证券代码：600707           证券简称：彩虹股份         编号：临 2021-074 号




                       彩虹显示器件股份有限公司
                              董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。




       彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第十七次

会议通知于 2021 年 10 月 21 日以通讯方式发出，会议于 2021 年 10 月 28 日以通

讯表决的方式召开。应参加会议表决的董事 8 人，实际参加会议表决的 8 人。会

议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决

议：

       一、通过《2021 年第三季度报告》（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

       二、通过《关于补选公司董事、监事的议案》（应参加表决的董事 7 人，同

意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

       本公司董事会收到董事樊来盈先生提交的辞职报告，因工作变动的原因，樊
来盈先生辞去公司董事及董事会专业委员会委员职务；公司收到股东监事教忠东

先生提交的辞职报告，因工作变动的原因，教忠东先生辞去股东监事职务。根据

《公司法》和《公司章程》的规定，上述人员的辞职报告自送达之日起生效。公

司董事会对樊来盈先生、教忠东先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地

感谢。

       鉴于本公司董事陈忠国、樊来盈先生已辞去公司董事职务；监事教忠东先生

已辞去公司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司第二大股

东咸阳中电彩虹集团控股有限公司向公司出具了关于董事、监事候选人的推荐

函：推荐杨国洪先生、蒋磊先生为公司董事候选人；推荐包勇先生为监事候选人。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、通过《关于调整公司组织机构的议案》（应参加表决的董事 7 人，同意

7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    为适应公司经营战略发展的需要，进一步完善组织机构职能，提升运营效率

和管理水平，同意对公司内部管理机构进行优化调整，其中对本部职能管理部分，

将原综合管理部更名为公司办公室、成立资材部，并相应调整和增加公司各职能

部门相关职责；对平板显示玻璃工艺技术国家工程实验室部分，成立电子玻璃工

艺研究院和电子玻璃数据中心，相应调整电子玻璃研究院、电子玻璃工程院相关

管理职能。

    四、通过《关于召开 2021 年第 1 次临时股东大会的议案》（应参加表决的董

事 7 人，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    决定于 2021 年 11 月 16 日召开公司 2021 年第 1 次临时股东大会，会议召开

的具体事项详见股东大会通知。

    特此公告。




                                             彩虹显示器件股份有限公司董事会

                                                    二〇二一年十月二十八日
附件：董事候选人、监事候选人简历：

    董事候选人简历：

    杨国洪先生：42 岁，本科学历。曾任本公司总经理助理，彩虹集团公司盖

板玻璃项目公司总经理、特种玻璃事业部总经理，彩虹集团有限公司总经理助理、

党委委员等职务。现任彩虹集团有限公司副总经理、党委委员，本公司副总经理，

本公司控股子公司彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司总经理。

    蒋磊先生：39 岁，经济学硕士。曾任审计署企业审计司一处主任科员、四

处主任科员、四处副处长，中国电子信息产业集团有限公司资产经营部主任助理、

产权管理处处长。现任彩虹集团有限公司总会计师。

    监事候选人简历：

    包勇先生：50 岁，硕士研究生学历。曾任国营长风机器厂团委副书记、劳

动服务公司副书记兼副经理，甘肃长风信息科技(集团)有限公司洗衣机公司副总

经理、常务副总经理，甘肃长风信息科技(集团)有限公司人事部部长，国营长风

机器厂厂长助理兼人事部部长，甘肃长风信息科技(集团)有限公司副总经济师兼

人事部部长、工会主席、党委委员，甘肃长风电子科技有限责任公司党委委员、

工会主席等职务。现任彩虹集团有限公司纪委书记、党委委员。