证券代码：600707           证券简称：彩虹股份        编号：临 2020-044 号




                       彩虹显示器件股份有限公司
                             董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。




    彩虹显示器件股份有限公司第九届董事会第六次会议通知于 2020 年 8 月 16

日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2020 年 8 月 26 日以现场和通讯表决相

结合的方式召开。应参加会议表决的董事 9 人，实际参加会议表决的 9 人。会议

的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

       一、审议《关于终止液晶玻璃基板生产线租赁事项的议案》（同意 6 票，反

对 0 票，弃权 0 票）

       同意本公司控股子公司陕西彩虹电子玻璃有限公司与彩虹集团（邵阳）特种

玻璃有限公司咸阳分公司签订《解除 9X、11X 产线租赁合同的协议》；同意本公

司控股子公司彩虹（张家港）平板显示有限公司与彩虹集团（邵阳）特种玻璃有

限公司签订《解除 12Z、13Z 产线租赁合同的协议》，自 2020 年 6 月 1 日起解除

原各方签订的生产线设施设备租赁合同。

    本议案已经公司独立董事事前审阅，并同意提交本次董事会审议。鉴于上述

交易行为涉及关联交易，董事会在审议上述议案时，关联董事陈忠国先生、樊来

盈先生、李淼先生在审议该议案时进行了回避。

       二、通过《关于计提资产减值准备的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0

票）

       因本公司控股子公司陕西彩虹电子玻璃有限公司和彩虹（张家港）平板显示

有限公司液晶基板玻璃生产线租赁合同终止，导致相关资产减值迹象显现。为客
观、准确地反映资产减值和财务状况，根据《企业会计准则》的规定，公司对上
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述资产进行了减值测试，同时聘请北京中天华资产评估有限责任公司对陕西彩虹

电子玻璃有限公司和彩虹（张家港）平板显示有限公司相关基板玻璃生产线项目

进行评估。根据《企业会计准则第 8 号--资产减值》的相关规定，并依据北京中

天华资产评估有限责任公司出具的资产评估报告，决定对陕西彩虹电子玻璃有限

公司计提固定资产减值准备 20,786.39 万元，计提在建工程减值准备 3,775.45 万

元；对彩虹（张家港）平板显示有限公司计提固定资产减值准备 43,657.93 万元，

计提在建工程减值准备 8,887.86 万元。合计计提固定资产、在建工程减值准备

77,107.63 万元。

    上述计提资产减值准备导致公司本期净利润减少 77,107.63 万元。公司董事

会认为，本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关

规定，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后，能够更加公允、真实地

反映公司资产和财务状况，有助于向投资者提供准确、可靠的会计信息。

    三、通过《2020 年半年度报告》全文及其摘要（同意 9 票，反对 0 票，弃

权 0 票）

    四、通过《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（同意

9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体

披露的《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    五、通过《关于 2020 年度预计增加日常关联交易额度的议案》同意 6 票，

反对 0 票，弃权 0 票）

     根据业务发展需要，同意增加本公司控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公

司与关联方瑞博电子（香港）有限公司有关液晶面板销售的关联交易额度，预计

新增 2020 年度关联销售金额 7.1 亿元。

    本议案已经公司独立董事事前审阅，并同意提交本次董事会审议。鉴于上述

交易行为涉及关联交易，董事会在审议上述议案时，关联董事陈忠国先生、樊来
盈先生、李淼先生在审议该议案时进行了回避。

                                                                        2
       六、通过《关于控股子公司出售资产的议案》同意 6 票，反对 0 票，弃权 0

票）

       为回笼资金，盘活存量资产，同意本公司控股子公司陕西彩虹电子玻璃有

限公司与彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限公司签订《购销合同》，电子玻璃公司

将其拥有的玻璃生产线池炉设备中之贵金属铂、铑材料出售给邵阳玻璃公司，转

让总金额为人民币 316,030,627.35 元。

    本议案已经公司独立董事事前审阅，并同意提交本次董事会审议。鉴于上述

交易行为涉及关联交易，董事会在审议上述议案时，关联董事陈忠国先生、樊来

盈先生、李淼先生在审议该议案时进行了回避。

       七、通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》(同意 9

票，反对 0 票，弃权 0 票）

       为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项

目建设的资金需求的前提下，同意公司使用总额不超过人民币 14.5 亿元闲置募

集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个

月，到期及时归还到募集资金专用账户。

       特此公告。




                                           彩虹显示器件股份有限公司董事会

                                                    二〇二〇年八月二十六日




                                                                          3