彩虹显示器件股份有限公司独立董事 关于变更独立董事的独立意见 (二〇二〇年四月二十八日) 彩虹显示器件股份有限公司第九届董事会第五会议审议通过了《关于变更独 立董事的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,我们作为独立董事,对本 次董事会变更独立董事事项发表如下独立意见: 一、公司本次变更独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、 《公 司章程》等法律法规及相关规定。 二、经查阅独立董事候选人履历,我们认为本次独立董事候选人符合担任上 市公司独立董事的条件和能力,未发现有中国证监会《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》规定不适合担任上市公司独立董事的情况。 三、同意提名王鲁平先生为公司独立董事候选人;同意将《关于变更独立董 事的议案》提交公司股东大会审议。 独立董事: 李铁军 白永秀 彭俊彪