证券代码：600707            证券简称：彩虹股份      编号：临 2020-008 号




                     彩虹显示器件股份有限公司
                              董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第三次会
议通知于 2020 年 2 月 12 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2020 年 2 月
19 日以通讯表决的方式召开。应参加会议表决的董事 9 人，实际参加表决的 9
人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了
如下决议：

    一、通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》(同意 9
票，反对 0 票，弃权 0 票）

    为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目
建设的资金需求的前提下，同意公司使用总额不超过人民币 9 亿元闲置募集资金
暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月，到
期及时归还到募集资金专用账户。

    二、通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票）

    为提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资
项目建设的资金需求的前提下，同意公司以不超过人民币 10 亿元闲置募集资金
进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上
述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长具体负责办理实施。

    特此公告。



                                           彩虹显示器件股份有限公司董事会

                                                    二〇二〇年二月十九日