彩虹股份:董事会决议公告2019-12-27
证券代码:600707 股票简称:彩虹股份 编号:临 2019-054 号
彩虹显示器件股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
彩虹显示器件股份有限公司(以下简称本公司)第九届董事会第一次会议通
知于 2019 年 12 月 19 日以传真和电子邮件的方式发出,会议于 2019 年 12 月 26
日在公司会议室召开。应参加会议表决的董事 9 人,实际参加会议表决的 9 人。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下
决议:
一、通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》(同意 9 票,反对 0
票,弃权 0 票)
选举陈忠国先生为公司第九届董事会董事长。
二、通过《关于委任董事会各专业委员会委员的议案》(同意 9 票,反对 0
票,弃权 0 票)
同意委任公司第九届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会委员,具体构成如下:
1、战略委员会:陈忠国先生(主任委员)、李淼先生、樊来盈先生、冯坤先
生、靳波先生、彭俊彪先生、白永秀先生。
2、审计委员会:李铁军先生(主任委员)、樊来盈先生、白永秀先生。
3、提名委员会:彭俊彪先生(主任委员)、陈忠国先生和白永秀先生。
4、薪酬与考核委员会:白永秀先生(主任委员)、陈忠国先生、李铁军先生。
三、通过《关于聘任总经理的议案》(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)
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根据董事长提名,聘任李淼先生为公司总经理。
四、通过《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》(同意 9 票,反对
0 票,弃权 0 票)
根据董事长提名,聘任龙涛先生为公司董事会秘书;聘任郑涛先生为董事会
证券事务代表。
五、通过《关于聘任副总经理及财务总监的议案》(同意 9 票,反对 0 票,
弃权 0 票)
根据总经理提名,聘任杨国洪先生、李玉祥先生、薛首文先生、邓虎林先生
为公司副总经理,聘任王晓春女士为公司财务总监。
特此公告。
彩虹显示器件股份有限公司董事会
二○一九年十二月二十六日
附简历:
陈忠国先生:52 岁,大学学历,高级工程师。曾任华东电子集团有限公司
副总经理、兼华睿川电子科技有限公司总经理、华东电子信息科技股份有限公司
副总经理、中电熊猫触控科技有限公司总经理、中电熊猫液晶显示科技有限公司
党委书记、副总经理、中电熊猫液晶材料科技有限公司总经理、董事长、党委书
记;现任彩虹集团有限公司董事、总经理;咸阳中电彩虹集团控股有限公司董事、
总经理;本公司董事长、党委书记;咸阳彩虹光电科技有限公司董事长、党委书
记。
李淼先生:54 岁,工商管理硕士,正高级工程师。曾任彩虹集团彩管一厂
厂长;彩虹集团电子股份有限公司副总裁;彩虹(佛山)平板显示有限公司董事
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长;陕西彩虹电子玻璃有限公司董事长;彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司执行董
事(法定代表人);本公司副总经理、董事长、董事、总经理。现任彩虹集团有
限公司领导班子成员;咸阳中电彩集团虹控股有限公司董事、领导班子成员;本
公司董事、总经理;陕西彩虹电子玻璃有限公司董事长;彩虹(合肥)液晶玻璃
有限公司执行董事;彩虹(张家港)平板显示有限公司董事长;咸阳虹宁显示玻
璃有限公司董事长;成都虹宁显示玻璃有限公司董事长。
龙 涛先生:49 岁,大学学历,高级会计师。曾任彩虹集团彩管一厂、彩
虹玻璃厂财务室主任,四川世纪双虹(虹欧)显示器件有限公司财务部副部长,
本公司财务部副总经理。2010 年起任公司董事会秘书至今。
郑 涛先生:48 岁,大专学历,经济师。自 1994 年起在本公司证券部、董
事会办公室从事证券管理工作;1998 年起任董事会证券事务代表至今。曾任彩
虹集团电子股份有限公司董事会办公室主任。2010 年起任公司董事会办公室主
任、证券事务代表至今。
杨国洪先生:40 岁,大学本科,高级工程师。曾任彩虹玻璃厂、陕西彩虹
电子玻璃有限公司熔解技术员、彩虹集团技术中心电子玻璃研发部研发设计工程
师、技术中心 TFT 基板玻璃产品技术研发室主任、本公司研发中心窑炉设计室
主任、总经理助理兼研发中心主任、彩虹集团公司总经理助理、特种玻璃事业部
总经理。现任本公司副总经理、彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司总经理。
李玉祥先生:54 岁,大学本科,经济师。曾任彩虹玻璃厂材料组材料计划
员、组长,彩虹集团公司采购部计划员、业务室主任、总经理助理、副总经理、
集团公司营销部副总经理,彩虹合肥液晶玻璃有限公司副总经理,本公司营销二
部总经理、营销部部长,南京中电熊猫液晶材料科技有限公司副总经理。现任本
公司副总经理、彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司党委书记。
薛首文先生: 52 岁,硕士学位,高级工程师。曾任华飞彩色显示系统有限
公司设备工程师、生产经理、工厂厂长、动力部总经理、制造部总经理,中电熊
猫液晶显示科技有限公司任安全环保动力部部长、副总工程师、总经理助理,中
电熊猫平板显示科技有限公司任动力组组长、总经理助理,现任咸阳彩虹光电科
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技有限公司副总经理。
邓虎林先生:52 岁,大学学历、高级会计师。曾任陕西如意电气总公司财
务处会计、陕西广播通讯设备厂财务处副处长、陕西北方遥控电子有限公司副总
经理、陕西如意电气总公司总经理助理、副总经理、陕西如意广电科技有限公司
副总经理;董事、总经理、党委委员。
王晓春女士:47 岁,本科学历,会计师。曾任彩虹集团公司彩管二厂财务
部负责人,彩虹零件厂财务科长,彩虹电子枪厂财务科长,彩虹玻璃厂(彩虹光
伏玻璃厂)财务科长,现任本公司总经理助理、财务总监、财务部部长。
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