中信建投证券股份有限公司

                      关于彩虹显示器件股份有限公司

           非公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见


       中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）
作为彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“彩虹股份”或“公司”）非公开发
行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易
所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规
定，对彩虹股份非公开发行部分限售股份解禁上市流通事项进行了核查，发表核
查意见如下：

       一、非公开发行股票概况及后续股本变化情况

       经中国证券监督管理委员会《关于核准彩虹显示器件股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2017]1282号）核准，彩虹股份非公开发行人民币普
通股（A股）285,163.20万股，募集资金总额1,922,000.00万元，扣除发行费用后
的募集资金净额为1,904,066.59万元。以上募集资金已全部到位，并由大信会计
师事务所（特殊普通合伙）于2017年9月26日出具了大信验字[2017]第1-00158号
《验资报告》验证确认。本次发行对象和限售期具体情况如下：

 序号                       名称                  配售股数（万股）   锁定期（月）
  1      咸阳金融控股集团有限公司                       111,275.96       60
  2      咸阳中电彩虹集团控股有限公司                    66,765.58        36
  3      咸阳市城市建设投资控股集团有限公司              37,091.99        36
  4      陕西电子信息集团有限公司                        14,836.80        36
  5      合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）                23,738.87        12
  6      陕西如意广电科技有限公司                        19,407.86        12
  7      汇安基金管理有限责任公司                         5,192.88       12
  8      北信瑞丰基金管理有限公司                         2,067.51       12
  9      陕西延长石油财务有限公司                         1,400.00       12
  10     财通基金管理有限公司                             3,385.76        12
                        合计                            285,163.20        -

       本次发行新增股份已于2017年10月13日在中国证券登记结算有限责任公司

                                              1
上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。

       本次非公开发行股票完成后，公司股份总数由73,675.77万股变更为
358,838.97万股，此后，公司总股本未发生变动。

       二、本次解除限售股份的上市流通安排

       1、本次非公开发行限售股上市流通数量为118,694.36万股；

       2、本次非公开发行限售股上市流通日期为2020年10月13日；

       3、本次非公开发行限售股上市流通明细清单如下：

                                                                                单位：万股
                                                                                       剩余
                                                          持有限售股
序号                                        持有限售股               本次上市流通      限售
                  股东名称                                占公司总股
                                                数量                     数量          股数
                                                            本比例
                                                                                         量
 1 咸阳中电彩虹集团控股有限公司               66,765.58    18.61%          66,765.58    -
 2 咸阳市城市建设投资控股集团有限公司         37,091.99    10.34%          37,091.99    -
 3 陕西电子信息集团有限公司                   14,836.80     4.13%          14,836.80    -
                  合计                       118,694.36    33.08%      118,694.36       -


       三、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况

       在本次非公开发行股票的认购对象中，咸阳金融控股集团有限公司承诺其认
购的股票限售期为60个月；咸阳中电彩虹集团控股有限公司、咸阳市城市建设投
资控股集团有限公司、陕西电子信息集团有限公司分别承诺其认购的股票限售期
为36个月；其他认购对象承诺认购的股票限售期为12个月。
       上述认购对象严格履行了承诺。本次申请上市的限售股持有人无上述承诺之
外的上市特别承诺，亦不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

       四、股本变动结构表

                                                                                单位：万股

   项目             股份类别            本次上市前            变动数          本次上市后
有限售条件 1、国有法人持有股份               229,970.33      -118,694.36         111,275.96
的流通股份 2、其他境内法人持有股份                72.00                -               72.00



                                        2
   项目            股份类别           本次上市前       变动数        本次上市后
           3、境内自然人持有股份                   -             -                -
           有限售条件的流通股合计         230,042.33   -118,694.36     111,347.96
无限售条件 A 股                           128,796.65   118,694.36      247,491.01
的流通股份 无限售条件的流通股份合计       128,796.65   118,694.36      247,491.01
             股本总额                     358,838.97             -     358,838.97


     五、保荐机构核查意见

    经核查，中信建投证券认为：本次解除股份限售的股东已严格履行相关承诺；
本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办
法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求；公司
对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对公司本次限售股份上市
流通事项无异议。
    （以下无正文）




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（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于彩虹显示器件股份有限公司
非公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》的签字盖章页）




保荐代表人：

俞康泽刘海彬




                                             中信建投证券股份有限公司

                                                               年月日