彩虹股份:独立董事关于日常关联交易和对外担保事项的独立意见2020-04-07
彩虹显示器件股份有限公司独立董事
关于日常关联交易和对外担保事项的独立意见
(二〇二〇年四月三日)
彩虹显示器件股份有限公司(以下简称“公司”)召开第九届董事会第四次
会议,审议通过了《关于 2020 年度预计日常关联交易事项的议案》、《关于 2020
年度预计对外担保额度的议案》。根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定,作为公
司独立董事,通过仔细审阅公司提供的有关资料,基于独立判断的立场,就上述
事项均发表“同意”的意见,具体独立意见如下:
一、关于对 2020 年度日常关联交易事项的独立意见
1、董事会在审议上述关联交易事项时,公司关联董事陈忠国先生、樊来盈
先生、李淼先生按规定回避了表决,该等议案由非关联董事进行了审议和表决。
公司召集、召开本次董事会会议程序以及会议审议、表决程序符合国家有关法律、
法规和《公司章程》的有关规定。
2、董事会结合公司业务发展的实际需要,对 2020 年度内拟发生的与日常经
营相关的关联交易事项进行了合理预计。该等关联交易属于与日常生产经营相关
的持续交易行为,关联交易为公司的生产经营提供必要的保障,关联交易是必要、
合理的;交易价格或遵循市场定价原则,交易定价是公允的。
3、关联交易公平、公正、公开,符合公司和全体股东的利益,不存在侵害
中小股东利益的情形。
二、关于提供对外担保额度的独立意见
1、我们已对被担保人的相关情况进行了了解,公司为控股子公司及合营公
司提供担保是为了提高决策效率,满足被担保人各自日常生产经营融资需求,担
保金额为年度担保预计发生额。
2、董事会所审议的提供担保额度事项符合有关法律法规的规定,表决程序
合法、有效,公司本次为控股子公司及合营公司提供担保,风险可控,符合公司
整体利益,不存在损害中小股东利益的情形。
独立董事(签字):
李铁军 白永秀 彭俊彪