证券代码：600710        股票简称：常林股份           编号：临 2011-02
                   常林股份有限公司
           第五届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性称述或者遗漏负连带责任。
    常林股份有限公司第五届董事会第二十次会议通知于 2011 年 1
月 17 日分别以书面、传真、电子邮件方式发出，于 2011 年 1 月 27
日上午在公司培训中心一楼会议室召开，本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，分别为吴培国、王伟炎、蔡中青、韩学松、宁宇、
陈文化、李远见、高智敏、郑毅，公司监事及高级管理人员列席了会
议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定，决议具有法律效力。会议由董事长吴培国先生主持，会议经过
认真审议，通过了以下议案：
一、 关于公司 2010 年年度报告及摘要的议案；
    本议案尚需提交股东大会审议。
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、 关于公司 2010 年总经理工作报告的议案；
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 关于公司 2010 年董事会工作报告的议案；
    本议案尚需提交股东大会审议。
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、关于 2010 年计提资产减值准备和拟核销资产减值准备的报告的
议案；
    公司根据财政部颁发的《企业会计制度》以及公司相关内控制度
等规定，对资产减值准备进行计提和核销，年初至本报告期末共计提
资产减值准备 2,530.44 万元，核销各项准备 365.43 万元。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、 关于公司 2010 年利润分配预案的议案；
     经信永中和会计师事务所审计，公司 2010 年度母公司实现净利
润为 275,064,434.72 元，加上年初未分配利润 378,412,399.17 元，
减 去 按 照 《 公 司 章 程 》 规 定 ， 按 净 利 润 10% 提 取 法定 盈 余 公 积
27,506,443.47 元，年末可供股东分配的利润为 625,970,390.42 元。
   公司为回报股东,拟提出 2010 年度利润分配预案如下：以 2010 年
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 12 月 31 日总股本 486,200,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派
 发现金 0.50 元（含税），共派发现金股利 24,310,000.00 元。
      上述分配预案尚需提交股东大会审议。
      同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

 六、 关于公司 2010 年度财务决算的报告；
     截止 2010 年 12 月 31 日，公司总资产为 28.84 亿元；负债总额
 为 14.24 亿元；股东权益为 14.60 亿元；
     2010 年度公司主营业收入为 19.71 亿元；主营业成本为 17.03
 亿元；净利润为 2.80 亿元；每股收益为 0.58 元。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

 七、 关于 2010 年度在公司支取报酬的董事（非独立董事）、监事报
       酬的议案；
     为进一步完善在公司支取报酬的公司董事（非独立董事）、监事
 的薪酬管理，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提出将在公
 司支取报酬的公司董事（非独立董事）、监事 2010 年度报酬事项（详
 见《公司 2010 年年度报告》相关内容）提交公司 2010 年年度股东大
 会审议。
     本议案尚需提交股东大会审议。
       同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

 八、 关于公司 2011 年度申请银行贷款授信额度的议案；
     根据 2011 年生产经营工作需要，拟向下列银行申请综合授信额度
 如下：
 1、向中国工商银行常州分行申请 16，000 万元综合授信额度；
 2、向中国农业银行常州分行申请 10，000 万元综合授信额度；
 3、向中国银行常州分行申请 15，000 万元综合授信额度；
 4、向中国民生银行常州支行申请 5，000 万元综合授信额度；
 5、向中国中信银行常州分行申请 7，000 万元综合授信额度；
 6、向中国招商银行常州分行申请 10，000 万元综合授信额度；
 7、向上海浦东发展银行常州支行申请 5，000 万元综合授信额度；
. 8、向中国交通银行常州分行申请 16，000 万元综合授信额度；
 9、向中国华夏银行常州分行申请 12，000 万元综合授信额度；
 10、向中国兴业银行常州支行申请 3，000 万元综合授信额度；
 11、向中国建设银行常州分行申请 8，000 万元综合授信额度；
       公司 2011 年度申请银行综合授信额度总计 107，000 万元。
     本议案尚需提交股东大会审议。
         同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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九、 关于公司 2011 年对外担保的议案；
    根据上海证券交易所《股票上市规则交易规则》及《公司章程》
等相关规定，结合公司生产经营发展的需要，公司拟确定 2011 年度
对外担保总额为 5000 万元；公司对外担保将严格遵守监管部门相关
文件和《公司章程》等的有关规定，审慎对待和严格控制对外担保产
生的债务风险，对外担保时将对被担保方资信予以严格审查，被担保
方应当经营稳定，资信良好，具备实际承担能力；在审核被担保方符
合相关条件后，在前述对外担保总额额度内，董事会授权公司经理层
负责办理担保具体事宜并报董事长审核批准。
    独立董事对本议案发表了认可意见。
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、关于公司 2011 年度日常关联交易的议案；
    根据上海证券交易所《股票上市规则交易规则》及常林股份有限
公司（以下简称“公司”）《公司章程》等相关规定，结合公司生产经
营发展的需要，公司拟确定 2011 年度与公司关联方日常关联交易总
额为 80000 万元；公司与公司关联方的日常关联交易主要为：按市
场定价原则，由公司向公司关联方购买材料、商品，销售产品、产品
零部件、材料、动力，接受劳务等业务。公司与关联方的日常关联交
易将严格遵守监管部门相关文件和《公司章程》等的有关规定，在前
述关联交易的总额额度内，董事会授权公司经理层负责办理日常关联
交易事宜。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    独立董事对本议案发表了认可意见。
    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、关于公司聘任副总经理的议案；
     因公司生产经营工作的需要，根据公司总经理的提名，董事会聘
任王湘明先生为公司副总经理，聘期从 2011 年 1 月 27 日至 2011 年
6 月 30 日。
     同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、关于对常州市长龄桥箱有限公司清算的议案；
    常州市长龄桥箱有限公司（以下简称“长龄桥箱”）是常林股份
有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，注册资本人民币 600
万元，其中公司持股比例为 83.33%，经营范围为：装载压实机械、
驱动桥制造、销售等。截止 2010 年 12 月 31 日，长龄桥箱总资产为
人民币 6,905 万元，净资产为人民币 1,875 万元，未分配利润为人民
币 667 万元。
    在常林项目园区建设规划中，为整合工程机械驱动桥、变速箱、

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变矩器及分动箱等的制造，提高运营效率，对项目园区生产资源进行
了优化布局和流程再造。长龄桥箱作为子公司的经营模式已无法适应
整合的需要，也增加了与公司间关联交易的费率及管理成本。公司拟
对子公司长龄桥箱依据有关法律法规进行清算。长龄桥箱的员工由公
司接收安置。公司董事会授权公司经理层具体办理相关事宜。
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、关于公司 2011 年技术改造计划的议案；
  为了贯彻公司战略发展规划要求，2011 年度公司技术改造计划的
重点是以实现公司生产大纲、提高常林项目园区生产能力、系列新产
品项目建设、改善检验试验薄弱环节为重点，新增专用设备稳定提高
结构件以及传动件的生产能力，持续深入推进信息化管理项目实施。
  2011 年公司主要技术改造计划如下：
    为提高生产能力，添置数控双面镗床、焊接机械手、数控精细等
离子切割机、大型立式车床等；为改善检验试验薄弱环节，添置整机
性能检测平台、数控电液伺服万能试验机、便携式油液颗粒检测仪以
及多种配套设备；为提高公司管理水平适应企业发展需求，强化信息
化管理能力，实施 OA 系统平台升级及核心功能优化，规划并推进制
造执行系统（MES）的实施，持续加强网络及信息安全投入等。
    以上技术改造共计费用估算约为 1,630 万元。
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、关于公司继续与有关银行合作开展工程机械产品销售按揭和承
兑授信业务的议案；
    为了更好地促进本公司产品销售和市场开发，进一步加快公司销
售资金回笼，公司拟与有关银行、经销商合作开展按揭和承兑授信业
务，努力实现银行金融服务优势与工程机械制造专业技术优势的有机
结合。
    在公司及银行对经销商严格审查后，公司同意向有关银行申请按
揭和承兑授信业务所涉及的回购担保总额度为 5 亿元。并授权公司经
理层签署有关协议文件。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、关于公司开展工程机械融资租赁业务的议案；
    为适应目前工程机械行业销售模式及发展趋势，进一步促进常林
股份有限公司（以下简称“常林股份”或“公司”）产品的销售和市
场开发，加快公司销售资金回笼，常林股份拟与国机财务有限责任公
司（以下简称“国机财务”）及相关常林股份经销商合作开展工程机
械产品融资租赁业务。
    本次常林股份拟向国机财务申请融资租赁额度授信总额由人民
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币3亿元调整为4亿元。
    常林股份董事会授权公司经理层具体办理相关事宜。公司将与国
机财务选择符合条件的相关公司经销商开展融资租赁业务，并采取必
要风险防范措施控制风险。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十六、关于公司续聘会计师事务所的议案；
    根据《常林股份有限公司董事会审计委员会实施细则》、《常林股
份有限公司董事会审计委员会对年度财务报告审议工作规程》等相关
要求，经对信永中和会计师事务所从事的 2010 年度公司审计工作进
行认真评价，公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘该会计师事务
所为公司 2011 年度财务报告的审计机构，年报审计费用为 30 万元。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十七、关于公司组织机构设置的议案；
    根据公司生产经营发展的需要，公司在内部机构设置上做了相应
调整，调整如下：
    设立质量检验部，与质量保证部共同负责公司质量方面工作，强
化对质量检验职能，优化了质量检验流程。
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十八、关于以按揭、融资租赁方式销售余款计提减值和预计负债的议
案
    采用按揭、融资租赁方式销售产品时，公司与合作金融机构约定，
如承购人、承租人未按期归还贷款或租金，本公司将承担回购责任。
公司拟对逾期的按揭余额、融资租赁设备余值转入应收账款并计提坏
账准备；对未逾期的按揭款余额、融资租赁设备余值，考虑实际发生
回购的风险较小，按 0.1%计提预计负债，公司拟从 2011 年开始执行。
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十九、关于召开 2010 年年度股东大会的议案。
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    以上第一、三、四、五、六、七、八、十、十四、十五、十六项
议案尚需提交股东大会审议。
    特此公告。
附简历：
    王湘明先生 男，1957 年 11 月生，大学文化，高级经济师。曾
任常州林业机械厂金一车间副主任、厂党委办公室副主任、主任、厂
办公室副主任、主任、常林股份有限公司董事会秘书、常林股份有限
公司人事处处长、组织处处长、常州常林机械有限公司副总经理、总
经理，现任现代（江苏）工程机械有限公司副总裁。
                               常林股份有限公司董事会
                                 2011 年 1 月 31 日




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