证券代码：600707           证券简称：彩虹股份          编号：临 2022-013 号


                     彩虹显示器件股份有限公司
                            董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第十九次

会议通知于 2022 年 4 月 8 日以通讯方式发出，会议于 2022 年 4 月 18 日在咸阳

公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事 9 人，实到 9 人。监事会成员、

公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定。会议由公司董事长李淼先生主持。会议审议并通过了如下决议：

    一、批准《2021 年度总经理工作报告》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    二、通过《2021 年度董事会工作报告》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    三、通过《2021 年度财务决算报告》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    四、通过《关于计提资产减值准备的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    为客观公允地反映公司 2021 年度财务状况和经营情况，根据《企业会计准

则》、会计政策和公司相关制度的规定，本公司对合并范围内截至 2021 年 12 月

31 日的资产进行了全面清查，并对相关资产进行了减值测试。基于谨慎性原则，

同意对存在减值迹象的资产计提资产减值准备。2021 年度计提资产减值准备合

计 9,011.14 万元，其中：存货跌价准备 5,325.38 万元，在建工程减值准备 3,168.25

万元，信用减值损失 517.51 万元。

    上述计提资产减值准备导致公司 2021 年度净利润减少 9,011.14 万元。公司

董事会认为，本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司会计政策的

相关规定，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后，能够更加公允、真
实地反映公司资产和财务状况，有助于向投资者提供准确、可靠的会计信息。

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    五、通过《2021 年度利润分配预案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度本公司实现归属于

母公司所有者的净利润为 266,898.66 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，公司合并

报表期末未分配利润为-197,230.44 万元，母公司期末未分配利润为-273,798.15

万元。鉴于公司 2021 年末未分配利润余额为负，因此本年度不进行利润分配，

公司无资本公积金转增股本计划。

    六、通过《2021 年年度报告》及其摘要（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    七、通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（同意 9 票，

反对 0 票，弃权 0 票）

    八、通过《2021 年度内部控制评价报告》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    九、通过《独立董事 2021 年度述职报告》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    十、通过《关于聘请会计师事务所的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    根据公司审计委员会提议，决定续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2022 年度审计机构，并提供相关服务。结合市场价格并经双方协商，决

定 2022 年度审计服务费为 110 万元人民币，内控审计费为人民币 50 万元，聘用

期限一年。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    十一、通过《关于 2022 年度预计日常关联交易事项的议案》（同意 6 票，反
对 0 票，弃权 0 票）

    本公司及控股子公司与合营公司、第二大股东咸阳中电彩虹集团控股有限公

司及其控制的企业，在日常生产经营过程中存在采购、销售、动能供应、厂房租

赁、提供或接受劳务等方面的关联交易。同意本公司及控股子公司与相关关联方

签订与日常生产经营相关的关联交易协议。

    公司董事会认为，该等关联交易属于与日常生产经营相关的持续交易行为，
是必要的，上述关联交易本着就近配套，降低成本，提高效率，节约采购费用的

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原则，同时为公司的生产经营提供必要的保障。该等关联交易定价原则是合理、

公平的，不存在损害非关联股东利益的情形，也不会对本公司的持续经营能力、

损益及资产状况产生不利影响。

    本议案已经公司独立董事事前审阅，并同意提交本次董事会审议。

    鉴于本议案涉及关联交易事项，董事会在审议上述议案时关联董事李淼先

生、杨国洪先生、蒋磊先生进行了回避。

    上述议案尚须提交公司股东大会审议。

    十二、通过《关于 2022 年度预计申请银行授信及对外借款额度的议案》（同

意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    根据公司 2022 年度经营发展需要，同意本公司及控股子公司向金融机构申

请授信及对外借款额度，包括到期续贷及新增授信预计总额不超过人民币 130

亿元，其中本公司 10 亿元、彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司 30 亿元、咸阳彩虹

光电科技有限公司 50 亿元、虹阳显示（咸阳）科技有限公司 40 亿元。授信业务

包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。授

信期限及授信额度以实际签订的合同为准，授信额度可在授信期内循环使用。在

上述额度内发生的贷款事项授权公司经营层具体办理。

    十三、通过《关于 2022 年度预计对外担保额度事项的议案》（同意 9 票，反

对 0 票，弃权 0 票）

    为满足公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，同意本

公司在 2022 年度为合并报表范围内的控股子公司及全资子公司提供担保，预计

担保总额为 120 亿元。其中为资产负债率为 70%以上的担保对象彩虹（合肥）

液晶玻璃有限公司提供担保额度为 30 亿元；为资产负债率为 70%以下的担保对

象咸阳彩虹光电科技有限公司提供担保 50 亿元、虹阳显示（咸阳）科技有限公

司提供担保 40 亿元。担保额度有效期自股东大会通过本事项之日起至 2022 年度

股东大会召开时止。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

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       十四、通过《关于 2022 年度预计自有资金委托理财额度的议案》（同意 9

票，反对 0 票，弃权 0 票）

       为提高资金的使用效率，实现股东利益最大化，同意本公司控股子公司咸

阳彩虹光电科技有限公司在资金安全、风险可控、保证公司正常经营不受影响的

前提下，2022 年度内使用不超过人民币 40 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

在上述额度内，进行现金管理的资金可以循环滚动使用，同时授权公司管理层具

体办理上述事宜。

       十五、通过《关于设立募集资金专户的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0

票）

       根据本公司控股子公司彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司募投项目建设进展及

募集资金存放与使用的实际需要，同意彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司在合肥科

技农村商业银行股份有限公司新站支行开设募集资金专项账户，用于 8.5 代液晶

基板玻璃生产线项目募集资金存储、管理。公司董事会授权公司管理层全权办理

与本次募集资金专项账户相关的事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资

金专项账户需签署的相关协议及文件等。

       十六、通过召开第三十次（2021 年度）股东大会的有关事宜（同意 9 票，

反对 0 票，弃权 0 票）

       同意将上述议案之第二、三、五、六、九、十、十一、十三项提交公司股

东大会审议，决定于 2022 年 5 月 17 日召开公司第三十次（2021 年度）股东大

会，会议召开的具体事项详见股东大会通知。

       特此公告。




                                            彩虹显示器件股份有限公司董事会

                                                       二○二二年四月十八日




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