彩虹股份：2019年第二次临时股东大会会议文件2019-12-20
彩虹显示器件股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会
会 议 文 件
二〇一九年十二月二十六日
彩虹股份 2019 年第二次临时股东大会会议文件
彩虹显示器件股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会会议议程
现场会议召开时间：2019 年 12 月 26 日下午 14:00
会议地点：公司会议室
主 持 人：董事长
会议议程：
一、董事会秘书宣布股东到会情况
二、会议议题：
NO 会 议 内 容
1 审议关于修改公司章程的议案
2 审议关于董事会、监事会换届选举的议案
注：上述议案已经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过，具体内容分
别披露于 2019 年 12 月 11 日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》。
三、股东代表提问与发言
四、推选监票人（3 名）
五、现场会议表决
六、统计现场会议投票和网络投票表决结果
七、监票人宣布表决结果
八、董事会秘书宣读股东大会决议
九、出席董事签署相关会议记录、决议
十、会议结束
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关于修改公司章程的议案
（二〇一九年十二月二十六日）
根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引》（证监会公告〔2019〕10 号），
结合公司实际，本公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次修订的具体内
容如下：
原条款 修订后条款
第七十五条公司召开股东大会 第七十五条公司召开股东大会的地点为公
的地点为公司所在地城市。 司住所地。发出股东大会通知后，无正当理由，
股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更
的，召集人应当在现场会议召开日前至少 2 个工
作日公告并说明原因。
第一百五十五条董事由股东大 第一百五十五条董事由股东大会选举或者
会选举或更换，任期三年。董事任期 更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职
届满，连选可以连任。董事在任期届 务。董事任期三年，任期届满可连选连任。
满以前，股东大会不得无故解除其职
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会
务。
任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在
董事任期从股东大会决议通过 改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、
之日起计算，至本届董事会任期届满 行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事
时为止。董事任期届满未及时改选， 职务。
在改选出的新董事就任前，原董事仍
董事可以由经理或者其他高级管理人员兼
应当依照法律、行政法规、部门规章
任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董
和本章程的规定，履行董事职务。
事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。
第二百二十条 公司董事会设 第二百二十条 公司董事会设立战略、审
立战略、审计、提名、薪酬与考核等 计、提名、薪酬与考核等专门委员会。
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专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计
委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立
专门委员会成员全部由董事组
董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少
成，其中审计委员会、提名委员会、
应有一名独立董事具有会计专业背景，召集人应
薪酬与考核委员会中独立董事应占
为会计专业人士。
多数并担任召集人，审计委员会中至
少应有一名独立董事具有会计专业 董事会负责制定专门委员会工作规程，规范
背景。 专门委员会的运作。
第二百四十八条 在公司控股 第二百四十八条 在公司控股股东单位担
股东、实际控制人单位担任除董事以 任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得
外其他职务的人员，不得担任公司的 担任公司的高级管理人员。
高级管理人员。
对章程条款中个别描述进行调整、修改。
上述议案提请本次股东大会审议。
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关于董事会、监事会换届选举的议案
（二〇一九年十二月二十六日）
各位股东：
我受董事会委托，现将提交本次股东大会审议的《关于董事会、监事会换届
选举的议案》做如下说明，请审议。
本公司第八届董事会、监事会已于 2019 年 9 月任期届满。根据《公司法》
和《公司章程》相关规定，本公司控股股东咸阳金融控股集团有限公司（以下简
称“咸阳金控”）、第二大股东咸阳中电彩虹集团控股有限公司（以下简称“中
电彩虹”）、持有公司 6.62%股份的股东合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）（以
下简称“合肥芯屏”）、持有公司 4.13%股份的股东陕西电子信息集团有限公司
（以下简称“陕西电子”）分别向公司出具了关于推荐董事、监事候选人的推荐
函，其中：
咸阳金控：推荐陈忠国先生、冯坤先生、邓虎林先生为公司第九届董事会董
事候选人；推荐王晓阳先生为公司第九届监事会监事候选人。
中电彩虹：推荐李淼先生、樊来盈先生为公司第九届董事会董事候选人；推
荐李铁军先生、彭俊彪先生、白永秀先生为公司独立董事候选人；推荐丁文惠先
生为公司第九届监事会监事候选人。
陕西电子：推荐靳波先生为公司第九届董事会董事候选人。
合肥芯屏：推荐倪敬东先生为公司第九届监事会监事候选人。
独立董事提名人中电彩虹已做出了声明：被提名人与本公司之间不存在任
何影响被提名人独立性的关系。独立董事候选人李铁军先生、彭俊彪先生、白
永秀先生已分别做出了独立声明：其本人与本公司之间在担任独立董事期间保
证不存在任何影响其独立性的关系。
公司已将独立董事候选人的有关资料（包括提名人声明、候选人声明、独立
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董事履历表）报送上海证券交易所，并根据中国证监会《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》等有关规定，对独立董事的任职资格和独立性进行了审
核，上海证券交易所未对本公司独立董事候选人提出异议。
监事候选人将与经职工代表大会选举产生的职工监事王洪岩女士、韩胜先生
共同组成公司第九届监事会。
附：第九届董事候选人、监事候选人简历：
董事候选人简历：
陈忠国先生：52 岁，大学学历，高级工程师。曾任华东电子集团有限公司
副总经理、兼华睿川电子科技有限公司总经理、华东电子信息科技股份有限公司
副总经理、中电熊猫触控科技有限公司总经理、中电熊猫液晶显示科技有限公司
党委书记、副总经理、中电熊猫液晶材料科技有限公司总经理、董事长、党委书
记；现任彩虹集团有限公司董事、总经理；咸阳中电彩虹集团控股有限公司董事、
总经理；本公司董事长、党委书记；咸阳彩虹光电科技有限公司董事长、党委书
记。
冯坤先生：39 岁，大学学历。曾任任淳化县官庄镇镇长助理、淳化县大店
乡副乡长、淳化县秦庄乡副乡长、咸阳市工信委办公室（党委办公室）副主任、
咸阳市工信委办公室（党委办公室）主任科员、咸阳市国有企业监事会监事兼咸
阳市金融控股有限公司副总经理。现任咸阳市金融控股集团有限公司常务副总经
理；本公司董事；兼任咸阳市工业资产经营有限责任公司监事会主席、陕西丰宏
康泰融资租赁有限公司董事、陕西能源咸阳西郊热电有限公司董事。
邓虎林先生：52 岁，大学学历、高级会计师。曾任陕西如意电气总公司财
务处会计、陕西广播通讯设备厂财务处副处长、陕西北方遥控电子有限公司副总
经理、陕西如意电气总公司总经理助理、副总经理、陕西如意广电科技有限公司
副总经理。现任陕西如意广电科技有限公司董事、总经理、党委委员。
李淼先生：54 岁，大学学历，高级工程师。曾任彩虹集团彩管一厂厂长；
彩虹集团电子股份有限公司副总裁；彩虹（佛山）平板显示有限公司董事长；彩
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虹（佛山）液晶玻璃有限公司董事长；陕西彩虹电子玻璃有限公司董事长；彩虹
（合肥）液晶玻璃有限公司执行董事（法定代表人）；本公司副总经理、董事长、
董事、总经理。现任彩虹集团有限公司领导班子成员；咸阳中电彩集团虹控股有
限公司董事、领导班子成员；本公司董事、总经理；陕西彩虹电子玻璃有限公司
董事长；彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司执行董事；彩虹（张家港）平板显示有
限公司董事长；咸阳虹宁显示玻璃有限公司董事长；成都虹宁显示玻璃有限公司
董事长。
樊来盈先生：48 岁，大学学历，会计师。曾任昆山彩虹樱光电子有限公司
财务部经理；彩虹集团公司销售公司财务部主管会计；本公司财务部业务经理、
咸阳彩虹热电有限公司财务部部长；合肥彩虹蓝光科技有限公司财务部部长；彩
虹（合肥）光伏有限公司财务总监；合肥彩虹新能源有限公司财务总监；彩虹集
团公司副总经济师、副总会计师；本公司财务总监。现任彩虹集团有限公司总会
计师，咸阳中电彩集团虹控股有限公司总会计师；本公司董事。
靳波先生：48 岁，工商管理硕士。曾任陕西兴化集团公司办公室副主任、
陕西兴化化学股份有限公司办公室主任、陕西电子信息集团公司办公室副主任、
陕西电子信息集团公司资本运营部部长、现任陕西电子信息产业投资管理有限公
司总经理、执行董事；本公司董事。
独立董事候选人简历：
李铁军先生：49 岁，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师。曾任西
安投资控股有限公司财务总监；陕西和谐投资股份有限公司副总裁兼财务总监；
陕西明丰投资公司总经理；西安启源机电股份有限公司、陕西烽火电子股份有限
公司独立董事。现任陕西能源集团财务有限责任公司总经理；贵州长征电气股份
有限公司独立董事、西安旅游股份有限公司独立董事；本公司独立董事。
彭俊彪先生：57 岁，博士。现任华南理工大学教授，广东省特聘教授。国
家科技部“十五”“863”光电子主题专家，国家自然科学基金委信息学部专家。
一直从事印刷型有机/高分子发光显示（OLED）新材料和新工艺研究，曾组建“广
州新视界光电科技有限公司”，孵化 AMOLED 前沿产业技术，担任总经理。彭
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俊彪教授负责的课题组多次获得国家自然科学奖、广东省自然科学奖，广东省科
技发明奖。
白永秀先生：64 岁，经济学硕士。曾任陕西师范大学政治经济学院副院长、
教授，西北大学经济管理学院院长、教授、博士生导师。现任西北大学经济管理
学教授、博士生导师，中国工业经济学会常务副理事长、中国区域科学协会副理
事长兼“一带一路”专委会主任、陕西省委省政府决策咨询委员会委员、永秀智
库理事长，陕鼓集团外部董事，天地源、供销大集、中航电测、永安保险独立董
事。
监事候选人简历：
王晓阳先生：48 岁，大学学历。曾任陕西天王兴业集团有限公司纪检监察
审计处审计师、咸阳华润纺织有限公司财务部副经理、江苏南通华润大生纺织有
限公司财务部经理、总经理助理、副总经理兼财务总监、华润纺织（合肥）有限
公司副总经理兼财务总监。现任咸阳市金融控股集团有限公司副总经理、兼任陕
西咸阳杜克普服装有限公司董事、咸阳市企业融资担保有限公司监事会主席。
丁文惠先生：58 岁，大学学历，高级工程师。曾任彩虹集团公司彩管二厂
技术员、车间主任、副厂长、厂长；本公司副总经理、总经理；彩虹集团公司人
力资源部部长、党群工作部(纪检监察部)部长等职务。现任彩虹集团有限公司党
委副书记、工会主席；咸阳中电彩虹集团控股有限公司董事；彩虹集团新能源股
份有限公司监事会主席、本公司监事。
倪敬东先生：55 岁，本科学历，高级政工师。曾任合肥市国有资产控股有
限公司人事部副经理、人力资源部经理兼办公室主任、信商业管理有限公司董事
长、董事、人力资源部经理、机关党支部书记、金丰典当公司董事长、合肥市国
有资产控股有限公司董事、纪委书记、党委委员、合肥兴泰金融控股(集团)有限
公司董事、纪委书记、党委委员。现任合肥市建设投资控股(集团)有限公司党委
副书记、董事。
上述议案提请本次股东大会审议。
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