电科技有限公司”，孵化 AMOLED 前沿产业技术，担任总经理。彭
俊彪教授负责的课题组多次获得国家自然科学奖、广东省自然科学奖，广东省科

技发明奖。

    白永秀先生：64 岁，经济学硕士。曾任陕西师范大学政治经济学院副院长、

教授，西北大学经济管理学院院长、教授、博士生导师。现任西北大学经济管理

学教授、博士生导师，中国工业经济学会常务副理事长、中国区域科学协会副理

事长兼“一带一路”专委会主任、陕西省委省政府决策咨询委员会委员、永秀智




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库理事长，陕鼓集团外部董事，天地源、供销大集、中航电测、永安保险独立董

事。

    监事候选人简历：

    王晓阳先生：48 岁，大学学历。曾任陕西天王兴业集团有限公司纪检监察

审计处审计师、咸阳华润纺织有限公司财务部副经理、江苏南通华润大生纺织有

限公司财务部经理、总经理助理、副总经理兼财务总监、华润纺织（合肥）有限

公司副总经理兼财务总监。现任咸阳市金融控股集团有限公司副总经理、兼任陕

西咸阳杜克普服装有限公司董事、咸阳市企业融资担保有限公司监事会主席。

    丁文惠先生：58 岁，大学学历，高级工程师。曾任彩虹集团公司彩管二厂

技术员、车间主任、副厂长、厂长；本公司副总经理、总经理；彩虹集团公司人

力资源部部长、党群工作部(纪检监察部)部长等职务。现任彩虹集团有限公司党

委副书记、工会主席；咸阳中电彩虹集团控股有限公司董事；彩虹集团新能源股

份有限公司监事会主席、本公司监事。

    倪敬东先生：55 岁，本科学历，高级政工师。曾任合肥市国有资产控股有

限公司人事部副经理、人力资源部经理兼办公室主任、信商业管理有限公司董事

长、董事、人力资源部经理、机关党支部书记、金丰典当公司董事长、合肥市国

有资产控股有限公司董事、纪委书记、党委委员、合肥兴泰金融控股(集团)有限

公司董事、纪委书记、党委委员。现任合肥市建设投资控股(集团)有限公司党委

副书记、董事。

    职工监事简历：

    王洪岩女士：48 岁，大学学历，高级工程师。曾任华东电子集团示波管厂

任技术科工艺员、产品主管，华日液晶显示技术有限公司任制造部课长、部长助

理、技术质量部副部长、资材部部长；南京中电熊猫液晶材料科技有限公司总经

理助理、资材部部长；咸阳彩虹光电科技有限公司总经理助理、商务中心主任、

采购部部长。2017 年 6 月至今任咸阳彩虹光电科技有限公司资材总监、资材中

心主任；本公司职工监事。



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    韩胜先生：41 岁，大学学历，工程师、经济师。曾任彩虹集团劳动服务公

司塑料制品厂技术室主任；彩虹集团电子股份有限公司董事会办公室证券事务管

理；彩虹集团电子股份有限公司办公室企业管理兼行政助理；陕西彩虹电子玻璃

有限公司行政管理部副部长、部长。现任本公司党群办主任、工会主席；本公司

职工监事。




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