证券代码：600707          股票简称：彩虹股份          编号：临 2019-054 号



                     彩虹显示器件股份有限公司
                            董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    彩虹显示器件股份有限公司（以下简称本公司）第九届董事会第一次会议通

知于 2019 年 12 月 19 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2019 年 12 月 26

日在公司会议室召开。应参加会议表决的董事 9 人，实际参加会议表决的 9 人。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下

决议：

    一、通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》（同意 9 票，反对 0

票，弃权 0 票）

    选举陈忠国先生为公司第九届董事会董事长。

   二、通过《关于委任董事会各专业委员会委员的议案》（同意 9 票，反对 0

票，弃权 0 票）

    同意委任公司第九届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与

考核委员会委员，具体构成如下：

    1、战略委员会：陈忠国先生（主任委员）、李淼先生、樊来盈先生、冯坤先

生、靳波先生、彭俊彪先生、白永秀先生。

    2、审计委员会：李铁军先生（主任委员）、樊来盈先生、白永秀先生。

    3、提名委员会：彭俊彪先生（主任委员）、陈忠国先生和白永秀先生。

    4、薪酬与考核委员会：白永秀先生（主任委员）、陈忠国先生、李铁军先生。

    三、通过《关于聘任总经理的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

                                                                          1
    根据董事长提名，聘任李淼先生为公司总经理。

    四、通过《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》（同意 9 票，反对

0 票，弃权 0 票）

    根据董事长提名，聘任龙涛先生为公司董事会秘书；聘任郑涛先生为董事会

证券事务代表。

    五、通过《关于聘任副总经理及财务总监的议案》（同意 9 票，反对 0 票，

弃权 0 票）

    根据总经理提名，聘任杨国洪先生、李玉祥先生、薛首文先生、邓虎林先生

为公司副总经理，聘任王晓春女士为公司财务总监。

    特此公告。




                                        彩虹显示器件股份有限公司董事会

                                              二○一九年十二月二十六日




    附简历：

    陈忠国先生：52 岁，大学学历，高级工程师。曾任华东电子集团有限公司

副总经理、兼华睿川电子科技有限公司总经理、华东电子信息科技股份有限公司

副总经理、中电熊猫触控科技有限公司总经理、中电熊猫液晶显示科技有限公司

党委书记、副总经理、中电熊猫液晶材料科技有限公司总经理、董事长、党委书

记；现任彩虹集团有限公司董事、总经理；咸阳中电彩虹集团控股有限公司董事、

总经理；本公司董事长、党委书记；咸阳彩虹光电科技有限公司董事长、党委书

记。

    李淼先生：54 岁，工商管理硕士，正高级工程师。曾任彩虹集团彩管一厂
厂长；彩虹集团电子股份有限公司副总裁；彩虹（佛山）平板显示有限公司董事

                                                                       2
长；陕西彩虹电子玻璃有限公司董事长；彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司执行董

事（法定代表人）；本公司副总经理、董事长、董事、总经理。现任彩虹集团有

限公司领导班子成员；咸阳中电彩集团虹控股有限公司董事、领导班子成员；本

公司董事、总经理；陕西彩虹电子玻璃有限公司董事长；彩虹（合肥）液晶玻璃

有限公司执行董事；彩虹（张家港）平板显示有限公司董事长；咸阳虹宁显示玻

璃有限公司董事长；成都虹宁显示玻璃有限公司董事长。

    龙   涛先生：49 岁，大学学历，高级会计师。曾任彩虹集团彩管一厂、彩

虹玻璃厂财务室主任，四川世纪双虹（虹欧）显示器件有限公司财务部副部长，

本公司财务部副总经理。2010 年起任公司董事会秘书至今。

    郑   涛先生：48 岁，大专学历，经济师。自 1994 年起在本公司证券部、董
事会办公室从事证券管理工作；1998 年起任董事会证券事务代表至今。曾任彩

虹集团电子股份有限公司董事会办公室主任。2010 年起任公司董事会办公室主

任、证券事务代表至今。

    杨国洪先生：40 岁，大学本科，高级工程师。曾任彩虹玻璃厂、陕西彩虹

电子玻璃有限公司熔解技术员、彩虹集团技术中心电子玻璃研发部研发设计工程

师、技术中心 TFT 基板玻璃产品技术研发室主任、本公司研发中心窑炉设计室

主任、总经理助理兼研发中心主任、彩虹集团公司总经理助理、特种玻璃事业部

总经理。现任本公司副总经理、彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司总经理。

    李玉祥先生：54 岁，大学本科，经济师。曾任彩虹玻璃厂材料组材料计划

员、组长，彩虹集团公司采购部计划员、业务室主任、总经理助理、副总经理、

集团公司营销部副总经理，彩虹合肥液晶玻璃有限公司副总经理，本公司营销二

部总经理、营销部部长，南京中电熊猫液晶材料科技有限公司副总经理。现任本

公司副总经理、彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司党委书记。

    薛首文先生： 52 岁，硕士学位，高级工程师。曾任华飞彩色显示系统有限

公司设备工程师、生产经理、工厂厂长、动力部总经理、制造部总经理，中电熊

猫液晶显示科技有限公司任安全环保动力部部长、副总工程师、总经理助理，中

电熊猫平板显示科技有限公司任动力组组长、总经理助理，现任咸阳彩虹光电科



                                                                       3
技有限公司副总经理。

    邓虎林先生：52 岁，大学学历、高级会计师。曾任陕西如意电气总公司财

务处会计、陕西广播通讯设备厂财务处副处长、陕西北方遥控电子有限公司副总

经理、陕西如意电气总公司总经理助理、副总经理、陕西如意广电科技有限公司

副总经理；董事、总经理、党委委员。

    王晓春女士：47 岁，本科学历，会计师。曾任彩虹集团公司彩管二厂财务

部负责人，彩虹零件厂财务科长，彩虹电子枪厂财务科长，彩虹玻璃厂（彩虹光

伏玻璃厂）财务科长，现任本公司总经理助理、财务总监、财务部部长。




                                                                     4