彩虹股份：董事会决议公告2020-04-07
证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临 2020-016 号
彩虹显示器件股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
彩虹显示器件股份有限公司（以下简称本公司）第九届董事会第四次会议通
知于 2020 年 3 月 27 日以通讯方式发出，会议于 2020 年 4 月 3 日以通讯表决的
方式召开。应参加会议表决的董事 9 人，实际参加表决的 9 人。会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、通过《关于 2020 年度预计向金融机构申请综合授信和贷款额度的议案》
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
根据公司 2020 年度经营发展的资金需求，同意本公司及控股子公司彩虹（合
肥）液晶玻璃有限公司、咸阳彩虹光电科技有限公司向金融机构申请综合授信业
务，授信总额不超过人民币 60.2 亿元（其中本公司 15 亿元，合肥液晶 20.2 亿元，
彩虹光电 25 亿元）。授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押
汇、保函、代付、保理等。授信期限及各银行审批的授信额度以实际签订的合同
为准，授信额度可在授信期内循环使用。在上述额度内发生的贷款事项授权公司
经营层具体办理。
二、通过《关于 2020 年度预计日常关联交易事项的议案》（同意 6 票，反对 0
票，弃权 0 票）
本公司及控股子公司与公司合营公司、第二大股东咸阳中电彩虹集团控股有
限公司及其控制的企业，在日常生产经营过程中存在采购、销售、动能供应、厂
房租赁、提供或接受劳务等方面的关联交易。同意本公司及控股子公司与相关关
联方签订与日常生产经营相关的关联交易协议。
公司董事会认为，该等关联交易属于与日常生产经营相关的持续交易行为，
是必要的，上述关联交易本着就近配套，降低成本，提高效率，节约采购费用的
原则，同时为公司的生产经营提供必要的保障。该等关联交易定价原则是合理、
公平的，不存在损害非关联股东利益的情形，也不会对本公司的持续经营能力、
损益及资产状况产生不利影响。
本议案已经公司独立董事事前审阅，并同意提交本次董事会审议。
鉴于本议案涉及关联交易事项，董事会在审议上述议案时关联董事陈忠国先
生、李淼先生、樊来盈先生进行了回避。
上述议案尚须提交公司股东大会审议。
三、通过《关于 2020 年度预计对外担保额度事项的议案》（同意 9 票，反对
0 票，弃权 0 票）
为满足本公司控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司、彩虹（合肥）液晶玻
璃有限公司及合营公司咸阳虹宁显示玻璃有限公司、成都虹宁显示玻璃有限公司
的融资需求，同时提高决策效率，同意本公司为上述公司资金筹措提供相关担保，
预计 2020 年度新增担保总额 48 亿元，其中彩虹光电 25 亿元，合肥液晶 20.2 亿
元，咸阳虹宁 0.6 亿元，成都虹宁 0.7 亿元；为咸阳彩虹光电科技有限公司向乐
金化学（南京）信息电子材料有限公司采购提供担保 1.5 亿元。担保额度有效期
自股东大会通过本事项之日起至 2020 年度股东大会召开时止。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
四、通过《关于聘任副总经理的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
根据工作需要，经公司总经理提名，聘任刘文弟先生为公司副总经理。
刘文弟先生简历：男，57 岁，工商管理硕士学位，高级工程师。曾任彩虹
彩色显象管总厂产品设计所工艺开发组组长、彩虹集团公司技术中心设计开发室
主任、彩虹集团公司电子枪厂厂长助理、副厂长、厂长、党委书记、彩虹集团公
司总经理助理；上海蓝光科技有限公司总经理、党委（总支）书记、合肥彩虹蓝
光科技有限公司董事长、咸阳彩虹光电科技有限公司总经理助理、总务总监、纪
委书记。 2018 年 4 月起至今任本公司党委副书记、纪委书记、2019 年 1 月起至
今任咸阳彩虹光电科技有限公司规划总监、纪委书记。
五、通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》（同意 9 票，反对
0 票，弃权 0 票）
同意将上述议案之第二、三项提交公司股东大会审议，决定于 2020 年 4 月
22 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，会议召开的具体事项详见股东大会
通知。
特此公告。
彩虹显示器件股份有限公司董事会
二〇二〇年四月三日
