常林股份：2010年年度股东大会决议公告2011-02-23
证券代码：600710 股票简称：常林股份 编号：临 2011-07
常林股份有限公司 2010 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告
的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
常林股份有限公司 2010 年年度股东大会于 2011 年 2 月 23 日上午在公
司会议室召开,参加会议的公司股东及股东授权委托代表 18 人,代表公司股
本 177,681,031 股，占公司有表决权股份总数的 36.54%，公司部分董事、
监事、高级管理人员出席和列席了股东大会，符合《公司法》和《公司章
程》的规定，会议合法、有效。因公务原因，公司董事长吴培国先生不能
到会主持，由公司副董事长王伟炎先生主持本次股东大会。
二、提案审议情况
经大会审议，以记名投票方式表决通过了以下议案：
1、公司 2010 年年报及摘要
本议案表决结果如下：
赞成票 177,681,031 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。
2、公司 2010 年度董事会工作报告
本议案表决结果如下：
赞成票 177,681,031 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。
3、公司 2010 年度监事会工作报告
本议案表决结果如下：
赞成票 177,681,031 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。
4、关于公司 2010 年计提资产减值准备和拟核销资产减值准备的报告
本议案表决结果如下：
赞成票 177,681,031 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。
5、公司 2010 年利润分配预案
经信永中和会计师事务所审计，公司 2010 年度母公司实现净利润为
275,064,434.72 元，加上年初未分配利润 378,412,399.17 元，减去按照《公
司章程》规定，按净利润 10%提取法定盈余公积 27,506,443.47 元，年末可
供股东分配的利润为 625,970,390.42 元。
公司为回报股东,拟提出 2010 年度利润分配预案如下：以 2010 年 12 月
1
31 日总股本 486,200,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.50
元（含税），共派发现金股利 24,310,000.00 元。
上述分配预案尚需提交股东大会审议。
本议案表决结果如下：
赞成票 177,681,031 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。
6、公司 2010 年度财务决算的报告
截止 2010 年 12 月 31 日，公司总资产为 28.84 亿元；负债总额为 14.24
亿元；股东权益为 14.60 亿元；
2010 年度公司主营业收入为 19.71 亿元；主营业成本为 17.03 亿元；
净利润为 2.80 亿元；每股收益为 0.58 元。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案表决结果如下：
赞成票 177,681,031 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。
7、关于 2010 年度在公司支取报酬的董事（非独立董事）、监事报酬
的议案
为进一步完善在公司支取报酬的公司董事（非独立董事）、监事的薪
酬管理，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提出将在公司支取报
酬的公司董事（非独立董事）、监事 2010 年度报酬事项（详见《公司 2010
年年度报告》相关内容）提交公司 2010 年年度股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案表决结果如下：
赞成票 177,681,031 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。
8、关于公司 2011 年度申请银行贷款授信额度的议案
根据 2011 年生产经营工作需要，拟向下列银行申请综合授信额度如下：
1）向中国工商银行常州分行申请 16，000 万元综合授信额度；
2）向中国农业银行常州分行申请 10，000 万元综合授信额度；
3）向中国银行常州分行申请 15，000 万元综合授信额度；
4）向中国民生银行常州支行申请 5，000 万元综合授信额度；
5）向中国中信银行常州分行申请 7，000 万元综合授信额度；
6）向中国招商银行常州分行申请 10，000 万元综合授信额度；
7）向上海浦东发展银行常州支行申请 5，000 万元综合授信额度；
. 8）向中国交通银行常州分行申请 16，000 万元综合授信额度；
9）向中国华夏银行常州分行申请 12，000 万元综合授信额度；
10）向中国兴业银行常州支行申请 3，000 万元综合授信额度；
11）向中国建设银行常州分行申请 8，000 万元综合授信额度；
公司 2011 年度申请银行综合授信额度总计 107，000 万元。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案表决结果如下：
2
赞成票 177,681,031 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。
9、关于公司 2010 年度日常关联交易情况及 2011 年度日常关联交易预
计的议案
根据上海证券交易所《股票上市规则交易规则》及常林股份有限公司
（以下简称“公司”）《公司章程》等相关规定，公司年度日常关联交易情
况如下：
1）公司 2010 年度日常关联交易情况及 2011 年度日常关联交易预计的
情况
单位:人民币万元
交易 2010 年度预 2010 年度日常 2010 年度日常 2011 年度日
类别 关联方名称 计日常关联 关联交易实际 关联交易调整 常关联交易
交易发生额 发生额 额度 预计
采 购 常州常林机械有限公司 3000 2975 3000
物资 现代（江苏）工程机械有
5500 5953 6000 7000
限公司
其他 1500 1015 1200
合计 10000 9943 11200
销 售 常州常林机械有限公司 1000 3866 3900 6000
货物 现代（江苏）工程机械有
38000 53162 54000 60000
限公司
常州现代工程机械有限公
26000 - -
司（现已注销）
其他 5000 1344 2800
合计 70000 58372 68800
2010 年受益于工程机械行业良好复苏势头，参股子公司现代（江苏）
工程机械有限公司业务发展较快，同时由于 2010 年常州现代工程机械有
限公司完成了清算，其业务已逐步转移到现代（江苏）工程机械有限公司，
使得公司与现代（江苏）工程机械有限公司关联交易额上升较快。
同时，由于看好 2011 工程机械市场，公司的主要关联交易方均加大了
生产力度，使得报告期公司关联交易额上升较快，但 2010 年实际发生的
日常关联交易总额仍低于原预计总额。
2）公司关联交易均是与日常生产经营活动有关的日常关联交易，有
利于公司正常经营活动的开展，有利于核心竞争能力的提高，有利于专业
化协作生产和资源的高效配置，避免了重复建设，符合公司及全体股东的
利益，是客观必要的。
3）公司关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，均是按照市场定
价的原则，围绕主营业务展开的。交易事项真实、交易程序规范、结算价
格合理。符合有关法律法规和上交所《上市规则》的要求，未发现损害上
3
市公司利益和中小股东利益的情况。在关联交易事项的表决中，关联董事
回避了表决。
公司 2011 年度日常关联交易的预计是在 2010 年度及以往日常关联交易
实际发生额的基础上，按照公司的发展，综合测算的，日常关联交易的价
格、定价方式按市场定价原则进行， 结合公司生产经营发展的需要，公
司拟确定 2011 年度与公司关联方日常关联交易总额为 80000 万元；公司
与公司关联方的日常关联交易主要为：按市场定价原则，由公司向公司关
联方购买材料、商品，销售产品、产品零部件、材料、动力，接受劳务等
业务。公司与关联方的日常关联交易将严格遵守监管部门相关文件和《公
司章程》等的有关规定，在前述关联交易的总额额度内，董事会授权公司
经理层负责办理每笔日常关联交易事宜。
本议案需提交本次股东大会审议。
本议案表决结果如下：
赞成票 4,021,831 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反
对票 0 股；弃权票 0 股。
10、关于公司继续与有关银行合作开展工程机械产品销售按揭和承兑
授信业务的议案
为了更好地促进本公司产品销售和市场开发，进一步加快公司销售资
金回笼，公司拟与有关银行、经销商合作开展按揭和承兑授信业务，努力
实现银行金融服务优势与工程机械制造专业技术优势的有机结合。
在公司及银行对经销商严格审查后，公司同意向有关银行申请按揭和
承兑授信业务所涉及的回购担保总额度为 5 亿元。并授权公司经理层签署
有关协议文件。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案表决结果如下：
赞成票 177,681,031 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。
11、关于公司开展工程机械融资租赁业务的议案
为适应目前工程机械行业销售模式及发展趋势，进一步促进常林股份
有限公司（以下简称“常林股份”或“公司”）产品的销售和市场开发，
加快公司销售资金回笼，常林股份拟与国机财务有限责任公司（以下简称
“国机财务”）及相关常林股份经销商合作开展工程机械产品融资租赁业
务。
本次常林股份拟向国机财务申请融资租赁额度授信总额由人民币3亿
元调整为4亿元。
常林股份董事会授权公司经理层具体办理相关事宜。公司将与国机财
务选择符合条件的相关公司经销商开展融资租赁业务，并采取必要风险防
范措施控制风险。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案表决结果如下：
赞成票 4,021,831 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反
4
对票 0 股；弃权票 0 股。
12、关于续聘会计师事务所的议案
根据《常林股份有限公司董事会审计委员会实施细则》、《常林股份有
限公司董事会审计委员会对年度财务报告审议工作规程》等相关要求，经
对信永中和会计师事务所从事的 2010 年度公司审计工作进行认真评价，
公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘该会计师事务所为公司 2011 年
度财务报告的审计机构，年报审计费用为 30 万元。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案表决结果如下：
赞成票 177,681,031 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。
三、律师见证情况
本次股东大会由江苏常州金牌律师事务所律师马东方先生、祁栋先生
出席并出具法律意见书，律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席
会议人员的资格和表决程序等相关事宜均符合法律法规及《公司章程》的
有关规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、江苏常州金牌律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
常林股份有限公司
2011 年 2 月 24 日
5
