证券代码：600707            证券简称：彩虹股份          编号：临 2021-084 号



                       彩虹显示器件股份有限公司
                              董事会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第十八次

会议通知于 2021 年 12 月 2 日以通讯方式发出，会议于 2021 年 12 月 10 日以通

讯表决的方式召开。应参加会议表决的董事 9 人，实际参加会议表决的 9 人。会

议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决

议：

       一、通过《关于申请银行借款的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

       为满足公司基板玻璃研发业务需求，同意本公司向国家开发银行陕西省分行

申请研发贷款人民币 40,000 万元，期限 5 年，贷款利率不高于中国人民银行公

布的一年期贷款市场报价利率（LPR1Y），最终利率以银行批复为准。借款时间

以实际发放日为准。本次借款由本公司控股子公司彩虹（合肥）液晶玻璃有限公

司提供连带责任保证担保。

       二、通过《关于全资子公司申请借款的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权
0 票）

    为满足咸阳 G8.5+基板玻璃生产线项目建设资金需求，同意本公司全资子公

司虹阳显示（咸阳）科技有限公司向咸阳高新产业发展投资有限公司申请借款不

超过人民币 30 亿元，期限 1 年，借款利率为中国人民银行公布的一年期贷款市

场报价利率（LPR1Y）。借款时间以实际发放日为准。

       三、通过《关于补选董事会专业委员会委员的议案》（同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票）
    补选杨国洪先生、蒋磊先生为董事会战略委员会委员，与李淼先生、冯坤先

生、靳波先生、彭俊彪先生、白永秀先生共同组成董事会战略委员会。补选蒋磊

先生为审计委员会委员，与王鲁平先生、白永秀先生共同组成董事会审计委员会。

    特此公告。




                                        彩虹显示器件股份有限公司董事会

                                                  二〇二一年十二月十日