证券代码：600710            股票简称：常林股份                 编号：临 2011-06
                 常林股份有限公司
         第五届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

    常林股份有限公司第五届董事会第二十一次会议通知于 2011 年 2
月 12 日分别以书面、传真、电子邮件方式发出，2011 年 2 月 22 日上
午以通讯方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，
分别为吴培国、王伟炎、蔡中青、韩学松、宁宇、陈文化、李远见、
高智敏、郑毅，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议具有法
律效力。会议由董事长吴培国先生主持，会议经过认真审议，通过了
以下议案：
1、 关于公司对非公开发行超募资金描述修改的议案
    1）根据 2010 年第二次临时股东大会的决议，公司非公开发行募
集资金的用途如下：
    “本次发行预计募集资金总额不超过 52,000.00 万元（含发行费
用），扣除发行费用后募集资金净额不超过 50,000.00 万元，募集资
金将投入如下项目：
                                     项目总投资额（万元）                  募集资金
 序
             项目名称                铺底流动     自筹流动                 拟投入金
 号                      建设投资                                合计
                                       资金         资金                   额（万元）
      9 系列高性能装载
 1    机及高档传动件产   23,522.00   10,478.00    24,450.00    58,450.00   34,000.00
      业化项目
      市政专用车产业基
 2                        7,629.00    2,371.00     5,532.00    15,532.00   10,000.00
      地建设项目
      海外营销平台建设
 3                        6,000.00            -            -    6,000.00    6,000.00
      项目
      合计               37,151.00   12,849.00    29,982.00    79,982.00   50,000.00
    如扣除发行费用后的实际募集资金低于公司计划的募集资金量，
不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决；如扣除发行费
用后的实际募集资金超过公司计划的募集资金量，超出部分将用于补
充公司流动资金。
    若上述投资项目在本次发行募集资金到位前，公司以自筹资金前
期垫付，待本次募集资金到位后，将以募集资金置换前期自筹资金的
投入。”

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    2）董事会现决定对超募资金描述作如下修改，删除“如扣除发
行费用后的实际募集资金超过公司计划的募集资金量，超出部分将用
于补充公司流动资金”，其余内容不变。

      同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

2、   关于公司完善内控管理审计机构的议案
    根据《企业内部控制基本规范的要求》，为了加强和规范公司内
部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，董事会决定对公司
所属审计审价部做如下调整：
    审计审价部拆分成两个部门，分别为审计部、审价与法律事务部。
  1）审计部作为董事会审计委员会的执行机构，向审计委员会负责；
  2）审价与法律事务部作为经营执行机构，向分管副总经理负责。

      同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。


                                      常林股份有限公司董事会

                                          2011 年 2 月 23 日




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